Деньги Траснефти и Роснефти выводят в Швейцарию
Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, крупнейшие производители силовых кабелей России выводят средства в Швейцарию и уклоняются от уплаты налогов. Речь идет о «Завод Агрокабель» и «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ», которыми владеет теневой миллиардер Виктор Радин. Предприятия являются поставщиками Транснефти, Роснефти и Газпром нефти. Агрокабель много лет сотрудничает с АО «Мосинжпроект» и является ключевым поставщиком кабелей при строительстве столичного метро. Правоохранители никак на это не реагируют, хотя хозяин заводов активно пользовался и услугами сети «бумажного» НДС.
По тем документам, которые оказались у нашей редакции, складывается картина схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, транзита и вывода денежных средств через сеть технических и номинальных компаний, фактического вывода части финансового ресурса в Швейцарию, а также многомесячного распыления проверочных материалов между несколькими регионами без внятного процессуального результата. Ущерб бюджету РФ только в результате неуплаты налогов и использования фиктивного документооборота составляет не менее 1,5 млрд рублей. В этой истории присутствует не просто финансовый след, а иностранный контур, причем не абстрактный. В открытых корпоративных данных и сопутствующих документах просматривается швейцарский периметр, связанный с компаниями VR Capital Group AG, Agroforce Commodities SA, ALLINDEX AG, MEZZ Holding AG, Maxvault Finance AG, Bareder Financial Advisory AG, Persis International Investment AG и Impact Diagnostics AG. Ключевой адрес, который повторяется в этой конструкции, — Nüschelerstrasse 35, 8001 Zürich, офис швейцарского юриста Claudio Möhr. Именно по этому адресу в публичных швейцарских карточках выводятся, в частности, VR Capital Group AG, Maxvault Finance AG и Bareder Financial Advisory AG.
В швейцарском контуре, по имеющимся материалам, фигурируют не случайные люди, а лица из ближайшего семейного окружения Виктора Радина. Речь идет, в частности, о дочери Танатаровой (Радиной) Анастасии Викторовне, которая указывается как действующее ключевое лицо VR Capital Group AG, о зяте Танатарове Руслане Ириковиче, который фигурирует в управлении Agroforce Commodities SA в Женеве, а также о Грачевой Юлии Александровне, ранее связанной и с ООО «Завод Агрокабель», и с ранним швейцарским контуром.
Как выглядит сама схема?
Механизм состоял из нескольких связанных этапов. На российской стороне формировался контур из взаимосвязанных юридических лиц и контрагентов, через который создавались фиктивные или спорные хозяйственные операции, позволявшие занижать налоговую базу, формировать необоснованные вычеты по НДС, дробить выручку и размывать происхождение денег. После этого часть средств транзитировалась через технические организации, а далее либо обналичивалась, либо переводилась по фиктивным основаниям в иностранный контур, включая швейцарские компании и криптовалютные маршруты.
Вот перечень организаций, которые являются техническими и транзитными контрагентами в Свердловской области и смежных регионах. Среди них: ООО «Гром» (ИНН 9715485494, ОГРН 1247700426357, юридический адрес: 127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корп. 3, пом. 2/5), ООО «Контургруз» (ИНН 7734482777, ОГРН 1237700546830, адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 13, пом. 5/П), ООО «ТЛ» / «Тавда Лом» (ИНН 6671459636, ОГРН 1146671019747, адрес: 620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Мостовая, д. 17), ООО «АВА Групп» (ИНН 6679128499, ОГРН 1196658069750, адрес: 620010, г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 5, офис 18), ООО «МеталлОптторг» (ИНН 6658488109, ОГРН 1169658068140, адрес: 620105, г. Екатеринбург, ул. Рябинина, д. 21, кв. 14), ООО «Трансспецлом» (ИНН 9728044592, ОГРН 1217700400720, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1А, помещ. 3К/1П), ООО «ТК96» (ИНН 6671009570, ОГРН 1156658006944, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 66, помещ. 1) и ООО «Консул» (ИНН 6680003374, ОГРН 1146680000070, Екатеринбург). По каждой из этих компаний имеется готовый состав преступления.
Отдельное место в этой истории занимает ООО «Гром», где директором значится Лазарь Дарья Константиновна. Эта линия является особенно существенной в свете раскрытой в апреле 2026 года крупнейшей в России сети «бумажного» НДС. Речь идет о площадке с участием около 4800 технических компаний, более чем 190 фирм с более чем 100 формальными директорами из исправительной колонии и общей суммой фиктивных вычетов по НДС около 1,2 трлн рублей.
Важнейшим индикатором является не только движение денег, но и деградация производственного контура. ООО «Завод Агрокабель» фактически утратило прежний производственный масштаб: численность персонала сократилась с 261 человека до 15 человек, часть производственных мощностей была выведена, продана или передана, а сама хозяйственная активность в значительной степени сместилась в сторону АО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» (Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Кабельная, д. 1). Происходит перевод функций на «принимающее» юридическое лицо при сохранении общего бенефициарного контроля.
Поэтому это не просто история про бухгалтерию или налоговую дисциплину. Это история про возможное опустошение одного промышленного контура и перераспределение активов, производственных функций и денег между двумя заводами, при том, что кабельное производство само по себе относится к сфере, имеющей значение для энергетики, инфраструктуры и промышленной безопасности.
Материалы по этой теме с 2025 года ходят по нескольким регионам. В Свердловской области они были в ГУ МВД по Свердловской области, а затем перерегистрированы в УМВД по Екатеринбургу А год назад должностные лица ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу приняли решение о приобщении материала в номенклатурное дело, фактически выведя его из нормальной процессуальной логики. Потом, правда, ГСУ ГУ МВД по Свердловской области признало это решение необоснованным.
В Москве материалы из ГУ МВД России по Москве ушли в УВД по САО, а затем были направлено в УМВД «Нальчик». Параллельно в УВД по ЮЗАО появился еще один материал, который в дальнейшем был переадресован в ИФНС № 28 по Москве. Иначе говоря, вместо одного понятного расследовательского контура образовались разрозненные региональные ветки, по которым ничего не делается.
В Новгородской области и вовсе было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а результаты ОРД направлены в налоговый орган. Затем этот отказ был отменен прокурором, и проверка возобновилась. Но и по ней вновь было вынесено постановление в отказе в возбуждении уголовного. То есть правоохранители «включили» типичную процессуальную карусель, при которой материал не движется к результату, а замыкается на новых и новых отказных решениях.
В Кабардино-Балкарской Республике был зарегистрирован материал в отношении АО «Кавказкабель ТМ» в МО МВД России «Прохладненский», по которому вынесли отказ в возбуждении дела. Параллельно туда же пришла московская ветка. Некие силы умышленно не дают собрать схему целиком и свести вместе, как связаны налоговый ущерб, швейцарский периметр, технические компании и судьба двух заводов.
Источники говорят, что у Радина мощное административное прикрытие.
История просто не могла так долго оставаться в подвешенном состоянии без благоприятствования со стороны отдельных должностных лиц и без общего ощущения безнаказанности у бенефициаров схемы. По словам собеседника, олигарха и его схемы прикрывают чиновники Министерства экономического развития РФ и Минпромторга, а также ряд силовиков.
У правоохранителей и налоговиков есть конкретные фамилии, даты, ИНН, адреса, суммы, промышленный актив, швейцарский контур, семейные связи, технические компании, линия «бумажного» НДС. По отдельности каждый из этих элементов можно объявлять случайностью или недоработкой. Но вместе они складываются в цельную конструкцию, чтобы ее продолжали игнорировать.
Автор: Иван Рокотов
