Советник
Главная
Новости
Мнения
Пресса
Репортаж
Правда
Итоги
Обзоры
О нас
Показать содержимое по тегу: налоговые махинации
Воскресенье, 24 августа 2025 11:42
Audi R8 Р008ОО50 Тиханова — не бизнес, а ширма для сомнительных схем DayDream
Опубликовано в
Новости
Теги
Валерий Тиханов
Мирослава Викторовна
DayDream
Audi R8
Ferrari F12
Porsche 911
Ferrari SF90 Stradale
налоговые махинации
обналичивание денег
теневой бизнес
Подробнее ...
Среда, 20 августа 2025 22:19
Евгений Пуля через MOSST Payments и ВАП Капитал обналичил 28 миллиардов гривен и вывел их в офшоры
Опубликовано в
Новости
Теги
Евгений Пуля
MOSST Payments
ВАП Капитал
Агро-Тех групп
Профтрейд групп
Дросгруп
Антанта Торггруп
Лимитек Лидер
Динамитек
Прайсус
Агроресурсы Страны
Землеторг
Агроопт-Сервис
Украгро С
Анвитрейд
налоговые махинации
офшоры
обналичка
фиктивн
Подробнее ...
Вторник, 12 августа 2025 13:33
Мэр Кощенко и Симакова разворовали Нефтесервис: миллиардные долги и 743 миллиона на зарплаты родственникам
Опубликовано в
Новости
Теги
нефтесервис
Дмитрий Кощенко
Екатерина Симакова
Андрей Ивахненко
МИФНС №10
МИФНС №6
ХМАО
Нижневартовск
Юрий Гончарук
Владислав Симаков
Станислав Симаков
налоговые махинации
Банкротство
коррупция
уголовное дело
Подробнее ...
Вторник, 12 августа 2025 12:03
Спортмастер и Детский мир попали в громкий скандал: ФНС вскрыла многомиллиардные махинации кадровых агентств
Опубликовано в
Новости
Теги
ФНС
Детский мир
Перекресток
Лента
Спортмастер
кадровые агентства
налоговая служба
уход от налогов
НДС
налог на прибыль
судебные решения
аренда персонала
махинации
2024 год
налоговые схемы
налоговые махинации
Подробнее ...
Вторник, 12 августа 2025 08:18
Евгений Ренге и ТопПром: миллиардные аферы, офшоры и левый уголь под прикрытием «АРС-Углесбыт
Опубликовано в
Новости
Теги
Евгений Ренге
ТопПром
Металл-Сервис
Сибиком
КДК Мега ТР
АРС-Углесбыт
АРС-Взрыв
АРС-Групп
Майнинг
Coal Sales
Сбербанк
Кемеровская область
угольная мафия
офшоры
налоговые махинации
Следственный комитет
Подробнее ...
Понедельник, 04 августа 2025 13:21
Щербак и Glencore: как через офшор OCN International DMCC РуссНефть ограбили на 3 миллиарда
Опубликовано в
Новости
Теги
Щербак
Glencore
Русснефть
OCN International DMCC
Владимир Щербак
офшор
Дубай
сделка
налоговый уход
российский бюджет
финансовая схема
продажа акций
миллиарды рублей
совет директоров
офшорные структуры
ОАЭ
налоговые махинации
Подробнее ...
Суббота, 05 июля 2025 17:59
Взятки, обыски и аферы: как Олеся Недосекина и Александр Гречников грабили сирот через СОФПИЖС
Опубликовано в
Новости
Теги
Гречников
Азаров
Федорищев
СОФПИЖС
Олеся Недосекина
Минстрой
коррупция
Взятки
Обыски
фонд
налоговые махинации
Самарская область
строительство жилья
государственные субсидии
Подробнее ...
Пятница, 04 июля 2025 07:37
Кто банкротит Омскую областную газовую компанию — налоговая, следствие или сам Кришкевич?
Опубликовано в
Новости
Теги
Денис Кришкевич
Омская областная газовая компания
ООГК
ИФНС №7
ООО Трейдер
ПАО Газпромнефть
налоговые махинации
уголовное дело
закупки газа
федерация айкидо
коррупция Омская область
банкротство ООГК
Подробнее ...
Среда, 11 июня 2025 10:54
Евгений Непомилуев и братья Лопатины: налоговые махинации и уголовные дела вокруг Сибпромсервиса
Опубликовано в
Новости
Теги
Сибпромсервис
Иван Лопатин
Анатолий Щевелев
Евгений Непомилуев
Константин Лопатин
Регина Логанова
Роснефть
Федеральная налоговая служба
Следственный комитет
ХМАО-Югра
Росприроднадзор
налоговые махинации
уголовные дела
токсичные отходы
утилиз
Подробнее ...
Вторник, 10 июня 2025 13:51
Андрей Лабуть и ООО Лидер-Кореновск: как бизнес-империя строится на обмане и фиктивных документах
Опубликовано в
Новости
Теги
Лидер
Андрей Лабуть
ООО Лидер-Кореновск
Логистика
налоговые махинации
масло-фальсификат
Мигранты
перевозка без документов
надзорные органы
Воронеж
Москва
Ростов
Новороссийск
бизнес-империя
Подробнее ...
1
2
3
Страница 1 из 3
Новости
Новости
26.08.2025 14:05
Анализ Ventotrade.com: подходит ли эта платформа для вас?
Новости
26.08.2025 13:48
Заместитель руководителя УЭБ Кубани Евгений Забровский обретает прибыль через нелегальные сделки с землёй
Новости
26.08.2025 13:30
Год Нисанов пригласил не тех
Новости
26.08.2025 13:16
Новая «прокладка» для вымогательства? Что за компания в Казахстане угрожает заблокировать смартфоны
Новости
26.08.2025 13:12
У Михаила Воеводина нашелся американский подельник
Новости
26.08.2025 13:07
Свидетель против Распоповой: СК допросил замминистра ЖКХ Свердловской области
Мнение
Tags
ООО Адтек
ООО Эпик медиа
Rikkicom
LLC Epic Media
LLC Adtek
LLC Neuralink
LLC Parimatch
XGen Solutions LTD
Джессика Честейн
голливудские звезды
Аллея славы
улица Путейска
суд Краснодар
Нилов Алексей
Фрадков Михаил
Богданов Михаил
Екатерина Смышляева
Талгат Утеубаев
ТОО Eurasian Industrial Chemical Group
ТОО Eurasian Industrial Tobacco Group
ТОО AVS ALLIANCE
ТОО Kazakhstan Heritage
Vladislav Сафаров
TS Advanced Telecom Solutions
ATS Mediafon KZ
Интерлин
Interlink Metals and Chemicals AG
ООО РегионПром
ООО Торгово-промышленный вектор
НПО ВторПромРесурсы