В распоряжении телеграм-канала «Судебные кроссовки» оказались протоколы допросов экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, в которых он отвечает на вопросы о своих взаимоотношениях с рядом предпринимателей и бизнес-структур. «Очень профессиональный и очень хитрый человек», — так экс-полковник Дмитрий Захарченко охарактеризовал одного из таких предпринимателей. Он считался лидером по объемам незаконного возмещения НДС из бюджета РФ и не раз фигурировал в уголовных делах.

О том, что к Захарченко возникали вопросы по работе с предпринимателями, ничего удивительного нет. Дмитрий Захарченко начинал карьеру с того, что обслуживал интересы группы банкиров, в том числе владельцев банка «Индустриальный кредит». В задачи Захарченко входило оберегать кредитные учреждения от интереса правоохранительных и фискальных органов. Через эти банки проходили крупные средства, похищенные из бюджета, в том числе при помощи афер с НДС.

По словам источника в спецслужбах, одновременно все эти банки «отмывали» гигантские суммы для структур, получающих крупные подряды от РЖД. Речь идет о десятках фирм, позже ставших «Группой компаний «1520». Владельцами этой структуры были советник главы РЖД Владимир Якунин Андрей Крапивин (после его смерти им стал его сын Алексей), Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Позже и банкиры фактически стали единым целым с «1520». А функции Захарченко значительно расширились: он стал следить за безопасностью и оберегал от правоохранителей и налоговиков не только банки, но и структуры, входящие в «1520», а также ряд других клиентов банков.

Понятно, что функции «крыши» для всего этого бизнеса, основанного на хищении миллиардов рублей, получаемых от РЖД, выполнял не только Захарченко — были и другие «силовики». Договаривались с крышующими персонажами сами владельцы «1520», а уже потом финансовые вопросы с ними вели их топ-менеджеры. В частности, известно, что все расчеты по деньгам, выплату ежемесячных зарплат силовикам и т.д. осуществлял Дмитрий Моторин.

По словам источника, в сообществе «1520» был еще один топ-менеджер, который отвечал за снабжение «нужных людей» не денежными активами — квартирами, офисными помещениями и т.д.

Дмитрий Моторин сбежал из России и объявлен в розыск. Сейчас он пребывает в Лондоне, занимая один офис с Дмитрием Смычковским (тоже находится в розыске). Последний обвиняется в передаче взятки в 1 млн долларов (как посредник) сотрудникам СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец).

А вот топ-менеджер «1520», отвечавший за недвижимость, не захотел бежать и начал сотрудничать со следствием, благодаря чему остался в статусе свидетеля. Он подробно рассказал о том, какую недвижимость переписывал на лиц, связанных с Захарченко, по распоряжению владельцев «1520».

Наиболее интересной оказалась часть допроса, касавшаяся шикарной многоуровневой квартиры, расположенной в районе «Третьяковки». Свидетель описал, как, по распоряжению представителей «1520», переписал жилплощадь с лица, связанного с «1520», на лицо, связанное с Захарченко. А затем он сообщил, что одновременно переписал и вторую огромную квартиру в этом же элитном доме, отмечая, что операция проводилась по распоряжению руководства компании.

Об отношениях представителей бизнеса с сотрудниками ДЭБ МВД РФ, а также о схемах незаконного возмещения НДС говорится в заявлении начальника отдела безопасности ИФНС России № 1 по г. Москве, датированном 2012 годом. В нем отмечается:

«Отдел проводил активные мероприятия по предотвращению хищения бюджетных средств под видом возмещения НДС. За период с осени 2010 года о готовящихся и проводимых преступных возмещениях НДС неоднократно сообщалось в Управление ФНС по г. Москве, ФНС России, ФСБ России, Государственную Думу РФ, Генеральную прокуратуру РФ… Громадные государственные средства удалось сохранить. При этом возбуждены два уголовных дела по фактам преступной деятельности налоговиков. В связи с тем, что отдел безопасности мешал развитию коррупции в инспекции, он был ликвидирован в результате оргштатных мероприятий. Заинтересованные в незаконном возмещении должностные лица использовали своё служебное положение, и в настоящее время они занимают свои посты. Денежные хищения в виде НДС прикрывались высокопоставленными сотрудниками МВД. При грамотном расследовании будут вскрыты эпизоды незаконного возмещения НДС и установлена преступная связь между группами, участвующими в этих схемах».

Продолжение следует.

Автор: Мария Шарапова