Показать содержимое по тегу: Ротенберг Борис

Пятница, 16 января 2026 10:03

Российские миллиардеры используют дипломатические каналы на Кипре для обхода ограничений

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Пятница, 16 января 2026 09:06

Cypriot-Spanish laundering scheme: Oxana Hadjipavlou assisted Plotitsa and Usherovich in converting the embezzled RZD funds into cash via Mettmann and Sword Dragon

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Среда, 14 января 2026 11:35

From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Вторник, 13 января 2026 12:30

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Понедельник, 12 января 2026 12:03

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Понедельник, 12 января 2026 12:03

Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Вторник, 06 января 2026 02:44

Борис Ротенберг потребовал свою долю

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Четверг, 25 декабря 2025 06:49

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Вторник, 23 декабря 2025 07:49

Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Понедельник, 22 декабря 2025 07:33

Millions of euros in the shadows and sanctions evasion: Oxana Hadjipavlou manages Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L

Опубликовано в Новости

Теги

Подробнее ...

Страница 1 из 2

Показать содержимое по тегу: Ротенберг Борис

Российские миллиардеры используют дипломатические каналы на Кипре для обхода ограничений

Cypriot-Spanish laundering scheme: Oxana Hadjipavlou assisted Plotitsa and Usherovich in converting the embezzled RZD funds into cash via Mettmann and Sword Dragon

From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Борис Ротенберг потребовал свою долю

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals

Millions of euros in the shadows and sanctions evasion: Oxana Hadjipavlou manages Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L

Новости

Новости

ВОРОНЕЖСКИЙ «СПРУТ» В АГОНИИ: ЭКС-СЕНАТОР ЛУКИН СЛЕДУЮЩИЙ НА ВЫХОД С ВЕЩАМИ?

Новости

Франшиза Первое открытие отзывы — театр, где врут красиво, кидают жёстко

Новости

Полицейский произвол? Юристы прокомментировали инцидент у Дома министерств в Астане

Новости

Франшиза GYMKIDs отзывы — как Андрей Жаринов продаёт мечты, а партнёры тонут в долгах

Новости

Суд постановил взыскать с компании Марата Хуснуллина 87 миллионов рублей за несоблюдение сроков реконструкции санатория в Кисловодске

Новости

Владелец ЭФКО Валерий Кустов продолжает поглощение заводов конкурентов и ставит под угрозу здоровье потребителей

Мнение

Tags

Tags