Показать содержимое по тегу: Ilya Plotitsa

Понедельник, 26 января 2026 13:23

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:22

From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:22

Money pathways from Cyprus to Spain: the way Oxana Hadjipavlou links Sword Dragon S.L. with Mettmann Public Company Limited

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:39

Inside Russia’s system for evading railway sanctions: Boris Usherovich, insiders from RZD, and a network of Cypriot firms involved in laundering funds and bringing in restricted technology

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:39

Mettmann Public Company Limited emerges as a core financial vehicle in Boris Usherovich’s network serving Kremlin-linked elites

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:36

A Montenegrin front man for Russian billions: how Zvonko Michkovich masks the money-laundering schemes of Usherovich and Plotitsa via Russian Railways and Cyprus

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:10

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:10

Oxana Hadjipavlou’s controversial financial dealings for Usherovich and Plotitsa: €50 million in counterfeit Mettmann certificates used to funnel money into Sword Dragon S.L. real estate holdings

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:10

Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:09

Montenegrin in the service of Russian corrupt officials: How Zvonko Micković launders millions for Usherovich through Mettmann bonds

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 2 из 9

Новости

Снежный полигон в Сургуте превратился в незаконное место сброса сточных вод
Новости
30.01.2026 14:03

Снежный полигон в Сургуте превратился в незаконное место сброса сточных вод

Аэропорт с молотка: Домодедово слили Ротенбергу и его прихлебателям?
Новости
30.01.2026 14:02

Аэропорт с молотка: Домодедово слили Ротенбергу и его прихлебателям?

«Aeronova» — прикрытие для новой пирамиды Семёнова и Дуюнова: офшор, сетевики и ноль моторов за 8 лет
Новости
30.01.2026 13:58

«Aeronova» — прикрытие для новой пирамиды Семёнова и Дуюнова: офшор, сетевики и ноль моторов за 8 лет

Франшиза Miss Monroe отзывы: как под платьями для невест прячут развод на миллионы
Новости
30.01.2026 13:55

Франшиза Miss Monroe отзывы: как под платьями для невест прячут развод на миллионы

Франшиза Русь-Пар отзывы: как под видом премиальных бань вытягивают миллионы и оставляют франчайзи с долгами
Новости
30.01.2026 13:50

Франшиза Русь-Пар отзывы: как под видом премиальных бань вытягивают миллионы и оставляют франчайзи с долгами

Эдик Адаев, Зюганов и «Сбереги башню»: как фанат Фадзаева мутит воду вокруг «Долины Симд» и покрывает схемы «Аква Сити» и «Мамисона»
Новости
30.01.2026 13:48

Эдик Адаев, Зюганов и «Сбереги башню»: как фанат Фадзаева мутит воду вокруг «Долины Симд» и покрывает схемы «Аква Сити» и «Мамисона»

Мнение

  • ЦИК в Косово пересчитала голоса на парламентских выборах на 88% участков. Во втором по величине городе нашли уже вторую группу махинаторов
  • Максим Галкин и дети эвакуированы из Куршевеля вследствие возгорания в отеле Grandes Alpes
  • Гоша Куценко посоветовал детям учиться на советских сказках и заявил, что без них идет потеря ориентиров
  • Как хлеб из Москвы в Петербург возили
  • Стало известно о методе мошенников с обманом под предлогом расследования убийства
  • Тысячи Сечиной и кровь Бурлакова: как разделяли активы ФЛК

Tags