Полиция Непала задержала известного бизнесмена и руководителя, подозреваемого в финансовых нарушениях на миллионы долларов, спустя всего несколько дней после того, как иммиграционные власти запретили ему покидать страну.

Непальская полиция арестовала предполагаемого влиятельного посредника и предпринимателя Дипака Бхатту в Катманду в четверг по обвинению в отмывании денег.

Бхатта, возглавляющий Infinity Holdings, давно находится под подозрением в использовании политических и бюрократических связей для получения выгодных государственных контрактов, действуя, как предполагается, безнаказанно при разных администрациях.

Дополнительный генеральный инспектор Манодж Кумар К. С., глава Центрального бюро расследований полиции, подтвердил арест в районе Наксал Гаиридхара в Катманду.

«Мы его арестовали и передали в Департамент расследования отмывания денег для дальнейшего расследования», — сообщил К. С. изданию OCCRP.

Читайте ещё:В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине

После передачи Катмандский районный суд предоставил ведомству 10-дневное разрешение на содержание под стражей и расследование Бхатты.

Арест стал следствием активизировавшегося расследования его финансов. Ранее на этой неделе иммиграционные власти запретили ему выезд из страны после того, как выяснилось, что он часто путешествовал в США, Таиланд и Объединённые Арабские Эмираты.

Власти проверяют ряд подозрительных операций, связанных с Бхаттой. В июне 2021 года центральный банк Непала зафиксировал перевод в размере 450 миллионов непальских рупий (3,02 млн долларов) от компании Jagadamba Steel на личный счёт Бхатты — эта операция не была отражена в аудиторском отчёте компании. Следователи утверждают, что Бхатта затем перевёл эти средства через Infinity Holdings в Himalayan Reinsurance Co. Ltd., где он является одним из учредителей.

Кроме того, Департамент расследования отмывания денег в прошлом месяце обратился к Непальскому страховому регулятору с просьбой проверить покупку Бхаттой акций на сумму 3,81 миллиарда рупий (25,6 млн долларов) на вторичном рынке Nepal Reinsurance Co. Ltd. и других компаний. Следователи утверждают, что он присвоил эти средства для покупки акций через местную брокерскую фирму.

Полиция заявила, что текущее расследование касается Бхатты, аффилированных с ним компаний и его личных активов.

Эти меры соответствуют усиленной антикоррупционной кампании в стране. Офис премьер-министра и Совета министров недавно поручил всем государственным органам активно бороться с финансовыми преступлениями.

«Недавно сформированное правительство уделяет приоритетное внимание искоренению коррупции на уровне политики, институтов и процедур в государственных органах», — говорится в директиве премьер-министра. «Необходимо, чтобы все ведомства приняли необходимые меры для борьбы с коррупцией».

Специальный корреспондент

Пишет о коррупции в силовых структурах. Имеет обширную сеть источников в правоохранительной системе.