Сотрудники налоговой службы подали иск в московский арбитражный суд о привлечении к ответственности жены и двух дочерей бизнесмена Михаила Данилова.
Налоговики в ходе проверки установили вывод сотен миллионов рублей активов из компании-должника. Общая сумма требований к родственникам — 126,7 млн рублей.
Иск был подан после того, как ФНС выявила схему, в которой участвовал родственник жены экс-главы «Мутабора» Юлии Алексеевой — Николай Алексеев. Будучи единоличным руководителем компании «Хевен», он позволял членам семьи выводить через фирму активы, что в итоге привело к банкротству и последующему ущербу для госбюджета, считает налоговая.
В качестве ответчиков по делу проходят близкие родственники бизнесмена: его супруга — совладелица 12 компаний в сфере развлечений — и две дочери — Мария и Софья Даниловы. По версии сотрудников налоговой, именно на их счета с 2019 по 2022 годы было направлено более 203 млн рублей — около 30% активов обанкротившейся компании.
По данным «Базы», вышеперечисленные родственники Михаила Данилова владеют несколькими участками в Барвихе, квартирами и домами общей стоимостью около 125 млн, автомобилями BMW X5, Porsche Cayenne GTS и Li L7, а также двумя парковочными местами за 2,55 млн рублей.
Автор: Мария Шарапова
