В жизни одиозного бизнесмена Илии Димитрова наступили тяжёлые времена.
Генеральный директор ГК "Селдон", президент ГК "ДИД Групп" и председатель совета директоров АО "Аналитический центр" теперь не вылезает из судов — а недавно и вовсе был признан банкротом. Возникает вопрос: кто довёл его до такого финала?
По всей видимости, совместный бизнес с богатыми и знаменитыми: г-н Димитров не один год взаимодействует с молодым, но сильно забуревшим бизнесменом Даниилом Чепой, резидентом Великобритании. Даниил Алексеевич Чепа ‒ единокровный сын скандально известного депутата Государственной Думы РФ Алексея Чепы, который хоть и ругает все гнилое, западное, но тем не менее отличился покупкой домов как в шикарной испанской Марбелье, так и на знойном берегу Майами. И ещё Чепа-старший энергично занимался бизнесом в Болгарии: семье Чепы принадлежит 19-этажное здание бизнес-центра в Софии.
И то, что г-н Димитров оказался в суровом жизненном переплете, это, возможно, игра на выбывание со стороны бизнесменов ‒ отца и сына Чепы, тем более что Димитров и Даниил Чепа долгое время были связаны одними компаниями, которые виртуозно выводили (и, видимо, выводят) "тугрики" в офшоры.
На каком-то этапе Димитров, скорее всего, стал не нужен: и теперь это просто "отработанный материал", который путается под ногами?
Сообразили на троих
Илия Димитров, который создал несколько компаний по продвижению программных продуктов в области госзакупок и тендеров, в ближайшее время может лишиться контроля над большей частью своих активов.
Илия Димитров
В жизни г-на Димитрова идут бесконечные суды. И в конце декабря прошлого 2024 года Арбитражный суд Москвы решал дальнейшую судьбу акций крупнейших компаний Илии Димитрова "Селдон-2" и "Аналитический центр".
К слову, АО "Аналитический центр" создавалось при поддержке государственной корпорации "Ростех" генерала Чемезова. И этот центр влился в некие государственные программы.
Rusprofile.ru
А иск к г-ну Димитрову подало ООО "Базовые операции", акционер ‒ Даниил Чепа, сын депутата Государственной думы Алексея Чепы.
Rusprofile.ru
Партнёром Даниила Чепы и совладельцем фирмы является некая Ксения Яковенко
Rusprofile.ru
И эта же г-жа Яковенко ‒ акционер другой компании Илии Димитрова ‒ "Селдон Новости". И ещё Ксения Яковенко была одним из учредителей Фонда "Друзья Гефсимании".
Вот такое милое трио, сердца трёх.
Rusprofile.ru
Суть дела. Компания "Базовые операции" подала в Арбитражный суд иск к структурам Илии Димитрова на 168 млн рублей за необоснованное обогащение по совместным проектам. И выиграла это дело.
Rusprofile.ru
И г-ну Димитрову придётся столкнуться с возможностью взыскания акций и имущества на предмет залога по этим миллионным платежам.
Rusprofile.ru
Чем же может грозить утрата контроля над компанией "Селдон-2" и АО "Аналитический центр"? Оказывается, очень серьёзными проблемами из-за невыполнения обязательств по ряду проектов с государственными ведомствами. А самым крупным является проект создания вместе с федеральным агентством "Россотрудничество" удостоверяющего центра для электронных подписей тех россиян, которые проживают за рубежом.
В рамках этого проекта "Россотрудничество", АО "Аналитический центр" и информационное агентство ТАСС анонсировали выпуск "Карты "Родина".
Несколько дней назад прошли сообщения по новостным лентам, что офисы уже открыты в Армении, Казахстане, Киргизии и Узбекистане, где российские граждане могут получить квалифицированную электронную подпись для работы с госорганами и бизнесом.
Биометрический терминал "Карта Родина"
Что интересно? "Аналитический центр" Димитрова, как уже упоминалось, в своё время был создан совместно с ГК "Ростех". Упоминаний о том, что в деле поучаствовала корпорация генерала Чемезова до судов, у Димитрова не было, но как только пошли судебные процессы, в подборке новостей о проекте "Карта "Родина" стали упоминать создателя – ГК "Ростех", а про "Аналитический центр" Димитрова уже предпочли помалкивать. И это тоже некий показатель.
Ситуацию для Димитрова ухудшает объявление банкротом и необходимость начать выплаты по требованиям Комитета кредиторов, который суммировал уже поданные иски на 310 млн рублей.
Среди этих исков – и иск экс-партнёра Илии Димитрова – бывшего главного советника генерального директора ПАО "Россети" Константина Михайленко.
Константин Михайленко
Илия Димитров задолжал Михайленко более 280 млн рублей за долю в компании ООО "ДИД Групп".
Rusprofile.ru
Возможная утрата контроля над частью активов не только ограничит возможности Димитрова для возврата долгов, но и может вызвать ряд других исков со стороны новых кредиторов.
И, похоже, такая провальная ситуация для Илии Димитрова на руку семейке Чепа: лучше "утопить" бывшего партнёра, чем тонуть самим?
Получается, что судебное разбирательство Илии Димитрова фактически идёт с депутатом Государственной думы Алексеем Чепой.
Алексей Чепа
Народный избранник Чепа прикрывается компанией сына, чтобы самому не светить своей благородной сединой на громком судебном процессе?
"Золотая миля" тоже в деле?
Напомним, что ООО "Базовые операции" выступало заказчиком компании Илии Димитрова ООО "Селдон-2" по созданию программы "Международная торговая площадка по Африке".
А вот генеральным директором АО "Международная Торговая Площадка" является Даниил Чепа. И почему-то эта фирма возникла только в октябре 2024 года, после того, как были разорваны отношения с Димитровым.
Rusprofile.ru
Сам договор в 2021 г. со структурой Илии Димитрова заключала компания Erwina International Limited (Белиз). Эта контора является соучредителем ООО УК "Золотая Миля". И она трудится на рынке недвижимости.
Офшор Erwina International Limited в Белизе регистрировал Даниил Чепа, на него записал офшор Кипра Leamore Investments Limited, на кипрский офшор записана компания "Вертиго България" (Болгария).
sova.bg
И к этой конторе приписано офисное здание в Софии: стоимость бизнес-центра в 19 этажей ‒ 10 млн евро.
Болгария, здание бизнес-центра в Софии
Rusprofile.ru
70% в ООО "УК "Золотая Миля" принадлежит депутату Госдумы Алексею Чепе, который находится под санкциями.
Rusprofile.ru
Народный избранник не стесняется использовать офшоры, несмотря на требования о деофшоризации бизнеса.
Доля Чепы находится в доверительном управлении у Ирины Валентиновны Серединой, которая ранее занимала должность главы ООО "Фьюжн Телеком
Rusprofile.ru
Контора была ликвидирована в 2017 году. Работала эта фирма на Пресненской набережной, 6, строение 2.
И там же обитали ещё 12 контор.
Rusprofile.ru
Учредитель компании ‒ офшор "Фьюжн Телеком ЛТД". (Сейшелы).
Rusprofile.ru
Но у депутата ГД не только сын ‒ самородок и вундеркинд, есть ещё и дочура ‒ Анастасия Чепа с роскошной квартирой в Вестминстере за миллион фунтов стерлингов.
Об этом писало, в частности, Бюро эксклюзивных новостей.
Депутат ГД Алексей Чепа с дочерью
Семье депутата принадлежит (вернее, принадлежал) особняк в Марбелье на берегу Средиземного моря. Это асьенда размером более 1100 кв. м, ещё есть гостевой дом (180 кв. м) и жилье для прислуги.
Эту недвижимость Чепа-старший приобрёл за 15 млн евро.
Ну, и о квартирке (342 кв. м) в Майами за 2,5 млн долларов.
Г-н Чепа купил эту квартиру ещё в марте 2010 года. И потом долго вешал лапшу на уши журналистам, что брал в кредит. И долго этот кредит выплачивал.
Выписка о покупке
Дом депутата ГД Чепы
До 2013 г. Алексей Чепа был совладельцем ресторана Novikov в Лондоне, который в итоге переписал на сына.
Алексей Чепа признался в 2013 г. после многочисленных критических публикаций в СМИ, что в ранее поданных декларациях о доходах он допустил ошибки: не задекларировал квартиру в Майами, офшор и несколько счетов в банках Кипра.
Бес, что ли, попутал?
Скандал с Африканской торговой площадкой
Но что же в итоге произошло с Международной торговой площадкой по Африке, в которую позвали играть Илию Димитрова?
Получается, что Димитров был нужен старому опытному лису Чепе для обхода санкций? Ведь Алексей Чепа ещё много лет назад имел несколько агрофирм в Африке (впрочем, как и в Азии).
С 1994 по 1997 год Чепа был коммерческим директором АОЗТ "Военно-техническая компания по реализации конверсионной техники и оборудования"(Воентех). Вскоре вошел в наблюдательный совет ЗАО "АКБ "Русско-Германский торговый банк" (в 2010 г. у банка была отозвана лицензия). В 2002 г. ‒ председатель правления некоммерческой организации "Фонд дружбы и сотрудничества с Республикой Ангола".
СМИ называли Чепу одним из партнёров израильско-французского предпринимателя Аркадия Гайдамака.
Аркадий Гайдамак
Мсье Гайдамак был заочно приговорен французским судом к 6 годам тюрьмы за незаконные поставки оружия в Анголу. СМИ тогда писали, что Чепа в 1990-е годы вёл общий бизнес с Гайдамаком. Но в ходе предвыборной кампании в Государственную думу Чепа отрицал обвинения в продаже оружия.
Поэтому африканская тема ‒ очень близкая для Алексея Чепы. Но вот с Африканской торговой площадкой случился казус.
Миллионы растаяли. Но где? В чьих карманах?
Московский арбитражный суд обязал ООО "Селдон-2", которое принадлежит Илии Димитрову, выплатить 168 млн рублей компании "Базовые операции" Даниила Чепы.
Причина? Неисполнение обязательств по созданию Международной торговой площадки по Африке.
Проект, который должен был стать прорывным в международной торговле с Африкой, обернулся скандалом: ни готовой платформы, ни документации, только накопленные долги!
Даниил Чепа
Но вот на саммите "Россия-Африка " в июле 2023 года в Москве Илия Димитров заявил, что ГК "Селдон" разработает инновационную трансграничную торговую платформу. Такая торговая платформа может позволить находить зарубежных партнёров и заключать сделки в один клик.
Также обещались новейшие финансовые инструменты для взаиморасчетов. Под реализацию этого проекта и были получены сотни миллионов рублей.
Судебное разбирательство выявило много несоответствий. В материалах дела отсутствовали и акты выполненных работ, и готовая документация, а также программное обеспечение. Итогом стало расторжение договора в сентябре 2023 года. И крупный штраф.
В ситуацию, действительно, оказался втянут депутат ГД Алексей Чепа.
В иске между тем было сказано: "ООО "Базовые операции" обратилось в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к ООО "Селдон-2" с требованиями о взыскании неосновательного обогащения 133 000 000 руб., неустойки 35 644 000 руб., процентов за пользование денежными средствами за период с 25.06.2024 г. по дату фактического исполнения обязательств.
Между компанией-истцом Эрвина Интернешнл Лимитед (Erwina International Limited) и ответчиком ООО "Селдон-2" было заключено Соглашение Nº С 2/21-0597 от 1 апреля 2021 г. о разработке программы "Международная торговая площадка по Африке", по условиям которого исполнитель обязуется выполнить работы по разработке программного обеспечения для ЭВМ, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работы.
ООО "Базовые операции" через компанию Erwina International Limited было получено 133 млн рублей, а затем накопилось ещё 35 млннеустоек, послечего "Селдон-2" не смогло предоставить документацию и готовую программу.
Илия Димитров
Договор между заказчиками и компанией Димитрова был разорван в сентябре 2023 года, а затем компании Димитрова был выставлен очередной иск.
И это уже четвёртый иск по счёту ‒ от партнёров и госорганов, которые ранее обвиняли компании группы "Селдон" и ООО "Аналитический центр" в задержке платежей, налоговых нарушениях и необоснованном обогащении.
А провал проекта Африканской торговой площадки может вызвать глубокие негативные последствия для Алексея Чепы. Член Комитета по экономическим вопросам и устойчивом развитию ГД Алексей Чепа много лет участвует в международных проектах в странах Африки.
Получается, не уследил за бизнесом сына и его партнёра?
Или слишком рьяно вмешался?
И почему так быстро после провала с проектом Международной торговой площадки по Африке у Даниила Чепы появилась новая "игрушка" ‒ Международная торговая площадка?
