Советник
Главная
Новости
Мнения
Пресса
Репортаж
Правда
Итоги
Обзоры
О нас
Показать содержимое по тегу: офшоры
Понедельник, 23 июня 2025 07:02
Как нефтяной миллиардер Вагит Алекперов и его «теневые помощники» обходят санкции с использованием офшоров и трастов
Опубликовано в
Новости
Теги
Вагит Алекперов
Лукойл
Jefferson Trust Ltd
FAI Trust
Хофиз Шахиди
Alif Bank
Павел Новоселов
Павел Сухоручкин
Hadar Fund
офшоры
санкции
Гонконг
БВО
Багамы
Pan European Terminals
GTL Terminals
Belphar Limited
Hurley Investments
Hepworth Te
Подробнее ...
Пятница, 20 июня 2025 07:49
Экс-банкир Антонов стал Ивановым и просит политическое убежище во Франции (документ)
Опубликовано в
Новости
Теги
Владимир Антонов
Володимир Иванов
Snoras
Krājbanka
Франция
Литва
Латвия
банк
офшоры
ФСБ
программа защиты свидетелей
политическое убежище
Ofpra
Украина
мобилизация
военная служба
ракетные удары
Киев
инвестиции
отмывание денег
теневые сх
Подробнее ...
Четверг, 19 июня 2025 06:57
В тени спецслужб: как неформальный «решала» Валерий Битаев стал посредником между государством и силовиками
Опубликовано в
Новости
Теги
ООО Цитадель
ГК Цитадель
офшоры
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН)
ВТБ Банк
ООО Летона Джет
МВД РФ
ФСБ РФ
ООО Цитадель холдинг
Подробнее ...
Вторник, 17 июня 2025 08:37
RSEA CYPRUS LIMITED и рыбные махинации Дарькина: как Тимченко, Франк и Воробьёв прятали деньги через РКК
Опубликовано в
Новости
Теги
Сергей Дарькин
Русская рыбная компания
РКК
RSEA CYPRUS LIMITED
Дмитрий Дангауэр
Дмитрий Коцюбинский
Глеб Франк
Геннадий Тимченко
Максим Воробьев
Андрей Воробьев
офшоры
Кипр
махинации
вывод капитала
рыбный бизнес
скандал
ликвидация компаний
Подробнее ...
Вторник, 17 июня 2025 08:13
Компания «Еврохим» оказалась под угрозой срыва из-за блокировки 244 миллионов долларов в западных банках
Опубликовано в
Новости
Теги
Еврохим
Андрей Мельниченко
Societe Generale
ING Bank
EuroChem Group
EuroChem
завод карбамида
санкции
Лондонский суд
Джастин Фенвик
Tecnimont
Россия
строительство
гарантии
экспорт
офшоры
Бермудские острова
конфликт Украина
Подробнее ...
Пятница, 13 июня 2025 11:04
Елена Скрынник и Росагролизинг: как экс-министр ограбила государство и прятала миллионы в офшорах
Опубликовано в
Новости
Теги
Елена Скрынник
Росагролизинг
Саранский экскаваторный завод
Агроевросоюз
Эстетический центр Свисс Перфекшн
Стемфис
Москва-Сити
уголовное дело
коррупция
офшоры
госконтракты
ФБГУ Центр экспертизы и координации информации
ФМБА
бюджетные средства
Подробнее ...
Пятница, 13 июня 2025 09:28
Как миллиардер Олег Бойко и 4Finance превращают Европу в финансовую помойку с ростовщическими процентами
Опубликовано в
Новости
Теги
Олег Бойко
4finance
Fatcat Investment Ltd
FCI Investments
North Star Finance
Zaplo
Tirona Limited
Credence
Мальта
офшоры
Кипр
Багамы
Белиз
Панама
микрокредиты
ростовщичество
налоговая оптимизация
европейские регуляторы
Центральный банк Л
Подробнее ...
Пятница, 13 июня 2025 09:21
Как Олег Белай и Баланс Эссет Менеджмент скрывают миллиарды через офшоры и ЦСКА
Опубликовано в
Новости
Теги
Олег Белай
Баланс Эссет Менеджмент
ЦСКА
Роман Абрамович
Баимское месторождение
Владимир Потанин
фонд Вместе сможем
пенсионный фонд Благосостояние
Анатолий Тихонов
офшоры
госзаказы
коррупция
миллиарды
госактивы
Футбол
Хищения
бизнес-проклад
Подробнее ...
Четверг, 12 июня 2025 11:19
Офшорный клан Шафраников, Вертий и Брыкин: как Дэнмар-Финанс грабит ХМАО под прикрытием Госдумы
Опубликовано в
Новости
Теги
Дэнмар-Финанс
Дэнмар-Лизинг
Westage Capital LLP
Вертий Андрей
Шафраник Юрий
Шафраник Денис
Брыкин Николай
Поносюк Валерий
Осокин Денис
Сбруев Дмитрий
ТоргМаш
Комиссаров Андрей
Комиссаров Игорь
Следственный комитет
ХМАО
офшоры
лизинг
уголо
Подробнее ...
Четверг, 12 июня 2025 08:22
Как Пумпянский через СКБ-банк разваливает государственную санацию Газэнергобанка
Опубликовано в
Новости
Теги
СКБ-банк
Дмитрий Пумпянский
Газэнергобанк
TMK Steel Holding Limited
TMK Steel Ltd
санация
Убытки
рейтинг банка
кредитный портфель
офшоры
Финансовый кризис
вывод средств
кризис 2020
пандемия
аналитика банков
RA Эксперт
просроченные кредиты
Подробнее ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Страница 1 из 37
Новости
Новости
23.06.2025 08:35
Строительный бум ИЖС: франшиза «CentRoomStroy» на волне роста рынка
Новости
23.06.2025 08:33
Осторожно! Франшиза Автомойка Экспресс: поддельная репутация и реальный обман партнеров! Отзывы пострадавших!
Новости
23.06.2025 08:33
Хлеб и Эклер франшиза отзывы: схема развода и почему нельзя вкладываться — опыт пострадавших
Новости
23.06.2025 08:33
Криминальная правда о франшизе SPOT: отзывы пострадавших и схема мошенничества на старте бизнеса
Новости
23.06.2025 08:26
ЦКС, Рокада и Шушвал срывают мусорную реформу: свалки Челябинской области на грани коллапса, а миллиарды освоены
Новости
23.06.2025 08:18
Франшиза Ёмкость — мошенники в деле! Реальные отзывы пострадавших и разоблачение схемы
Мнение
Tags
Северный Луч
Южноуральск
Чишма
Инцидент №58
ППК РЭО
Минэкологии Челябинской области
Дарья Прокопенко
Кирилл Шушвал
Захид Камилов
Рокада
ЦКС
Франшиза Пенная Гильдия
туберкулезное отделение Тазовский
школа №5 Муравленко
Адресная инвестпрограмма ЯНАО
Госстройнадзор ЯНАО
Арбитражный суд ЯНАО
Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО
ДКСиИ ЯНАО
Роберт Мусаев
Стэкмон
Строй Ре
Стройконтинент
Тема
Энергосистемы
ТД Промснабжение
СК Уралпроект
ПК Уралпроект
Жилищный Сервис
РСУ