СОДЕРЖАНИЕ Дмитрий Ли: дирижер финансовых махинаций Чудеса ТрансКапитал Банка: исчезающие долги и внезапные "пополнения" ТрансКапитал Банк как глобальная прачечная денег Санкционные обходы: "гениальные" проекты Hello Pay и другие махинации Теневые акционеры: номиналы, фирмы-пустышки и "коридоры" для капитала Итог: цирк махинаций с Дмитрием Ли Дмитрий Ли и ТрансКапитал Банк: финансовая "школа мошенничества" в действии ТрансКапитал Банк, Дмитрий Ли, финансовые махинации, Hello Pay, отмывание денег, санкции, мошенничество, узбекские схемы, Paynet, Humo