Советник
Главная
Новости
Мнения
Пресса
Репортаж
Правда
Итоги
Обзоры
О нас
Показать содержимое по тегу: фиктивные компании
Понедельник, 20 октября 2025 08:46
Владислав Чернов, ООО «Восход» и А005МР77: теневой рынок номеров, фиктивные сделки и полицейская крыша
Опубликовано в
Новости
Теги
Владислав Чернов
Чернов Владислав Игоревич
ООО Восход
Восход
BMW M5 Competition
А005МР77
CARZZ
ГИБДД
Москва
Пермь
налоговое мошенничество
фиктивные компании
серый бизнес
нерудные материалы
поставки бетона
регистрация авто
аукцион США
импо
Подробнее ...
Среда, 15 октября 2025 13:53
Дагестанская BMW M3: как семейный клан Магомедовых живёт не по доходам
Опубликовано в
Новости
Теги
Магомедов Нурмагомед Абдулаевич
Магомедов Магомед
ООО Ликана
ООО Юг-Снаб
ООО Надежда
BMW M3 Competition
уклонение от налогов
Дагестан
Хасавюрт
компания Ликана
Нурмагомед Магомедов
BMW M5
Mercedes-Benz C63 AMG
фиктивные компании
бизнес без пр
Подробнее ...
Среда, 03 сентября 2025 12:45
Закат империи: будет ли Тимур Кулибаев продавать свои нефтегазовые активы?
Опубликовано в
Новости
Теги
Тимур Кулибаев
Кайрат Боранбаев
Динара Кулибаева
Omega Capital Group
Global Investments Ltd
Sunshine Holdings
Anse du Portier
монако
Швейцария
Кипр
Британские Виргинские острова
Mareterra
казахстанские олигархи
офшоры
фиктивные компании
Евр
Подробнее ...
Понедельник, 04 августа 2025 11:20
Бодренков и Сибирский цемент: как полковник ФСБ превратил промышленность Кузбасса в прачечную для миллиардов
Опубликовано в
Новости
Теги
Сибирский цемент
Валерий Бодренков
Русская цементная компания
Бунгурский-Северный разрез
FANAMERI HOLDINGS LIMITED
Светлана Синякова
Андрей Шарыкин
цементный холдинг
ФСБ
офшоры
Кемеровская область
финансовые махинации
фиктивные компании
отмыв
Подробнее ...
Пятница, 23 мая 2025 08:55
Махинации по фамильной линии: София и Елена Грицаенко строят обнальные конвейеры под прикрытием студенческого билета
Опубликовано в
Новости
Теги
София Грицаенко
Елена Грицаенко
СПбГИК
обнал
фирмы-однодневки
обналичка
криминальные схемы
Telegram
дроповод
отмывание денег
фиктивные компании
Санкт-Петербург
Грузия
Криптовалюта
мошенничество
студенты
подставные юрлица
дроп
банковские
Подробнее ...
Четверг, 22 мая 2025 08:36
Как ПАО КБ УБРиР и Евгений Ершов обманом через технические компании Северснаб и Пратис Трейд грабят бизнес
Опубликовано в
Новости
Теги
УБРиР
Евгений Ершов
Русские металлургические системы
Русмет
Северснаб
Пратис Трейд
СВ Маркет
Банкротство
финансовые махинации
Арбитражный суд Свердловской области
транзитные операции
кредитные обязательства
мошенничество
фиктивные компании
с
Подробнее ...
Среда, 08 января 2025 14:16
Lawyer Alliance: Крупнейшая афера на рынке юридических услуг
Опубликовано в
Новости
Теги
Lawyer Alliance
ЛидерКонсалт
АльфаЛекс
ИП Сергеев И.В.
Иванов Петр Александрович
мошенничество
юридические услуги
фиктивные компании
аферы
обман клиентов
фальшивые лицензии
фиктивные договоры
ФинБрокерПро
офшорны
Подробнее ...
Новости
Новости
21.10.2025 08:00
Франшиза «Три Соуса» отзывы: как меня развели на миллион под вывеской антикризисного формата
Новости
21.10.2025 07:58
Франшиза Pedant.ru отзывы: как меня кинули на деньги под обещания 100 000 прибыли со второго месяца Отзывы пострадавших
Новости
21.10.2025 07:57
Франшиза Big Smile Coffee отзывы пострадавших — обещали кофе, а получили долговую яму
Новости
21.10.2025 07:57
Франшиза ПОНЧ и КИ-ПОНЧ отзывы — сладкий запах обмана под соусом ностальгии Отзывы пострадавших
Новости
21.10.2025 07:57
Франшиза Ramayoga — йога для души, а не для кошелька: как людей разводят на миллионы
Новости
21.10.2025 07:54
Mercedes-Benz S 680 Guard для Злого: схемы Рутинова и чёрная бухгалтерия Кристины П
Мнение
Tags
полицейская крыша
ПКК-ЕС
Мал
Свиблово
Час Пик
Кристина П
Рутинов Александр Юрьевич
отмывание дене
адсорбенты
горные породы
Платонов Михаил Сергеевич
Михаил Платонов
Benteco
Завод Бентеко
Deco Minerals
Деко Минералс СНГ
городская поликлиника №45
Сербия
Кстово
АО «Ойкумена»
Герасимова Евгения Александровна
Евгения Герасимова
фиктивные договора
Scania
Lexus LX
ООО НОЙ
Хачатур Саркисян
Кудьма
Кусаковка
Новинки