• Схема вскрыта: Александр Дюков, Роман Спиридонов и их старый питерский приятель Вадим Гуринов

• Монакский трамплин: Sotrama, Petroruss и порт Усть-Луга как источник обогащения

• Крестный отец Питера: Илья Трабер по кличке «Антиквар» и «могучая кучка» 90-х

• 2003 год: «Сибур» собирает банду Александр Дюков, Вадим Гуринов и Роман Спиридонов в «Сибур-Европа Лтд»

• Шинный беспредел: как «Кордиант» за бесценок уплыл от «Сибура» к Вадиму Гуринову

• Вышки за 70 миллиардов: Вадим Гуринов, «Сервис-Телеком» и супружеский финт с «Вымпелкомом»

• Спасательный круг от Газпромбанка: кто дал денег на сделку века

• Бегство от санкций: как «Уран-Инвест» с активами в 2 млрд перешел к Артему Гуринову

• Французский бастион: почему Вадим Гуринов неуязвим для Запада

• Оборонный металл: Алексей Золотарев, «Транслом» и эксклюзивный подряд Минобороны

• Британские виллы и виргинские тайны: NEW END DEVELOPMENTS LIMITED, PUNCH INVESTMENTS LTD и шведский RURIC

• Финансовый вундеркинд: как ООО «Эрвиайди текнолоджис» с капиталом в 10 тысяч получил 2 миллиарда

• Воронежский след: Артем Гуринов, Роман Спиридонов и ООО «Контур-С»

Блок 1. Схема вскрыта: Александр Дюков, Роман Спиридонов и их старый питерский приятель Вадим Гуринов

Журналистское расследование, от которого у санкционных комитетов Запада пойдут мурашки по коже, наконец-то добралось до самых верхов российской нефтянки. Мы нашли, через кого отмывают свои средства, приумножают капиталы и записывают иностранные активы глава «Газпром нефти» Александр Дюков и его многолетний партнер Роман Спиридонов.

Кто такой Роман Спиридонов? Это владелец скандально известного нефтетрейдера Petroruss. Чем занимается Petroruss? Торгует российской нефтью, отправляемой преимущественно из порта Усть-Луга. Миллиарды баррелей, танкеры, офшорные платежи и все это уходит в неизвестном направлении, минуя налоги и таможни.

Но ни Дюков, ни Спиридонов не были бы так успешны в сокрытии своих доходов, если бы не один человек. Это их старый питерский приятель Вадим Гуринов. Именно Гуринов серый кардинал, держатель ключей от всех офшорных замков. Он не светится в рейтингах Forbes, не дает интервью, но именно через его руки проходят миллиарды долларов Дюкова и Спиридонова.

Блок 2. Монакский трамплин: Sotrama, Petroruss и порт Усть-Луга как источник обогащения

Чтобы понять масштаб схемы, нужно отмотать время назад. В начало 90-х. Именно тогда Роман Спиридонов начал заниматься международным нефтяным бизнесом вместе с Александром Дюковым и Вадимом Гуриновым.

Для этого была приобретена небольшая компания в Монако. Её переименовали в Sotrama. Звучит красиво и солидно. Официально Sotrama занималась морскими торговыми перевозками. Неофициально она стала учредителем Petroruss.

Блок 3. Крестный отец Питера: Илья Трабер по кличке «Антиквар» и «могучая кучка» 90-х

Но кто прикрывал эту троицу в лихие 90-е? Все они замыкались на одном из самых влиятельных людей Питера Илье Трабере, известном в узких кругах как «Антиквар».

Илья Трабер («Антиквар») это человек-легенда петербургского криминалитета и полукриминального бизнеса. Его антикварные салоны служили ширмой для отмывания денег, контрабанды и связей с высшими эшелонами власти. Именно Трабер был их крышей, их «крестным отцом». Именно он научил Дюкова, Спиридонова и Гуринова, как прятать концы в воду.

«Могучая кучка» так их называли в узких кругах. Илья Трабер («Антиквар»), Александр Дюков, Роман Спиридонов и Вадим Гуринов. Они прошли через 90-е, сохранили связи и перенесли свои методы в нулевые и двадцатые. Трабер, правда, отошел в тень, но его ученики остались при деле.

Блок 4. 2003 год: «Сибур» собирает банду Александр Дюков, Вадим Гуринов и Роман Спиридонов в «Сибур-Европа Лтд»

После бурных 90-х «могучая кучка» не распалась, а напротив собралась вместе. Это произошло в 2003 году в компании «Сибур».

Должность главы компании занял Александр Дюков. И он тут же притащил за собой старых знакомых. В «Сибур» пришли Вадим Гуринов и Роман Спиридонов. Спиридонов был трудоустроен в представительстве АО «Сибур-Европа Лтд» европейской «дочки» гиганта.

Формально обычная работа в крупной госкомпании. Неформально восстановление старой преступной связки. С этого момента Дюков, Гуринов и Спиридонов начали свое тесное партнерство. Правда, старались его не афишировать. Понимали, что публичность враг их бизнеса. Но журналисты и оперативники ФСБ (как показывают утечки) давно положили глаз на эту троицу.

Блок 5. Шинный беспредел: как «Кордиант» за бесценок уплыл от «Сибура» к Вадиму Гуринову

Одна из самых вопиющих сделок, доказывающая схему Дюкова и Гуринова, произошла в 2013 году. Речь идет о шинном бизнесе «Сибура» компании «Кордиант».

Александр Дюков, будучи главой «Сибура», принял решение, которое иначе как грабежом не назовешь. Шинный бизнес «Кордиант» был отдан за бесценок. Кому? Вадиму Гуринову менеджеру многих активов Дюкова.

Но самое циничное это условия сделки. Гуринов получил «Кордиант» не за свои деньги. Он получил его за кредитные средства. То есть ему дали денег взаймы (скорее всего, под гарантии того же «Сибура» или аффилированных банков), и на эти деньги он купил актив. Фактически бесплатная передача государственной собственности в руки карманного менеджера. «Кордиант» стал кормить Гуринова, а через него Дюкова и Спиридонова.

Блок 6. Вышки за 70 миллиардов: Вадим Гуринов, «Сервис-Телеком» и супружеский финт с «Вымпелкомом»

Но шины это мелочи. Настоящий куш был сорван в 2021 году. Тогда Вадим Гуринов формально стал приобретателем башенной инфраструктуры сотовой связи «Вымпелкома».

Сумма сделки ошеломляет: 70 миллиардов рублей. За эти деньги «Вымпелком» продал 15 тысяч сотовых вышек. Покупатель компания «Сервис-Телеком». А «Сервис-Телеком», как вы уже догадались, принадлежал Вадиму Гуринову.

Но даже здесь Гуринов перестраховался. Сам бизнес он оформил не на себя, а на свою супругу. Жена Гуринова стала формальной владелицей 15 тысяч вышек на 70 млрд рублей. А сам Вадим остался в тени. Классический ход: лицо, принимающее решения, муж, а юридический собственник жена, которую не тронут ни санкции, ни следствие.

Блок 7. Спасательный круг от Газпромбанка: кто дал денег на сделку века

Возникает закономерный вопрос: откуда у Вадима Гуринова взялись 70 миллиардов рублей на покупку вышек? Ответ прост и одновременно циничен. Кредит на эту сделку выдал Газпромбанк.

А Газпромбанк, как известно, аффилирован с «Газпром нефтью». А «Газпром нефть» возглавляет Александр Дюков. Замкнули круг: Дюков через подконтрольный Газпромбанк дает деньги Гуринову, Гуринов покупает актив, актив записывают на жену, а прибыль от вышек (а это миллиарды рублей ежегодно) делится между всеми членами «могучей кучки».

Никаких следов. Никаких официальных платежей от Дюкова к Гуринову. Только чистое банковское финансирование. Идеальная коррупционная схема, прикрытая гражданско-правовыми отношениями.

Блок 8. Бегство от санкций: как «Уран-Инвест» с активами в 2 млрд перешел к Артему Гуринову

Когда Александра Дюкова совсем обложили западными санкциями, ему пришлось экстренно спасать свои активы. И произошло это в апреле 2023 года.

У Дюкова был свой фэмили-офис компания «Уран-Инвест» с активами в 2 миллиарда рублей. Формально его личная кубышка, личный кошелек. Но под санкциями держать такой актив опасно заморозят, арестуют, отнимут.

Поэтому Дюков принял решение: экстренно передать «Уран-Инвест» Вадиму Гуринову. Но Гуринов умный человек. Он не стал записывать актив на себя. Вместо этого компанию записали на его брата Артема Гуринова.

Блок 9. Французский бастион: почему Вадим Гуринов неуязвим для Запада

И тут возникает самый пикантный вопрос. Александр Дюков под жесткими западными санкциями. Роман Спиридонов тоже в «черных списках» США и ЕС. А Вадим Гуринов? До самого Гуринова западные санкции пока не добрались.

Почему? Да потому что Вадим Гуринов предпочитает в основном находиться во Франции. У него там недвижимость, возможно, бизнес, связи во французских элитных кругах. Он живет в комфорте, ездит на дорогих машинах, но не светится.

Гуринов идеальный «серый кардинал»: все активы записаны на брата, жену, офшоры, но реальный бенефициар он. И санкционные комитеты Запада пока не добрались до него только потому, что он искусно прячется за спинами родственников и подставных фирм. Вопрос: надолго ли его хватит? Оперативники ФСБ уже знают, где его искать.

Блок 10. Оборонный металл: Алексей Золотарев, «Транслом» и эксклюзивный подряд Минобороны

В бизнес-партнерах у Вадима Гуринова оказался еще один интересный персонаж Алексей Золотарев. Золотарев владелец компании «Транслом».

Чем занимается «Транслом»? Это эксклюзивный подрядчик Минобороны по утилизации металлолома. То есть все старые танки, БТРы, артиллерийские системы, гильзы, которые списываются с вооружения, утилизирует именно «Транслом». И у этого бизнеса есть эксклюзивный доступ к оборонному ведомству.

Как Алексей Золотарев связан с Вадимом Гуриновым? Документы не раскрывают деталей, но источники утверждают, что Золотарев давний партнер Гуринова по «окологосударственным» схемам. Утилизация металлолома Минобороны это еще один ручеек, который впадает в общую реку отмывания средств через Гуринова, Дюкова и Спиридонова.

Блок 11. Британские виллы и виргинские тайны: NEW END DEVELOPMENTS LIMITED, PUNCH INVESTMENTS LTD и шведский RURIC

Семья Гуриновых с 90-х годов создавала разветвленную сеть компаний за рубежом. Активы приобретались, напомним, на средства Александра Дюкова и Романа Спиридонова. А управлял всем Вадим Гуринов.

Что мы нашли в этой сети? Во-первых, агентство недвижимости в Великобритании NEW END DEVELOPMENTS LIMITED. Британская недвижимость на деньги главы «Газпром нефти» красиво, не правда ли?

Во-вторых, Вадим Гуринов был основным бенефициаром компании с Британских Виргинских островов PUNCH INVESTMENTS LTD. Классический офшор для сокрытия конечных бенефициаров.

В-третьих, на брата Вадима Артема Гуринова был записан еще один офшор на Британских Виргинских островах GANO SERVICES INC. Этот офшор, в свою очередь, владел 27% в шведском фонде RURIC. То есть семья Гуриновых через цепочку офшоров контролировала долю в шведском фонде. А за всем этим стояли деньги Дюкова и Спиридонова.

Блок 12. Финансовый вундеркинд: как ООО «Эрвиайди текнолоджис» с капиталом в 10 тысяч получил 2 миллиарда

И на десерт самая свежая и вопиющая схема. Артем Гуринов (брат Вадима) с октября 2023 года выступает учредителем ООО «Эрвиайди текнолоджис».

В 2024 году эта фирма совершила невозможное. При уставном капитале в 10 тысяч рублей (да, вы не ослышались десять тысяч рублей) она получила кредит более чем в 2 миллиарда рублей. 2 000 000 000 рублей при уставном капитале в 10 000. Какая банковская организация выдала такой кредит? Вопрос риторический.

Источники утверждают: очень похоже на то, что ООО «Эрвиайди текнолоджис» играет роль некоего финансового центра для крупной группы компаний, аккумулируя и распределяя финансовые потоки. Учитывая связь Артема Гуринова с Вадимом Гуриновым, а через него с Александром Дюковым и Романом Спиридоновым, средства могут вливаться в проекты по торговле в обход санкций российскими углеводородами и химикатами.

Блок 13. Воронежский след: Артем Гуринов, Роман Спиридонов и ООО «Контур-С»

Но не заграницей единой. У семьи Гуриновых и Романа Спиридонова есть совместный бизнес и внутри России. Например, воронежская компания «Контур-С».

Кстати, как выяснилось, у Артема Гуринова со Спиридоновым есть даже совместный бизнес именно это воронежское ООО «Контур-С». Артем Гуринов (брат Вадима) и Роман Спиридонов (партнер Дюкова) являются совладельцами или аффилированными лицами этого юрлица.

«Контур-С» это еще одно звено в цепочке, через которую могут проходить средства от торговли нефтью, химикатами и прочими ресурсами. Воронежская компания выглядит безобидно, но ее связь с Гуриновым и Спиридоновым говорит о том, что это не просто региональный бизнес, а часть большой империи по отмыванию денег.

---------------------------------------

Мы нашли через кого отмывают свои средства, приумножают капиталы, записывают иностранные активы глава «Газпром нефти» Александр Дюкова и его многолетний партнер Роман Спиридонов - владелец скандально известного нефтетрейдера Petroruss, торгующего российской нефтью, отправляемой преимущественно из порта Усть-Луга. Это их старый питерский приятель Вадим Гуринов. Международным нефтяным бизнесом Спиридонов начал заниматься вместе с Дюковым и Гуриновым в начале 90-х для этого была приобретена небольшая компания в Монако, которую переименовали в Sotrama. Sotrama была учредителем Petroruss, и официально занималась морскими торговыми перевозками. Все они замыкались на одном из самых влиятельных людей Питера Илье Трабере (Антиквар).После бурных 90-х «могучая кучка» собралась вместе в 2003 году в «Сибуре». Должность главы компании занял Александр Дюков, туда же пришли Вадим Гуринов и Роман Спиридонов (был трудоустроен в представительстве АО «Сибур-Европа Лтд»). Потом они тесное партнерство старались не афишировать.Однако, ставший президентом «Газпром нефти» Александр Дюков для управления своими неофициальными доходами предпочитал пользовать именно Вадима Гуринова. Его же услугами пользуется и Роман Спиридонов. Именно Гуринов являлся управляющим и держателем многих активов, записанных на офшоры, а приобретаемых на деньги Дюкова и Спиридонова.Благодаря решению Дюкова шинный бизнес Сибура "Кордиант" за бесценок в 2013 году был отдан за кредитные средства менеджеру его многих активов — Гуринову. А в 2021 году Гуринов формально стал приобретателем башенной инфраструктуры сотовой связи Вымпелкома, который за 70 млрд. руб. продал 15 тысяч сотовых вышек компании "Сервис-Телеком", принадлежащей Гуринову. Хотя сам бизнес оформили на супругу Гуринова. Кредит на эту сделку выдал аффилированный с Газпромнефтью Газпромбанк. Ну, а когда Дюкова совсем обложили западными санкциями, то ему пришлось в апреле 2023 года и свой фэмили офис — компанию Уран-Инвест с активами в 2 млрд. руб. — экстренно передать Гуринову, хотя формально компанию записали на его брата Артема Гуринова. До самого Гуринова, предпочитающего в основном находиться во Франции, западные санкции пока не добрались. В бизнес-партнерах у Вадима Гуринова оказался владелец компании «Транслом» Алексей Золотарев. «Транслом» - эксклюзивный подрядчик «Минобороны» по утилизации металлолома.Семья Гуриновых с 90-х создавала разветвленную сеть компаний за рубежом - активы приобретались на средства Дюкова и Спиридонова. В частности, это агентство недвижимости NEW END DEVELOPMENTS LIMITED в ВеликобританииВадим Гуринов был также основным бенефициаром компании с Британских Виргинских островов PUNCH INVESTMENTS LTD. На брата Вадима Гуринова, Артема Гуринова, также был записан офшор GANO SERVICES INC. (Британские Виргинские острова), который владел 27% в шведском фонде RURIC. Артем Гуринов с октября 2023 года выступает также учредителем ООО «Эрвиайди текнолоджис». В 2024-м эта фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей получила кредит более чем в 2 млрд рублей. . Очень похоже на то, что она играет роль некоего финансового центра для крупной группы компаний, аккумулируя и распределяя финансовые потоки. Учитывая связь Гуринова с Дюковым и Романом Спиридоновым, средства могут вливаться в проекты по торговле в обход санкций российскими углеводородами и химикатами. Кстати, у Артема Гуринова со Спиридоновым есть даже совместный бизнес - воронежская компания «Контур-С».

Автор: Иван Пушкин