Советник
Главная
Новости
Мнения
Пресса
Репортаж
Правда
Итоги
Обзоры
О нас
Показать содержимое по тегу: обналичка
Среда, 20 августа 2025 22:19
Евгений Пуля через MOSST Payments и ВАП Капитал обналичил 28 миллиардов гривен и вывел их в офшоры
Опубликовано в
Новости
Теги
Евгений Пуля
MOSST Payments
ВАП Капитал
Агро-Тех групп
Профтрейд групп
Дросгруп
Антанта Торггруп
Лимитек Лидер
Динамитек
Прайсус
Агроресурсы Страны
Землеторг
Агроопт-Сервис
Украгро С
Анвитрейд
налоговые махинации
офшоры
обналичка
фиктивн
Подробнее ...
Понедельник, 30 июня 2025 07:03
Lamborghini на костях логистики: как ИП Белошапкин и ООО ТФС обогнали весь Красноярск по серым схемам
Опубликовано в
Новости
Теги
Lamborghini Revuelto
Lamborghini Huracan
ИП Белошапкин Андрей Геннадьевич
ИП Белошапкин Геннадий Петрович
ООО Сантехстрой
ООО ТФС
Красноярск
Норильск
Краснотуранск
У676УР124
перевозки
Логистика
грузовой транспорт
лизинг
депутат
обналичка
и
Подробнее ...
Пятница, 23 мая 2025 08:55
Махинации по фамильной линии: София и Елена Грицаенко строят обнальные конвейеры под прикрытием студенческого билета
Опубликовано в
Новости
Теги
София Грицаенко
Елена Грицаенко
СПбГИК
обнал
фирмы-однодневки
обналичка
криминальные схемы
Telegram
дроповод
отмывание денег
фиктивные компании
Санкт-Петербург
Грузия
Криптовалюта
мошенничество
студенты
подставные юрлица
дроп
банковские
Подробнее ...
Среда, 30 апреля 2025 06:47
Афера в Аскизе: школа на бумаге, 770 миллионов в тени. Прокуратура вышла на след масштабного мошенничества
Опубликовано в
Новости
Теги
Аскиз
Республика Хакасия
СпецСтройПартнер
Козлов
мошенничество
уголовное дело
статья 159 УК РФ
прокуратура Российской Федерации
школьное строительство
госконтракт
бюджетные хищения
муниципалитет Хакасии
афера на миллиарды
обналичка
следствен
Подробнее ...
Вторник, 11 февраля 2025 07:40
АЛЬБЕРТ МАРДАНОВ – ГЛАВНЫЙ «РЕШАЛА» ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ: КОРРУПЦИЯ, ОТЖИМ БИЗНЕСА И РАСПИЛЫ ГОСЗАКАЗОВ
Опубликовано в
Новости
Теги
Альберт Марданов
Дмитрий Махонин
Антон Удальев
Александр Плаксин
Александр Плотников
Владимир Плотников
Пермский край
правительство Пермского края
УФАС
Пермское УФАС
МВД
Минтербез
коррупция
отжим бизнеса
обналичка
распилы
уголовный пресси
Подробнее ...
Новости
Новости
05.09.2025 10:39
Шашлык на огоньке Газпрома: Кахидзе в доле
Новости
05.09.2025 10:32
Рыбколхоз на «бочку»: «американцу» Шегнагаеву выдали черную метку
Новости
05.09.2025 10:31
«Самолет» Воробьевых пошел на посадку: деньги дольщиков уплыли в Латвию?
Новости
05.09.2025 10:14
Бородако сдал карты Крючкову: «могильщик банков» Карчев снимет сливки с проекта в Москве?
Новости
05.09.2025 10:12
Паутина Когогина: «экономия» на рабочих КАМАЗа уходит в Европу?
Новости
05.09.2025 10:09
Дорожные миллиарды для Тена и Артюхова: тандем депутата и экс-замминистра
Мнение
Tags
ООО ГСП
ООО ГСПГТ Казань
ООО ГСПГТ Пермь
ООО ОТТ
ООО Булгаково-к
Николай Ваганов
Владимир Гаврилов
ООО Актум Капитал
ООО Стратегия 354
АО ГХТ
Газпром ГПН Холдинг
Ост инвест холдинг
Русский краб
Логистик-краб
Примфлот
Андрей Уткин
Александр Передня
Oriental Pacific
Global Seafood Corporation
North Pacific Corporation
колхоз Восток-1
Валерий Шегнагаев
N\'ICE LOFT
ООО Тальвен
ООО СЗ Юнит
ООО СЗ Аврора
ООО УК Лонсдейлит
ООО Мелисса
ООО Иристо
ООО БК-22