С момента своего запуска в 2021 году это казино превратилось в настоящую машину для отмывания денег с кровью и жертвами, а его двери оказались открыты даже для граждан стран ЕС.

Сытую и благополучную Голландию, миль пардон, Нидерланды, несколько месяцев назад потрясло циничное убийство в заштатном городишке Райсвейк: на террасе отеля Hoevevoorde был хладнокровно расстрелян "кассир мафии", как о нем писали СМИ, некий Джемиль Онал. Накануне этой "публичной казни" Джемиль Онал дал большое интервью журналисту с Северного Кипра Айшемден Акын. И должен был встретиться с "акулой пера" еще раз, но уже не смог: все три пули влетели в бесшабашную голову 40-летнего "кассира".

В своем интервью, в частности, Онал успел рассказать о работе H Casino в Белоруссии, которое крышуют люди из окружения президента Александра Лукашенко. Не брезгуют этим казино и российские нувориши, ведь все казино в Москве давно закрыты, а "Шангри Ла" сразу же после всех запретов двинула в Минск… Но "филиал" оставила в Златоглавой: как выяснили в свое время журналисты газеты "Известия", этот "филиал" некоторое время работал в Посольстве Белоруссии в Москве.

А "кассир мафии" Онал стал второй жертвой за последнее время, поскольку в 2022 году был расстрелян основной владелец H Casino ‒ Халиль Фальялы, турецкий мафиозо. И расстреляли его, многодетного папашу, на территории Северного Кипра, где он жил в роскошном особняке с женой и детишками.

По всей видимости, могут быть новые жертвы, поскольку в казино у "батьки" Лукашенко отмываются космические суммы.

Читайте на эту же тему:A gambling establishment, an organized crime group, and the government: Mustafa Egemen Shener utilized H Casino to launder illegal money under the safeguarding of Belarus’s influential entities

Курица, которая несет золотые яйца

Итак, H Casino цветет в Минске, начиная с 2021 года.

За это время заведение стало лидером белорусского игорного рынка. Возможно, причина такого успеха в том, что через H Casino отмываются огромные суммы, которые получают от нелегальных онлайн-ставок.

H Casino процветает в Минске с 2021 года

Но почему же власти Белоруссии не трогают H Casino?

И известно ли местным правоохранителям о криминальной деятельности H Casino? Как пишут местные журналисты, да, известно, поскольку в спецслужбы уже обращался человек с ником yatko. Он сообщал: "У меня есть некоторые файлы о директоре компании IGOR KARTEL, Мустафе Эгемене Шенере, в которых показано, как он переводит нелегальные деньги и биткоины".

Но игорное заведение продолжает работать. И еще H Casino арендует помещения в комплексе Galleria Minsk (юрлицо – СООО "Галерея Концепт"), которым управляют люди, тесно связанные с высокопоставленными не только белорусскими, но и российскими бизнесменами.

В СМИ уже мелькала фамилия скандально известного миллиардера-сенатора Сулеймана Керимова, который имеет слабость к рулетке: одно время Керимов обещал построить огромное казино на российских просторах, да вот только слегка не успел…

Получается, энергию перевел на белорусские земли?

Читайте на эту же тему:H Casino and Mustafa Egemen Shener: a criminal business protected by Belarusian authorities

Сулейман Керимов

Действительно, почитатели азартных игр заполонили Минск после того, как в России запретили работу казино.

И после того, как казино в России закрылись, первыми сориентировались туроператоры: они предложили игрокам новую услугу: бизнес-туры в Минск.

Клиентов начали энергично завлекать, и сайты с предложениями играть в казино заработали не только на русском и английском, но и на турецком и арабском языках.

Надо заметить, что одно время в Минске работало более 60 казино, но сегодня осталось всего с десяток.

И без всякого сомнения ‒ в лидерах – H Casino.

H Casino расположено в отеле DoubleTree by Hilton на проспекте Победителей, 9.

Журналисты выяснили: казино получало доход за счет нелегальных онлайн-ставок, а его владельцы связаны с КГБ и Министерством обороны Белоруссии.

То есть игра идет по-крупному. Непонятно другое: имея такой "навар", Александр Лукашенко постоянно клянчит деньги у России. И никак не может вернуть кредит, который Минск брал на строительство АЭС "Островец", или, как ее называют СМИ, "Белорусскую АЭС".

16 пуль достигли цели

Мустафа Шенер перебрался в Минск из Киева, поскольку в Киеве у него возникли большие проблемы с правоохранительной системой. И белорусские силовики не могли не знать о том, почему Шенер сбежал из Украины, как и о том, на чем он делает деньги?

Криминальная история H Casino началась в 2022 г. с заказного убийства в Турции бизнесмена Халиля Фальялы: он владел и казино, и отелем Les Ambassadeur на Северном Кипре.

Отель Les Ambassadeur на Северном Кипре

Автомобиль Фальялы был расстрелян поздним вечером: в бизнесмена выпустили 16 пуль.

Но еще в 2015 г. США выдали ордер на арест Фальялы за отмывание доходов от преступной деятельности.

Халиль Фальялы был очень тесно связан с H Casino, хотя официально в документах он нигде числился, а инвестором считался только Мустафа Эгемен Шенер.

Халиль Фальялы

Но тесное взаимодействие Фальялы и Шенера в своем интервью подтвердил и бывший финансовый директор Фальялы Джемиль Онал (тот самый, которого застрелили на веранде в голландском отеле).

Казино, по словам Онала, использовалось для отмывания денег, в том числе через нелегальные ставки из Европы. Деньги поступали наличными, потом их отправляли в Дубай, используя бизнес-джет Шенера.

И именно Халиль Фальялы ‒ главный инвестор H Casino. Хотя в документах бизнесмен не числился, а само юрлицо — ООО "Игорный картель", которое владеет заведением, принадлежит Мустафе Эгемену Шенеру.

Казино в отеле Les Ambassadeur

В казино приходили деньги от нелегальных ставок в других странах, из Евросоюза (Польша, Германия и Чехия).

И эти деньги ввозятся в Белоруссию наличными, после чего оформляются как проигранные в H Casino. И легализируются. Затем переводятся в Дубай, где вкладываются в легальные компании и недвижимость.

Отмытые средства поступали в кассу казино. И формально становились "чистыми".

H Casino в Минске

Шенер и Фальялы использовали схемы для отмывания крупных сумм.

По словам Онала, сеть кураторов по всему миру помогала перевести деньги через криптокошельки и банкоматы, из которых деньги шли в казино. А нелегальные деньги поступали через сотни счетов, связанных с системой Фальялы. Доход от таких операций в месяц составлял более €60 млн.

И еще Джемиль Онал утверждал, что H Casino крышует бывший сотрудник силовых структур Белоруссии.

Джемаль Онал и Халиль Фальялы

И среди контактов владельца H Casino были люди, тесно связанные как с КГБ, так и Министерством обороны Беларуси. Мустафа Шенер ездил в Литовскую Республику с неким Игорем Наркевичем, который служил в разведывательном батальоне. Директор H Casino Андрей Прохоренко пересекал границу более 230 раз с сотрудниками силовых структур ‒ Алексем Щепетовым и Виталием Матысом.

И Джемиль Онал называл среди людей, которые крышуют H Casino, бывшего сотрудника Службы безопасности Лукашенко Виталия Матыса.

Получается, что эти связи ведут на самый верх, к президенту Лукашенко. Ведь именно Лукашенко в 2012 г. издал указ, когда при строительстве торгового центра, в котором блещет H Casino, его владельцы (СООО "Галерея Концепт") получили огромные налоговые и таможенные льготы.

Александр Лукашенко имеет самое прямое отношение к работе H Casino?

После гибели Фальялы и Онала казино в Минске продолжает работу в том же ключе: в казино приходят огромные суммы наличных из Европы, а потом эти деньги "едут" в Дубай.

Г-н Онал также указал на возможных покровителей владельцев H Casino среди бизнесменов, связанных с Galleria Minsk.

Халиль Фальялы

Один из таких бизнесменов ‒ Тимур Муртузалиев ‒ имеет авторитетные связи в России.

Яркий российский след

H Casino расположено в здании Galleria Minsk, владельцем является СООО "Галерея Концепт".

Последним владеет кипрская DG Galleria Minsk Limited.

b2bhint.com

В 2018 г. эта компания получала займы от бизнес-партнера Мустафы Шенера ‒ российского бизнесмена Зубайира Алиева.

b2bhint.com

Шенер и Алиев совместно владеют в Астраханской области ООО "Достлук". Эта контора как будто бы занимается недвижимостью.

Rusprofile.ru

Но с момента основания в 2021 г. у компании не было финансовой активности. И есть убытки в 9 млн рублей за 2023 год.

Эти факты могут указывать на вероятное использование этой конторы для отмывания денег.

Зубайир Алиев в прошлом был владельцем нескольких структур, через которые могли выводиться деньги: Алиев осуществляет координационную деятельность H Casino в России.

Rusprofile.ru

Бенефициаром компании "Галерея Концепт" является Тимур Муртузалиев ‒ через компании Galleria Concept Blr Limited, DG Galleria Minsk Limited  (Кипр) и ‒ Oceans Solutions Limited (Сент-Китс и Невис).

Тимур Муртузалиев был в акционерах ООО "Новомосковская": контора работала в Астраханской области. Ликвидирована в 2023 году.

Rusprofile.ru

Что любопытно, вышеупомянутый Зубаир Алиев, который "курирует" работу H Casino с российской стороны, тоже засветился и в ООО "Новомосковская":

Rusprofile.ru

От ООО "Новомосковская" следы вели еще к нескольким компаниям и предпринимателям, которые вели свою деятельность как в Астраханской области, в Дагестане, а также в Минске.

К слову, Тимур Муртузалиев ‒ сын известного российского бизнесмена Омара Муртузалиева, у которого есть авторитетные связи как в РФ, так и в Белоруссии.

СМИ также сообщали, что H Casino и его владелец Мустафа Шенер могут находиться под покровительством сенатора Сулеймана Керимова и его людей.

А между Муртузалиевыми и Керимовым тоже есть связь.

Омар Муртузалиев

Омара Муртузалиева избрали президентом Федерации спортивной борьбы Дагестана, а сенатор от Дагестана Сулейман Керимов еще в 2008 г. возглавлял попечительский совет ФСБР (Федерацию спортивной борьбы России). И он очень хорошо знаком с Омаром Муртузалиевым.

У Сулеймана Керимова – и об этом часто пишут журналисты ‒ есть тесные связи с международной преступностью. К слову, Керимов еще в 2017 г. планировал построить развлекательный комплекс с казино в России, но не получилось…

Сулейман Керимов хотел строить казино в России, но не получилось

Но зачем расстраиваться, если все работает в Белоруссии?  

В гости к батьке

Казино в России – напомним ‒ оказались вне закона с 1 июля 2009 года.

Но изгнанников радушно приютил у себя Александр Лукашенко.

В то время у Лукашенко работали более 60 казино.

И московское "Шангри Ла", которое в 90-х в Москве создал британец Майкл Боттчер со своими российскими партнерами, быстренько двинуло в Минск.

Правда, в 2011 г. г-на Боттчера объявили в розыск: британца подозревали в содержании нелегальных казино в России.

В разгар скандала среди совладельцев казино "Шангри Ла" в Минске объявилась кипрская компания Roslaton Holdings Limited.

Майкл Боттчер

Потом появилась еще одна группа крупных игроков из России: им принадлежали два самых больших казино в Белоруссии (до появления H Casino) – "Опера" ‒ в гостинице «Пекин» в центре Минска и М1 ‒ на границе Белоруссии с Россией.

Эти казино основал Михаил Кузнецов, гражданин РФ, после чего передал контроль кипрской компании MONARY LIMITED и своему партнеру из РФ Михаилу Константинову.

В 2021 г. они заработали в этих двух казино 15 млн долларов.

Казино "Шангри Ла" в Минске

Но в середине 2021 г. о себе заявило H Casino.

За полгода это заведение наварило гораздо больше, чем старожилы рынка: и получило прибыль более 7,5 млн долларов.

Но этот бизнес, как успел рассказать покойный Джемиль Онал в своем интервью, в центре Минска шел не по белорусским, а по турецким правилам!

Граждане Турции, которые изъявляли желание съездить в джанкет-тур, посещали офис в Стамбуле, где оставляли некую сумму для игры в казино в Минске.

Н Casino

И сначала играли на скромную сумму, а потом получали в обход кассы пластмассовые фишки на сумму в пределах стамбульского депозита, а расчет проводился по возвращении в Турцию. И даже при полном проигрыше игроку возвращали определённый процент. И были случаи, когда от 50 тыс. долларов проигрыша возвращали до 40 %.

Но все это было, пока был жив Халиль Фальялы: такие "подарки" он делал только своим землякам – туркам.

И, видимо, когда Фальялы убрали, в H Casino и зашли люди Лукашенко вместе со своими российскими друзьями.