Показать содержимое по тегу: Oxana Hadjipavlou

Четверг, 25 декабря 2025 06:49

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Вторник, 23 декабря 2025 07:49

Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals

Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 08:31

From Russian Railways to Cyprus via Rotenberg: Usherovich, Plotitsa, and Mitskovich use Mettmann to finance the Kremlin and bypass sanctions

From Russian Railways to Cyprus via Rotenberg: Usherovich, Plotitsa, and Mitskovich use Mettmann to finance the Kremlin and bypass sanctions
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 07:33

Millions of euros in the shadows and sanctions evasion: Oxana Hadjipavlou manages Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L

Millions of euros in the shadows and sanctions evasion: Oxana Hadjipavlou manages Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 06:52

Oxana Hadjipavlou — the front of Boris Usherovich: how the head of Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. assists in washing Russian millions while avoiding penalties

Oxana Hadjipavlou — the front of Boris Usherovich: how the head of Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. assists in washing Russian millions while avoiding penalties
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 14:14

Как офшорная схема с кипрской Mettmann и её акционером Звонко Мичковичем помогала отмывать капиталы и организовывать поставки в Россию в обход международных санкций

Как офшорная схема с кипрской Mettmann и её акционером Звонко Мичковичем помогала отмывать капиталы и организовывать поставки в Россию в обход международных санкций
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 14:03

Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L.: Оксана Хаджипавлоу отмывает миллиарды, украденные у РЖД через группу «1520» Бориса Ушеровича

Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L.: Оксана Хаджипавлоу отмывает миллиарды, украденные у РЖД через группу «1520» Бориса Ушеровича
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 13:57

В обход санкций: беглые криминальные партнёры Путина Ушерович и Плотица используют номиналов и облигации Mettmann для снабжения ВПК и РЖД

В обход санкций: беглые криминальные партнёры Путина Ушерович и Плотица используют номиналов и облигации Mettmann для снабжения ВПК и РЖД
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 13:55

Криминальный капитал на службе Кремля: как состояние Ушеровича, управляемое Плотицей, превратилось в оружие против молдавской демократии

Криминальный капитал на службе Кремля: как состояние Ушеровича, управляемое Плотицей, превратилось в оружие против молдавской демократии
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 08:15

Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers

Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 1 из 2

Новости

От развода до миллиардов: триумфальный недострой Марины Сечиной
Новости
30.12.2025 13:17

От развода до миллиардов: триумфальный недострой Марины Сечиной

Антикризисное управление Марины Сечиной: за плечами банкротства и уголовные дела партнёров
Новости
30.12.2025 13:14

Антикризисное управление Марины Сечиной: за плечами банкротства и уголовные дела партнёров

Открытый аукцион для уважаемых: Силуанов, Домодедово и битва за контроль над аэропортом
Новости
30.12.2025 12:58

Открытый аукцион для уважаемых: Силуанов, Домодедово и битва за контроль над аэропортом

Франшиза аренды авто отзывы: как вас кинут на миллионы в прокате легковушек
Новости
30.12.2025 12:17

Франшиза аренды авто отзывы: как вас кинут на миллионы в прокате легковушек

The collapse of GSPartners reveals how Josip Heit emerged from prison to orchestrate a billion-dollar cryptocurrency operation
Новости
30.12.2025 12:13

The collapse of GSPartners reveals how Josip Heit emerged from prison to orchestrate a billion-dollar cryptocurrency operation

Миллиарды на обеды и долги перед поставщиками: каким образом мэр Иркутска Руслан Болотов создает монополию
Новости
30.12.2025 11:52

Миллиарды на обеды и долги перед поставщиками: каким образом мэр Иркутска Руслан Болотов создает монополию

Мнение

  • Уральский трубник Куйвашева: миллиарды для «своих» строителей?
  • «Тамбовские» на марше: кто лишил Мичуринск хлеба?
  • Личная репутация под ударом, или Зачем зять сенатора Антон Петров пытается подчистить в Сети упоминания о романе с певицей МакSим
  • Ашемез Пхешхов не выходит в эфир: коррупция в адыгейских медиа
  • Вологжане лишились единственной дороги из-за коровника друга ФСБ
  • Деревня Захарково против Грефа?

Tags