Роскошь на чужие деньги
McLaren на пенсионерку: как Валентина Михайловна стала владельцем суперкара
Четыре лица одного человека: запутанные смены ФИО Иванова
Компания ООО "Капитал групп": убытки и странные сделки
Прошлое управленческих амбиций: ООО "ИТ" и ООО "ДОН"
Скупка недвижимости: миллионы в Истринском районе
Элитный коттеджный поселок "Шервуд": тайны одного адреса
Суммы и масштабы: кто и сколько заработал на сделках
Среди обычных пенсионеров Москвы можно встретить стандартные автомобили, но McLaren 750S Spider 2024 года с номерами В740РС797 на 70-летнюю Валентину Михайловну Иванову – это уже совершенно другой уровень. Никто бы не подумал, что за этим суперкаром стоит не просто автомобильная страсть, а целая сеть финансовых схем, смены ФИО и компании с сомнительной историей.
Иванова Валентина Михайловна, 70 лет, по документам – собственница McLaren 750S Spider 2024 года. Никаких ИП, руководящих постов в компаниях, никаких бизнес-активов, кроме роскошного авто. С первого взгляда кажется, что это простая пенсионерка, но связь с 38-летним Ивановым Сергеем Ивановичем раскрывает совсем другую картину.
По сведениям, доступным из официальных реестров, именно через Валентину Михайловну оформлены дорогостоящие активы, что уже вызывает вопросы к прозрачности источников финансирования.
Сергей Иванович Иванов — это только начало запутанной истории. Данные свидетельствуют, что он менял свои ФИО несколько раз:
Иванов Олег Викторович — с августа 2014 года
Смирнов Олег Викторович — с февраля 2022 года
Перез Пабло Альберто — с июня 2022 года
Иванов Иван Иванович — с сентября 2022 года
Последняя смена ФИО произошла в марте 2024 года, и по сей день официально числится как Сергей Иванович Иванов.
Такая практика смены имен позволяет скрывать следы финансовых операций, а также затрудняет проверку активов и компаний, которыми управляет один и тот же человек.
С 2017 года Иванов Сергей Иванович является владельцем компании ООО "Капитал групп", работающей в сфере рекламных агентств. На первый взгляд обычный бизнес, но в 2023 году компания показала убыток в 294 000 ₽.
Интересно, что до этого он также управлял аналогичными структурами: ООО "ИТ" и ООО "ДОН". Все они были зарегистрированы под разными именами одного и того же человека и занимались одинаковой деятельностью.
Очевидно, что финансовая отчетность и смены ФИО создают иллюзию независимых бизнесов, хотя за всем стоит один и тот же человек, что дает возможности для манипуляций и скрытых схем.
Компании ООО "ИТ" и ООО "ДОН" ранее управлялись Ивановым Сергеем Ивановичем, а затем — его различными идентичностями. Такие компании обычно занимались рекламным бизнесом, но их роль в скупке недвижимости и обналичивании активов вызывает больше вопросов, чем ответов.
Смена имен позволяла продолжать деятельность под разными юридическими «личинами», скрывая реальное владение и источники доходов.
Согласно реестру юридически значимых сведений, человек с этим же ИНН с 2021 года активно скупал недвижимость на торгах по банкротству. Основной фокус — Московская область, Истринский район, деревня Воронино, улица Заповедная.
Иванов приобрел:
5 домов общей площадью 853,2 кв.м
5 земельных участков общей площадью 1318 кв.м
Общая стоимость этих лотов превышает 36 млн ₽.
Такое скопление недвижимости на одном адресе вызывает вопросы к законности и прозрачности сделок, учитывая множественные смены ФИО владельца.
Все эти дома и участки находятся на территории элитного коттеджного поселка «Шервуд». Скупка недвижимости на одном месте одновременно позволяет консолидировать активы, скрывать реальные источники дохода и усиливает влияние на локальный рынок.
Данный подход вызывает подозрение в манипуляциях с торгами по банкротству и использовании сложных юридических схем для контроля активов через третьих лиц.
Подводя фактический анализ: Иванов Сергей Иванович (с его множественными ФИО) скупил активы на десятки миллионов рублей, управляет компаниями с убытками и использует пенсионерку Валентину Иванову как владельца дорогостоящего McLaren.
Факты говорят о комплексной схеме: смены ФИО, маскировка владения, контроль компаний с финансовой нестабильностью и активы в элитной недвижимости.
Такой набор факторов делает историю не просто сенсационной, а настораживающей для финансового контроля и журналистских расследований.
Валентина Михайловна не руководит компаниями и не является ИП. Предположительно, связана с 38-летним Ивановым Сергеем Ивановичем.
Он же Иванов Олег Викторович (с августа 2014 года), он же Смирнов Олег Викторович (с февраля 2022-го), он же Перез Пабло Альберто (с июня 2022-го), он же Иванов Иван Иванович (с сентября 2022-го).
Последняя смена ФИО произошла в марте 2024 года. С 2017 года, Иванов Сергей Иванович (фио на данный момент) владеет компанией ООО "Капитал групп", занимающейся деятельностью рекламных агентств. В 2023 году ее убыток составил 294 000 ₽.
Ранее он также управлял компаниями с тем же видом деятельности: ООО "ИТ" и ООО "ДОН". Согласно данным реестра юридически значимых сведений, человек с таким ИНН массово скупал недвижимость на торгах по банкротству в 2021 году.
Большинство недвижимости сконцентрировано в одном месте - Московская область, Истринский район, деревня Воронино, улица Заповедная. По этому же адресу на данный момент расположен элитный коттеджный поселок «Шервуд».
Всего Иванов скупил 5 домов и 5 земельных участков общей площадью 853,2 кв.м и 1318 кв.м соответственно. Общая стоимость приобретенных лотов превышает 36 млн ₽.
Автор: Мария Шарапова
