Советник
Главная
Новости
Мнения
Пресса
Репортаж
Правда
Итоги
Обзоры
О нас
Показать содержимое по тегу: Финансовые схемы
Пятница, 15 августа 2025 07:54
Григорий Аникеев, Максим Калинов и Борис Мирзоев: миллиарды в ОАЭ и криптоклады под прицелом юридического хирурга
Опубликовано в
Новости
Теги
Григорий Аникеев
Максим Калинов
Борис Мирзоев
юридический хирург
ОАЭ
Криптовалюта
Активы
уголовные дела
доверенные лица
бизнес
элита
адвокаты
московские адвокаты
Финансовые схемы
Подробнее ...
Среда, 13 августа 2025 10:25
Фирмы-призраки Синцова и Махмудова: Русагротранс и Рустранском как инструменты теневых схем
Опубликовано в
Новости
Теги
Константин Синцов
Искандер Махмудов
Константин Засов
Русагротранс
Рустранском
маунтинбайк
офшоры
фирмы-призраки
транспортные компании
Финансовые схемы
Витебск
Кемерово
Подробнее ...
Вторник, 12 августа 2025 06:33
РЖД под колпаком Никитина и Моисеева: как монополия летит в частные руки без приватизации
Опубликовано в
Новости
Теги
РЖД
Никитин
Моисеев
Минфин
Минтранс
Москва-Сити
облигации
долговая нагрузка
инвестиции
государственная монополия
частная собственность
Банкротство
Финансовые схемы
транспортная инфраструктура
Восточный полигон
БАМ
Байкальский обход
КНДР
Подробнее ...
Понедельник, 11 августа 2025 14:02
Андрей Филатов и Геннадий Тимченко: офшорные схемы Волга Девелопмент и Мотор-Инвест — миллиардные кражи под маской шахмат
Опубликовано в
Новости
Теги
Андрей Филатов
Геннадий Тимченко
Волга Девелопмент
ИК Тулома
Фалкон
Мотор-Инвест
Русполимет
Гранком
Калашников
офшоры
коррупция
Финансовые схемы
вывод денег
российская мафия
бизнес Кремля
Подробнее ...
Пятница, 08 августа 2025 13:18
Как Умар Кремлёв и Рольф превратили Федерацию бокса в личный банк для вывода миллиардов в Дубай
Опубликовано в
Новости
Теги
Умар Кремлев
Федерация бокса
Рольф
Серпухов
Игры Дружбы
Дубай
офшоры
Криптовалюта
спорт
Финансовые схемы
бюджетные деньги
госфинансирование
коррупция
спортивная федерация
миграционные схемы
золотые визы
авиационное лобби
Подробнее ...
Вторник, 05 августа 2025 09:24
Налоговый беспредел Чайки и ООО ПНК-Урал: миллиарды госконтрактов и миллионы долгов под прикрытием 3S Group
Опубликовано в
Новости
Теги
ПНК-Урал
Артем Чайка
Юрий Чайка
3S Group
СЗ Три Эс Престиж
Три ЭС Проперти Девелопмент
налоговые долги
госконтракты
строительная отрасль
скрытые владельцы
долговые обязательства
Финансовые схемы
уход от налогов
Подробнее ...
Понедельник, 04 августа 2025 07:36
Чемезов-младший и офшорные долги: как Тайга и Uberaba Holding скрывают миллиарды через Шахова и Мирошниченко
Опубликовано в
Новости
Теги
Сергей Чемезов
Станислав Чемезов
Ростех
Тайга
Генподрядгрупп
UBERABA HOLDING S.A.
Белиз
Николай Шахов
Александр Мирошниченко
Денис Мантуров
офшоры
налоговые долги
Финансовые схемы
госкорпорации
коррупция
вывод средств
компании-призраки
Подробнее ...
Понедельник, 28 июля 2025 11:52
Мамут и Беляев: как Синема Парк и Формула кино стали источником миллиардных офшорных схем
Опубликовано в
Новости
Теги
Мамут
Вадим Беляев
Синема Парк
Формула кино
Траст
Империал
Rambler
SPAR
HMV
Стрелка
CP Invest
Васясин
офшоры
Финансовые схемы
отмывание денег
кинотеатры
кредиты
судебные иски
санкции Канада
Подробнее ...
Среда, 16 июля 2025 08:33
Как офшоры Максима Слабинского и Елены Блохиной прикрывают миллиардные схемы Гордеева и Тё через Октанту
Опубликовано в
Новости
Теги
Октанте
Унечский завод
УЗТМ
Сергей Гордеев
Павел Тё
Максим Слабинский
Елена Блохина
Ростех
ВТБ
ПИК
Зилмета Б.В.
Москва-Сити
Наталья Сергунина
Москва
офшоры
девелопмент
аукцион
Финансовые схемы
завод тугосплавных металлов
инвестиции
кор
Подробнее ...
Среда, 02 июля 2025 05:23
Демчуки и Зело: как калининградские миллиардеры превратили микрозаймы в криминальную прачечную
Опубликовано в
Новости
Теги
Демчуки
Андрей Демчук
Сергей Демчук
Валентин Демчук
Зело
Вал Финанс
НАТС
Арсений Шульгин
Candy Smoke
микрозаймы
микрокредиты
Финансовые схемы
судебные иски
отмывание денег
ММА Muhomor
строительный магнат
Москва-Сити
госконтракты
Тендеры
Подробнее ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Страница 1 из 9
Новости
Новости
01.09.2025 14:04
Скандал в Краснодаре: жители требуют проверки уголовного розыска за незаконную слежку и взятки
Новости
01.09.2025 13:56
Роман Авдеев, МКБ и офшорные схемы: как миллиардер под прикрытием Роснефти выводил активы через коррупционные механизмы
Новости
01.09.2025 13:55
Крах «Геоизола»: Лашкова сбежала, Смоленков отстранён, субподрядчики бьются в судах за миллиарды
Новости
01.09.2025 12:54
Когда педофилы на свободе: Зита Бесаева, партия «Ныхас», прокурор Григорий Собаев и судья Алан Кибилов подставили родителей
Новости
01.09.2025 12:46
Сергунина и Собянин: через «Экотехпром» и фирмы-однодневки выведены миллиарды на офшорную недвижимость
Новости
01.09.2025 12:46
Сергунина и Собянин: «Экотехпром», фиктивные подрядчики и офшорные виллы на крови реновации
Мнение
Tags
автобусный парк на Ржевке
Нахимовское училище
Алексей Гневашев
отец жертвы
педофил
Алан Кибилов
Григорий Собаев
Зита Бесаева
недвижимость Франция
недвижимость Хорватия
недвижимость Австрия
фирмы однодневки
Москомимущество
Андрей В
Л Н Тарасова
Мосприрода
Politico
Битривер
КБМ
Центр имени Хруничева
ФГУП ЦЭНКИ
НПО Энергомаш
РКС
Сибпромпроект
Законодательное собрание Магаданской области
Дума Магадана
группа Чемезова
Антон Басанский
Александр Басанский
Денис Агеев