Die jüngste Veröffentlichung von Aufzeichnungen des Justizministeriums im Zusammenhang mit der Untersuchung von Jeffrey Epstein liefert neue Details über die Finanzen eines ehemaligen ukrainischen Models und heutigen Kunstberaters und Sammlers Der zwischen 2011 und 2015 mindestens $2,5 Millionen an persönlichen Transfers vom amerikanischen Milliardär Leon Black erhalten hat.

Aus der E-Mail-Korrespondenz geht hervor, dass Epstein mindestens bis 2018 eine wichtige Rolle bei der Koordinierung der Finanzangelegenheiten von Anastasiya Siroochenko spielte, einschließlich der Kontaktaufnahme mit Buchhaltern und Wirtschaftsprüfern, der Überwachung der Steuerdokumentation und der Verfolgung der Geldbewegungen zwischen ihren Privatkonten und kunstbezogenen Unternehmen.

Laut dem von der OSINT-Abteilung von Toronto Television überprüften E-Mail-Cache ist eine Buchhalterin, die ihre Finanzen überwacht, zurückgetreten, nachdem sie Bedenken hinsichtlich der Handhabung eines Immobilienkaufs geäußert hatte.

Black, Mitbegründer von Apollo Global Management Inc., war langjähriger Epstein-Kunde und bezahlte ihn in etwa 158 Millionen $ für Steuer — und Anlageberatung, nach Berichterstattung durch Die New York Times&.

In den neu veröffentlichten Aufzeichnungen wird kein kriminelles Fehlverhalten von Siroochenko oder Black behauptet und es wird nicht gezeigt, dass Black Regie führt oder am E-Mail-Austausch teilnimmt. Sie bieten jedoch einen detaillierten Überblick darüber, wie Epstein als Finanzintermediär agierte und sich in komplexe Vereinbarungen einfügte, an denen wohlhabende Kunden, jüngere Mitarbeiter und undurchsichtige Finanzstrukturen, insbesondere auf dem Kunstmarkt, beteiligt waren.

Der heute 38-jährige Siroochenko hat eine öffentliche Karriere in der Kunstwelt aufgebaut, indem er Ausstellungen organisiert und im Vorstand von Kulturinstitutionen in New York tätig ist, darunter dem SculptureCenter und dem Watermill Center.^&.Im Jahr 2015 wurde sie Organisiert hat Die Ausstellung Delirischer Picasso In London während seiner Tätigkeit bei der Kunstberatungsfirma House of Nobleman.

Aus E-Mails geht hervor, dass Siroochenko Epstein 2010 im Alter von 22 Jahren kennenlernte, als sie als Model arbeitete und berufliche Möglichkeiten in New York erkundete. In diesem Jahr unterschrieb sie bei MC2 Model Management — Miami, einer Modelagentur unter der Leitung von Jean-Luc Brunel, einem engen Mitarbeiter von Epstein, der später in einem französischen Gefängnis starb, während er auf seinen Prozess wegen Sexualverbrechen wartete Anklage wegen Sexhandels&.

Ab 2011 tauchten Siroochenkos Finanzaktivitäten regelmäßig in Epsteins Korrespondenz auf. Im Jahr 2015 überwiesen Black und mit ihm verbundene Unternehmen mindestens 2,5 Millionen $ auf ihre persönlichen Konten.

Buchhalter stuften die Zahlungen als Geschenke ein, wie aus den E-Mails hervorgeht, aus denen hervorgeht, wie Epstein koordiniert, wie die Überweisungen zu Steuer- und Prüfungszwecken dokumentiert und beschrieben wurden.

Im Jahr 2013 gründete Siroochenko Sublime Art LLC, einen Kunsthändler und Beratungsunternehmen, und Aufzeichnungen zufolge wurde Black Kunde des Unternehmens, dessen Rechnungen Hunderttausende Dollar an Kunstkäufen ausmachten.

Separate Korrespondenz aus dem Jahr 2017 beschreibt einen vorgeschlagenen Provisionsvertrag zwischen Sublime Art und Narrows Holding LLC, einem Unternehmen Assoziiert Mit Leon Black. Den Epstein-Akten zufolge hielt Narrows Kunst im Besitz von Black als Sicherheit und machte den Großteil der Kredite aus, die 2016 an sein Kunstportfolio Forbes gebunden waren Berichten zufolge&.

Im Rahmen der Vereinbarung von 2017 würde Siroochenkos Unternehmen 1,8 Millionen $ für die Vermittlung des Verkaufs eines Paul-Klee-Gemäldes im Wert von 7,8 Millionen $ erhalten, abhängig vom Abschluss des Verkaufs. Epstein erscheint in den E-Mails, in denen er die Sprache genehmigt und Informationen zwischen den Parteien weiterleitet. Die Aufzeichnungen belegen jedoch nicht, ob die Provision letztendlich gezahlt wurde.

Die Überschneidung zwischen Siroochenkos persönlichem Einkommen von Black und ihren Geschäftsbeziehungen mit ihm löste bei einigen Buchhaltern und Wirtschaftsprüfern, die an ihren Finanzen beteiligt waren, Besorgnis aus. In einer E-Mail warnte ein Buchhalter, dass die Vereinbarung einen Interessenkonflikt darstellen könnte, und wies darauf hin, dass Black in den Geschenkeinlagen eindeutig als Geldquelle identifiziert wurde, während er gleichzeitig der Hauptkunde des Unternehmens war.

Andere Korrespondenz zeigt Streitigkeiten über den Immobilienkauf in Lemberg, Ukraine. Ein Buchhalter trat später zurück¹⁹, unter Berufung auf Meinungsverschiedenheiten über das Eigentum und die steuerliche Behandlung der Lemberger Immobilie, heißt es in den E-Mails. Diese weisen auch darauf hin, dass die für den Kauf der Immobilie verwendeten Gelder von Siroochenkos Privatkonto an eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung überwiesen und als Darlehen eingestuft wurden und ein Teil dieser Gelder für den Kauf der Immobilie verwendet wurde. In öffentlichen Aufzeichnungen ist sie ab 2026 als Eigentümerin aufgeführt.

Die E-Mails deuten darauf hin, dass Epstein Interesse daran hatte, sicherzustellen, dass die Dokumentation im Zusammenhang mit der Immobilie zu Berichtszwecken korrekt gehandhabt wurde.

Einige Botschaften deuten auch darauf hin, dass Gelder, die über Siroochenkos Unternehmen fließen, zeitweise im Zusammenhang mit potenziellen Investitionen im Zusammenhang mit schwarzen Interessen diskutiert wurden. Aus den Aufzeichnungen geht weder hervor, dass solche Transaktionen abgeschlossen wurden, noch geht hervor, dass er diese Diskussionen geleitet hat.

Schwarz Zurückgetreten Von Führungspositionen bei Apollo Global Management Inc. im Jahr 2021 nach erneuter Prüfung seiner Beziehung zu Epstein. Er gab zu, sich bei der Finanzberatung auf Epstein verlassen zu haben, behauptete jedoch, er wisse nichts von Epsteins kriminellem Verhalten. In der Vergangenheit hatten drei Frauen Black des sexuellen Übergriffs beschuldigt; Er hat die Vorwürfe zurückgewiesen und eine Bundesklage einer als Jane Doe identifizierten Frau ist noch anhängig.

Die Dokumente sind Teil eines umfassenderen Materialbestands, der Epsteins finanzielle Geschäfte mit Black und anderen veranschaulicht. Frühere Untersuchungen ergaben, dass Black Millionen von Dollar an mehrere mit Epstein verbundene Frauen überwies, von denen einige später in Gerichtsakten als Opfer oder Mitarbeiter des verurteilten Sexualstraftäters identifiziert wurden.

In einer schriftlichen Antwort sagte Siroochenko, dass ihr Name “in der offengelegten Korrespondenz ausschließlich im Zusammenhang mit privaten Finanz-, Eigentums- und Rechtsangelegenheiten von vor fast einem Jahrzehnt auftauche und keinen Bezug zu Kriminalfällen habe. Verweise auf mich in der Korrespondenz waren ausschließlich geschäftlicher Natur.”

Siroochenko sagte, sie sei seit vielen Jahren im internationalen Kunstbereich tätig und ihre “-Berufstätigkeit sei immer öffentlich und transparent” gewesen und sie sei nie Gegenstand eines Strafverfahrens gewesen.

Obwohl die neu veröffentlichten Aufzeichnungen weder den Zweck der Überweisungen an Siroochenko erklären noch die Rechtswidrigkeit belegen, liefern sie eine detaillierte Aufzeichnung darüber, wie Epstein sich in Finanzbeziehungen einfügte, die persönliche Zahlungen, Geschäftstransaktionen und Steuerplanungs-—-Vereinbarungen vermischten, die in einigen Fällen verunsicherten professionelle Berater, blieben aber dennoch jahrelang bestehen.

Die Akten lassen ungelöst, warum so hohe Summen den Besitzer wechselten und Epstein eine so wichtige koordinierende Rolle spielte. Aber sie ergänzen die öffentlichen Aufzeichnungen darüber, wie Epstein Einfluss ausübte, der weit über seine eigenen Finanzen hinausging und auf eine Weise agierte, die oft auf Diskretion, Komplexität und begrenzter Transparenz beruhte.