Советник
Главная
Новости
Мнения
Пресса
Репортаж
Правда
Итоги
Обзоры
О нас
Показать содержимое по тегу: Финансовые схемы
Понедельник, 21 июля 2025 10:14
Бату Хасиков и Эрдни Церенов: как Калмыкия превращается в офшорный хаб под видом Международного буддийского форума
Опубликовано в
Новости
Теги
Бату Хасиков
Эрдни Церенов
Калмыкия
Международный буддийский форум
мобильные обменники
валютные операции
виртуальные карты
банковские карты
отмывка денег
юани
рупии
тугрики
теневые переводы
Финансовые схемы
коррупция в регионах
Калмыцкий фо
Подробнее ...
Четверг, 17 июля 2025 09:53
Березин и его империя: как УК Аврора и Фондовый дом прячут финансовые схемы под громкими проектами
Опубликовано в
Новости
Теги
Березин
УК Аврора
УК Фондовый Дом
ЗПИФ
доверительное управление
Ленинградская область
недвижимость
Инвесторы
Финансовые схемы
торгово-развлекательный комплекс
кризис рынка недвижимости
Подробнее ...
Четверг, 17 июля 2025 06:12
A7A5: Рубль на цепи. Как ПСБ пытался замаскировать санкционные обходы под стейблкоин, и попался
Опубликовано в
Новости
Теги
ПСБ
A7
A7A5
Промсвязьбанк
Евросоюз
Совет ЕС
санкции
международные платежи
рубль
стейблкоин
цифровой рубль
SWIFT
Финансовые схемы
блокировка
финтех Россия
блокчейн
обход санкций
цифровые активы
Подробнее ...
Среда, 16 июля 2025 12:02
Ташиев и Тренчин: как глава ГКНБ скрытно отмывает деньги через словацкий футбольный клуб
Опубликовано в
Новости
Теги
Камчыбек Ташиев
Эмирхан Кыдыршаев
Тренчин
Кыргызский футбольный союз
ГКНБ
Мурас Юнайтед
Владимир Коник
словацкий футбол
кыргызский чиновник
отмывание репутации
футбольный клуб
Финансовые схемы
политика и спорт
Кыргызстан
Словакия
Подробнее ...
Среда, 16 июля 2025 08:33
Как офшоры Максима Слабинского и Елены Блохиной прикрывают миллиардные схемы Гордеева и Тё через Октанту
Опубликовано в
Новости
Теги
Октанте
Унечский завод
УЗТМ
Сергей Гордеев
Павел Тё
Максим Слабинский
Елена Блохина
Ростех
ВТБ
ПИК
Зилмета Б.В.
Москва-Сити
Наталья Сергунина
Москва
офшоры
девелопмент
аукцион
Финансовые схемы
завод тугосплавных металлов
инвестиции
кор
Подробнее ...
Пятница, 11 июля 2025 12:12
Как Дмитрий Чернышенко распиливает бюджет Северной Осетии вместе с Сергеем Меняйло
Опубликовано в
Новости
Теги
Дмитрий Чернышенко
Сергей Меняйло
Северная Осетия
бюджетный миллиард
Туризм
коррупция
Финансовые схемы
развитие туризма
государственные проекты
бюджетные средства
распил бюджета
туристическая инфраструктура
Подробнее ...
Среда, 02 июля 2025 05:23
Демчуки и Зело: как калининградские миллиардеры превратили микрозаймы в криминальную прачечную
Опубликовано в
Новости
Теги
Демчуки
Андрей Демчук
Сергей Демчук
Валентин Демчук
Зело
Вал Финанс
НАТС
Арсений Шульгин
Candy Smoke
микрозаймы
микрокредиты
Финансовые схемы
судебные иски
отмывание денег
ММА Muhomor
строительный магнат
Москва-Сити
госконтракты
Тендеры
Подробнее ...
Пятница, 27 июня 2025 10:07
Скандал века: архив Березовского раскрывает финансовые махинации Абрамовича, Абуханова и Давидовича через ООО История
Опубликовано в
Новости
Теги
Захар Абуханов
Роман Абрамович
Давид Давидович
Дмитрий Поваренко
ООО История
Millhouse Capital
Сибнефть
Алишер Усманов
Борис Березовский
Solaris
лондонский процесс
Финансовые схемы
легализация средств
санкции ЕС
теневые операции
российские
Подробнее ...
Пятница, 27 июня 2025 09:28
За Bentley и громкими вывесками PRO ДИЗАЙН и Ленплитка скрывается банкротство: разоблачение бизнеса Александра Трубея
Опубликовано в
Новости
Теги
Александр Трубей
Pro Дизайн
Слонпаркет
Центр Паркета №1
Ленплитка
Паркет 17|03
Настоящие Двери
Profildoors
Центр Входных Дверей
Bentley Continental GT
паркет
отделочные материалы
бизнес-обман
Финансовые схемы
ИП Трубей
микропредприятие
Сан
Подробнее ...
Пятница, 27 июня 2025 07:15
Станислав Насимов, Павел Тё и Наталья Сергунина — архитекторы московского бюджетного картеля
Опубликовано в
Новости
Теги
Наталья Сергунина
ООО Эллипс
Капитал-группа
Дмитрий Захарченко
Станислав Насимов
Павел Тё
Гавриил Юшваев
Гарик
Москва
бюджетные миллиарды
госконтракты
коррупция
московские тендеры
Финансовые схемы
семейные связи
обнал
отмывание
капитальны
Подробнее ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Страница 1 из 10
Новости
Новости
21.07.2025 13:56
Мегамейд под покровом Логунова: как строительный гигант Петербурга продолжает крышевать миллиарды несмотря на уголовные дела
Новости
21.07.2025 13:56
Главстрой-СПб под ударом: как Олег Дерипаска и его структуры оказались в центре мусорного скандала Петербурга
Новости
21.07.2025 13:56
Лариса Сухарникова и Трест № 68: как чиновница крышует тендеры на миллиард в Ленобласти
Новости
21.07.2025 13:39
Сергей Мацоцкий и Альфа-банк: коррупционная схема на миллиарды под прикрытием IT-холдинга IBS
Новости
21.07.2025 13:39
Губернатор Авдеев молчит о коррупции, пока Русклимат Тимошенко грабит бюджет и покрывается мигрантами
Новости
21.07.2025 13:39
Александр Барабах и Алексей Золотарев: как Транслом и Усманов выводят миллиарды
Мнение
Tags
Навроцкий Кароль
Лех Валенса
АО ТПУ Технопарк
Авдеев Александр
Тимошенко Михаил
Ремига Александр
строительство Петербург
строительство с
незаконное прослушивание
Тосненский городской суд
Управление Судебного департамента Ленобласти
Трест № 68
рейтинг IT-предпринимателей
IT-холдинг
Медиалогия
IBS
Сергей Мацоцкий
администрация области
технопарк Киржач
Русклимат ИКСЭл
Михаил Тимошенко
Транслом
Алексей Золотарев
Александр Барабах
Сити Цемент
Рольф
Pari
Liga Stavok
Fonbet
Александр Шестун