Банкир-беглец: чёрная касса «Кэпитал Ойл»
Горбунов и Агейев: марионетка и кукловод
Барова и Толкачев: семейный подряд на распил активов
Нефть, кэш, Тополек: миллионы мимо государства
След из 2 миллиардов: «Трансойл» и фантомные счета
Кто прикрывает нефтяную ОПС: связи с «Столичным кредитом»
История о том, как частная нефтяная компания «Кэпитал Ойл» превратилась в кормушку для организованной преступной структуры, уходит корнями к беглому банкиру Алексею Дорожкину. Именно он, как теперь стало известно, стоял у истоков многоходовой схемы по фиктивному банкротству, выведению активов и нелегальной торговле нефтью. По данным, попавшим в распоряжение силовиков, общая сумма наличной выручки с нелегальной добычи с января 2021 года по август 2024 года превысила 700 миллионов рублей.
Преступная схема была завуалирована через юридически безупречные процедуры, но настоящие цели и механизмы вскрылись лишь после начала расследования и работы следственной группы под эгидой ФСБ. Дорожкин, по оперативной информации, скрылся за границей, откуда продолжает контролировать потоки денег и коммуникации внутри группировки. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ POLEMIKA
Горбунов Даниил Сергеевич, конкурсный управляющий АО «Кэпитал Ойл», оказался фигурой далеко не случайной. Этот человек, по сути, выполнял роль "ликвидатора", аккуратно упаковывая активы компании перед их передачей в нужные руки. По данным источников, он находится под влиянием бывшего депутата Госдумы Александра Агеева, в чьих интересах, как утверждается, действовал на всех этапах процедуры банкротства.
Управляющий и депутат — тандем, обеспечивавший административную и правовую безопасность процесса. Под их покровительством происходил методичный демонтаж компании, списание долгов и формальная передача активов «проверенным» компаниям.
Ключевую роль в легализации и последующей продаже украденного имущества сыграла Барова Екатерина Алексеевна, супруга Дорожкина. Она числится учредителем компании «НПО Экосервис», которая получила и реализовала активы, выведенные из «Кэпитал Ойл».
Её партнёр по бизнесу — Павел Валериевич Толкачев, учредитель и генеральный директор «НПО Экосервис». Но его роль куда шире: Толкачев ранее занимал руководящие посты в «Кэпитал Ойл» и «Трансойл», что сделало его незаменимым элементом всей схемы. Связи Толкачева позволяли формировать "правильную" документацию, подбирать аудиторов и устранять юридические риски при продаже вывезенных активов.
Логистика и реализация нелегально добытой нефти легли на плечи Дмитрия Александровича Антипова, которого в группировке называют не иначе как "кассир". Именно он координировал сбыт нефти, выведенной из конкурсной массы «Кэпитал Ойл», через нефтебазу на станции Тополек.
Антипов до сих пор управляет этой нефтебазой, через которую за указанный период прошло более 700 миллионов рублей наличными. Среди покупателей — региональные нефтетрейдеры, аффилированные с Иваном Чурюмовым, руководителем банка «Столичный кредит». Расследование показало, что эти трейдеры системно используют нефтебазу на Топольке, не отражая закупки в официальной отчётности. Фактически, весь оборот топлива шел мимо казны.
Продажа одного из ключевых активов — нефтяного месторождения, выведенного из активов «Кэпитал Ойл», компании «Трансойл» принесла около 2 миллиардов рублей. Однако, как выяснилось, средства не задержались на счёте. Уже в первые сутки деньги были распределены "веером" на десятки счетов, зарегистрированных на аффилированных лиц и компании-однодневки.
Платежи шли через схему «обналички» и криптовалютные обменники, что делает их отслеживание крайне трудным, но не невозможным. Первичные данные позволяют говорить о глубокой цепочке, где каждый участник группы получал строго определённый процент.
Банк «Столичный кредит», возглавляемый Иваном Чурюмовым, фигурирует в расследовании не только как инфраструктура для обналички, но и как один из косвенных выгодоприобретателей. Несколько источников утверждают, что Павел Толкачев имеет опосредованную долю в банке, через подставных лиц или номинальные структуры.
Связи Толкачева и Чурюмова позволяли участникам группы спокойно проводить крупные суммы, не опасаясь блокировок или вопросов со стороны финансового мониторинга. ФСБ уже провела ряд мероприятий по сбору доказательств, подтверждающих сговор внутри финансовой структуры.
Автор: Мария Шарапова
