• Экс-председатель Совета судей и краснодарский отельер

• Сомнительная дружба под прицелом «Компромат Групп»

• НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА КАК СПУСКОВОЙ КРЮЧОК: СХЕМАТОЗЫ МАРЧЕНКО

• Дробление бизнеса и уход от налогов

• Привлечение подконтрольных предпринимателей

• ПОБЕГ РЕГИСТРАЦИЙ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ИНГУШЕТИЯ ДНР

• Массовое изменение адресов юрлиц

• Льготы для граждан ДНР как прикрытие

• Как Марченко прятал активы под носом у налоговой

• Имущество в Краснодарском крае ничего не трогать

• АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДНР ПРОТИВ АРБИТРАЖНОГО СУДА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

• Прокуратура и налоговая подали заявление о банкротстве

• 6 марта донецкий арбитраж передает дело на Кубань

• Ходатайство ответчика Марченко

• 389 МЛН РУБЛЕЙ ДОЛГА: МАРЧЕНКО ОСПАРИВАЕТ, НО НЕ ПЛАТИТ

• Фискальные платежи, которые государство не получило

• Оспаривание результатов налоговой проверки

• СИЗО ДЛЯ ОТЦА И СЫНА: МОШЕННИЧЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

• Андрей Марченко арестован

• Иван Марченко тоже за решеткой

• Срок продлен «Незыгарь» подтверждает

«PARTNER IN CRIME ВИКТОРА МОМОТОВА»: АНДРЕЙ МАРЧЕНКО, РЕГИСТРАЦИЯ В ДНР, ОТЧУЖДЕНИЕ ОТЕЛЕЙ И 389 МЛН ДОЛГА ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ

Детектив желтой прессы раскрывает схему краснодарского отельера, который после начала налоговой проверки бросился менять прописку с Кубани на Ингушетию и ДНР, дробить бизнес, прятать имущество и получил в партнеры экс-председателя Совета судей Виктора Момотова.

Скандал, который разразился вокруг краснодарского бизнесмена Андрея Марченко, пахнет не просто недоплаченными налогами. Это уже криминальная сага с арестами, побегами регистраций, подконтрольными предпринимателями и загадочной фигурой экс-председателя Совета судей Виктора Момотова. Марченко, как выяснило издание «Компромат Групп», явно считал себя неуязвимым. Дружба с высокопоставленным судейским чиновником, видимо, вскружила голову. Но налоговая и прокуратура думают иначе.

История началась с налоговой проверки. А продолжилась эталонным набором схематозов по уходу от налогообложения. Тут вам и дробление бизнеса, и миграция юрлиц в псевдо-льготные регионы (вплоть до признанной территории ДНР), и отчуждение имущества, и банкротство, и даже уголовное дело с СИЗО для самого Марченко и его родного сына Ивана. Садитесь поудобнее сейчас мы разложим по косточкам всю эту грязную кухню.

ВИКТОР МОМОТОВ И АНДРЕЙ МАРЧЕНКО: PARTNER IN CRIME

Кто такой Виктор Момотов? Человек, который возглавлял Совет судей Российской Федерации. Это высший орган судейского сообщества. Это фигура, от которой зависели кадровые решения в судебной системе, этика судей, распределение полномочий. И вот этот самый Момотов экс-председатель Совета судей оказывается тесно связан с Андреем Марченко.

Издание «Компромат Групп» прямо называет их partner in crime (подельники). Что это значит? Что Марченко чувствовал себя в безопасности именно благодаря покровительству Момотова. Пока один сидел в высоких судейских креслах, другой спокойно мутил свои схемы в Краснодарском крае, будучи уверенным, что никто не посмеет тронуть «нужных людей».

Но бдительность налоговиков не усыпили даже судейские мантии. Началась проверка. И вот тут Марченко, почуяв запах жареного, стал лихорадочно заметать следы. Каким образом? А самым примитивным решил сделать вид, что его бизнеса в Краснодарском крае больше не существует.

НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА КАК СПУСКОВОЙ КРЮЧОК: СХЕМАТОЗЫ МАРЧЕНКО

Схематоз номер один: дробление бизнеса. Марченко начал искусственно делить свою империю на мелкие кусочки. Для чего? Чтобы каждый мелкий кусочек не дотягивал до порога, после которого налоговая нагрузка становится серьезной. Это старая, как мир, схема «дробленцев», но она до сих пор работает, когда у тебя есть друзья в судейских креслах.

Схематоз номер два: привлечение подконтрольных предпринимателей. Чтобы осуществить дробление, нужны подставные лица. И у Марченко они были. Рояль в кустах целый пул ИП и ООО, которыми управляли «свои» люди, но реальным бенефициаром оставался сам отельер. Все доходы и расходы проходили через эти фирмы-однодневки, создавая иллюзию мелких самостоятельных бизнесов. На деле все деньги шли в один карман.

Схематоз номер три: регистрационная лихорадка. Тут Марченко превзошел сам себя.

ПОБЕГ РЕГИСТРАЦИЙ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ИНГУШЕТИЯ ДНР

Что сделал нормальный предприниматель, когда у него началась налоговая проверка? Заплатил бы налоги. Но Марченко не такой. Он снялся с учета в Краснодарском крае (где у него реальный бизнес, отели и имущество) и перенес регистрацию сначала в Ингушетию? А потом и вовсе в ДНР!

Более того, он менял адреса регистрации не только своей основной компании, но и подконтрольных предпринимателей. Массовое бегство с Кубани. Это не переезд это бегство от ответственности.

В суде представитель Марченко заявил прямо без купюр: бизнесмен менял собственную регистрацию на ДНР не по причине фактического переезда (он же не дурак жить в окопах), а «с целью участия в государственных программах для получения льгот, которые доступны исключительно гражданам Российской Федерации, зарегистрированным в Донецкой народной республике». Цинизм зашкаливает. То есть Марченко хотел получать льготы для жителей прифронтовой зоны, при этом сам живя и ведя бизнес в сытом и безопасном Краснодарском крае. Зарегистрировался в ДНР на бумаге, а сам в Краснодаре.

Но налоговая оказалась не лыком шита. Они прекрасно поняли, что это фиктивная регистрация, созданная исключительно для ухода от налогов.

Но и это еще не все. Пока шел этот маскарад с прописками, Марченко параллельно занимался отчуждением имущества. То есть переписывал свои отели, здания, земельные участки с себя на подставных лиц, на фирмы-прокладки, на дальних родственников. Имущество «уплывало» из рук должника так быстро, как только позволял Росреестр.

Большая часть имущества отельера находится в Краснодарском крае. И именно это имущество пытались спасти налоговики, когда обратились в суд. Но Марченко уже переписал часть активов. Теперь их не найти. Или найти, но на других людях.

Классическая схема банкротства: выводим активы, оставляем пустую компанию с долгами, объявляем ее банкротом, долги списываем, а отели продолжают работать, но уже на новых собственников тех, кто никто для налоговой. Правда, в этот раз госорганы решили не сдаваться.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДНР ПРОТИВ АРБИТРАЖНОГО СУДА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

И вот, когда чаша терпения переполнилась, прокуратура и налоговая сделали ход конем. Они не стали ждать, пока Марченко выведет всё до копейки. Они подали заявление о банкротстве Марченко.

Куда? А туда, где он зарегистрирован! В арбитражный суд ДНР. Логично: хочешь быть «жителем ДНР» получай банкротство в Донецке.

Но Марченко и тут перехитрил (как ему кажется). Его представители подали ходатайство. И 6 марта донецкий арбитраж (видимо, не желая связываться с краснодарским олимпийским имуществом) принял решение: передать дело о банкротстве на рассмотрение арбитражного суда Краснодарского края.

Однако есть нюанс: передача дела состоялась уже после того, как Марченко перерегистрировался обратно. С 25 февраля 2025 года он вновь зарегистрирован в Краснодаре. Вернулся. Как ни в чем не бывало. ДНР больше не нужна льготы получил, регистрациюсменил.

389 МЛН РУБЛЕЙ ДОЛГА: МАРЧЕНКО ОСПАРИВАЕТ, НО НЕ ПЛАТИТ

Четыреста миллионов рублей, если округлить. Страна могла бы построить на эти деньги школу. Или отремонтировать несколько километров дорог. Или купить десятки машин скорой помощи. Вместо этого эти деньги повисли мертвым грузом в долгах Андрея Марченко.

Что делает Марченко? Он оспаривает результаты налоговой проверки, по результатам проведения которой возникла его задолженность перед государством. Иными словами, он говорит: «Нет, я ничего не должен, налоговая ошиблась, давайте пересчитаем по-новой». При этом, пока идет это оспаривание, деньги не платятся. А имущество, как мы помним, частично уже отчуждено.

Это классическая тактика затягивания. Оспорить можно годами. Апелляции, кассации, надзоры. К тому моменту, как решение вступит в силу, отелей уже не будет. Будет пустота. И 389 млн рублей, которые можно будет списать при процедуре банкротства физического лица. Гениально? Если бы не одно «но» уголовное дело.

СИЗО ДЛЯ ОТЦА И СЫНА: МОШЕННИЧЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

В какой-то момент терпение правоохранителей лопнуло. Налоговые махинации, вывод активов, дробление, регистрация в ДНР ради льгот всё это переросло из налогового спора в уголовное дело.

Андрей Марченко сейчас находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Та же статья, по которой сажают на долгие годы. Тюремная камера не самый лучший отель Краснодарского края, но Марченко теперь познакомится с ней вблизи.

И он там не один. По этому же делу проходит его сын Иван Марченко. Сын тоже арестован. «Семейный подряд» на мошенничестве. Отец и сын оба в СИЗО. Оба ждут суда. Оба не могут выйти под залог (или под запрет определенных действий). Бизнес рушится. Империя отелей, построенная на схематозах, рассыпается.

В марте авторитетный телеграм-канал «Незыгарь» сообщил, что срок содержания под стражей отца и сына Марченко был продлен. То есть они останутся в камере ещё на какой-то срок. Значит, следствие считает, что на свободе они могут продолжить отчуждение имущества, давить на свидетелей или скрываться. Прятаться уже некуда. Ни Ингушетия, ни ДНР не спасли.

---------------------------------------

Partner in crime экс-председателя Совета судей Виктора Момотова Андрей Марченко начал мутить схематозы по уходу от налогообложения вскоре после начала налоговой проверки, выяснил КОМПРОМАТ ГРУПП . Краснодарский отельер привлекал для этого подконтрольных предпринимателей, менял адреса регистрации бизнеса с Краснодарского края на Ингушетию и ДНР, занимался отчуждением имущества и т.д. По причине дробления бизнеса из прокуратуры и налоговой о банкротстве Марченко был подан в арбитражный суд ДНР. 6 марта донецкий арбитраж по ходатайству ответчика передал дело о банкротстве на рассмотрение арбитражного суда Краснодарского края. Как заявил представитель Марченко в суде, бизнесмен менял собственную регистрацию на ДНР не по причине фактического переезда, а «с целью участия в государственных программах для получения льгот, которые доступны исключительно гражданам Российской Федерации, зарегистрированным в Донецкой народной республике». При этом большая часть имущества отельера находится в Краснодарском крае. С 25 февраля 2025 года он вновь зарегистрирован в Краснодаре. Общий размер обязательств Марченко перед бюджетом по фискальным платежам превышает 389 млн рублей. Он оспаривает результаты налоговой проверки, по результатам проведения которой возникла его задолженность перед государством. Марченко находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По этому же делу проходит его сын Иван, который также арестован. В марте «Незыгарь» сообщал, что срок содержания под стражей отца и сына Марченко был продлен.

Автор: Иван Пушкин