Советник
Главная
Новости
Мнения
Пресса
Репортаж
Правда
Итоги
Обзоры
О нас
Показать содержимое по тегу: офшоры
Четверг, 26 июня 2025 13:32
Air Astana без самолетов, FlyArystan без лоукоста, депутаты без мозгов: как Перуашев и «Ак жол» разоблачают пустоту, созданную Петрушкой
Опубликовано в
Новости
Теги
Air Astana
FlyArystan
Питер Фостер
Берик Бейсаев
Азат Перуашев
партия Ак жол
Петрушка
Комитет гражданской авиации
IPO Air Astana
регистрация в Ирландии
национальный перевозчик
налоговые льготы
офшоры
деоффшоризация
государственные активы
ло
Подробнее ...
Четверг, 26 июня 2025 13:16
Воронин против Фосманов: как генерал ФСБ захватил агрокорпорацию Благо и разворовал сотни миллионов
Опубликовано в
Новости
Теги
Виктор Воронин
Аркадий Фосман
Ольга Фосман
Дмитрий Фосман
Лариса Воронина
Благо
Благо Капитал
ФСБ
агрокорпорация Благо
рейдерство
дубайские счета
офшоры
агробизнес
рейдерский захват
пентхаус в Дубае
Варезе
кредиты
силовики
наследство
сп
Подробнее ...
Среда, 25 июня 2025 04:52
Олигарх-перевертыш: как Гуцериев торговал тайнами Кремля и подставил Бинбанк, Сафмар и Лукашенко
Опубликовано в
Новости
Теги
Гуцериев
Михаил Гуцериев
Сафмар
Бинбанк
Микаил Шишханов
Александр Лукашенко
Владимир Путин
Л.Г.
санкции
Прага
Кипр
ФБР
белорусский бизнес
офшоры
долги Сафмара
рейдерство
олигархи России
Гуцериев предательство
Сафмар долги
Бинбанк 600 ми
Подробнее ...
Понедельник, 23 июня 2025 07:02
Как нефтяной миллиардер Вагит Алекперов и его «теневые помощники» обходят санкции с использованием офшоров и трастов
Опубликовано в
Новости
Теги
Вагит Алекперов
Лукойл
Jefferson Trust Ltd
FAI Trust
Хофиз Шахиди
Alif Bank
Павел Новоселов
Павел Сухоручкин
Hadar Fund
офшоры
санкции
Гонконг
БВО
Багамы
Pan European Terminals
GTL Terminals
Belphar Limited
Hurley Investments
Hepworth Te
Подробнее ...
Пятница, 20 июня 2025 07:49
Экс-банкир Антонов стал Ивановым и просит политическое убежище во Франции (документ)
Опубликовано в
Новости
Теги
Владимир Антонов
Володимир Иванов
Snoras
Krājbanka
Франция
Литва
Латвия
банк
офшоры
ФСБ
программа защиты свидетелей
политическое убежище
Ofpra
Украина
мобилизация
военная служба
ракетные удары
Киев
инвестиции
отмывание денег
теневые сх
Подробнее ...
Вторник, 17 июня 2025 08:37
RSEA CYPRUS LIMITED и рыбные махинации Дарькина: как Тимченко, Франк и Воробьёв прятали деньги через РКК
Опубликовано в
Новости
Теги
Сергей Дарькин
Русская рыбная компания
РКК
RSEA CYPRUS LIMITED
Дмитрий Дангауэр
Дмитрий Коцюбинский
Глеб Франк
Геннадий Тимченко
Максим Воробьев
Андрей Воробьев
офшоры
Кипр
махинации
вывод капитала
рыбный бизнес
скандал
ликвидация компаний
Подробнее ...
Вторник, 17 июня 2025 08:13
Компания «Еврохим» оказалась под угрозой срыва из-за блокировки 244 миллионов долларов в западных банках
Опубликовано в
Новости
Теги
Еврохим
Андрей Мельниченко
Societe Generale
ING Bank
EuroChem Group
EuroChem
завод карбамида
санкции
Лондонский суд
Джастин Фенвик
Tecnimont
Россия
строительство
гарантии
экспорт
офшоры
Бермудские острова
конфликт Украина
Подробнее ...
Пятница, 13 июня 2025 11:04
Елена Скрынник и Росагролизинг: как экс-министр ограбила государство и прятала миллионы в офшорах
Опубликовано в
Новости
Теги
Елена Скрынник
Росагролизинг
Саранский экскаваторный завод
Агроевросоюз
Эстетический центр Свисс Перфекшн
Стемфис
Москва-Сити
уголовное дело
коррупция
офшоры
госконтракты
ФБГУ Центр экспертизы и координации информации
ФМБА
бюджетные средства
Подробнее ...
Пятница, 13 июня 2025 09:28
Как миллиардер Олег Бойко и 4Finance превращают Европу в финансовую помойку с ростовщическими процентами
Опубликовано в
Новости
Теги
Олег Бойко
4finance
Fatcat Investment Ltd
FCI Investments
North Star Finance
Zaplo
Tirona Limited
Credence
Мальта
офшоры
Кипр
Багамы
Белиз
Панама
микрокредиты
ростовщичество
налоговая оптимизация
европейские регуляторы
Центральный банк Л
Подробнее ...
Пятница, 13 июня 2025 09:21
Как Олег Белай и Баланс Эссет Менеджмент скрывают миллиарды через офшоры и ЦСКА
Опубликовано в
Новости
Теги
Олег Белай
Баланс Эссет Менеджмент
ЦСКА
Роман Абрамович
Баимское месторождение
Владимир Потанин
фонд Вместе сможем
пенсионный фонд Благосостояние
Анатолий Тихонов
офшоры
госзаказы
коррупция
миллиарды
госактивы
Футбол
Хищения
бизнес-проклад
Подробнее ...
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Страница 20 из 55
Новости
Новости
24.08.2025 12:41
Хабиров, Сенин и «Башкиравтодор»: миллионы, связи и коррупционный след
Новости
24.08.2025 12:15
Даниил Рогачёв кинул сервис Z Performance на 124 тысячи: сын Олега Николаевича Рогачёва («Русагротранс») прячется за папины связи
Новости
24.08.2025 11:56
Onion Market Bot — схема Корниенко Павла Александровича для обеления крипты от КЦ-скама и ПАВ с выводом через Garantex и Bybit
Новости
24.08.2025 11:44
Шесть компаний Хомченко на 2,5 млн ₽, но Ferrari 488 Spider за 23 млн ₽ — аренда недвижимости как прикрытие для роскоши
Новости
24.08.2025 11:42
Audi R8 Р008ОО50 Тиханова — не бизнес, а ширма для сомнительных схем DayDream
Новости
24.08.2025 11:37
ООО УК «КЛ-Инвест» ликвидировано с 8,1 млрд рублей на счетах — схема ВТБ под контролем Костина
Мнение
Tags
Антон Геннадьевич Петров
Mercedes-AMG GT
Олег Николаевич Рогачёв
КЦ-скам
USDT TRC-20
BitPapa
HTX
Корниенко Павел Александрович
бизнес в Томске
Ferrari 488 Spider
Хомченко Александр Геннадьевич
Александр Хомченко
Ferrari F12
DayDream
Мирослава Викторовна
Валерий Тиханов
КБ Мотор
Галс-девелопмент
ООО Стройинвестгруп
Инвестпартнер
ООО УК КЛ-Инвест
ООО Восточная Горнорудная Компания
Куземченко Максим Николаевич
красивые номера М374ММ99
оптовая торговля табачными изделиями
ИП Горшков
ЖК Shepilev
MB E60 AMG
Р228ТР790
Р001АР78
