4 марта 2025 года должно было состояться очередное судебное заседание по иску ООО «Цифра банк» к главному редактору издания «Автор i» Роману Бабаеву о защите деловой репутации. Однако заседание было перенесено из-за болезни председательствующего судьи — Натальи Владимировны Трошиной. Мы искренне желаем ей скорейшего выздоровления.

За два месяца, прошедшие с момента последнего заседания, в юридическом отделе нашего издания накопилось множество интересных документов, полученных в рамках судебного процесса. Мы обещали ознакомить с ними наших читателей и начинаем с публикации ходатайства, поданного представителями издания. Об этом сообщает News Network

Этот документ может прояснить позицию по двум тезисам, оспариваемым «Цифра банком» в материале от 24 мая 2024 года «Синдикатная кадриль Владимира Чистюхина (Часть 1)»:

Однако, «остракизму» президент МБ почему-то не подверг малозначимый «Фридом финанс банк» («Цифра банк»), чья репутация давно уже нуждалась в качественном пятновыводителе.

Дело в том, что ФФБ, как это удалось выяснить в ходе нашего расследования, изначально был заточен на вывод капиталов за границу с помощью хитрых комбинаций через открытия счетов, в частности в Казахстане.

В рамках ознакомления наших читателей с материалами дела мы впервые предоставляем возможность дистанционно изучить квалифицированный и нотариально заверенный перевод отчета на русский язык. Этот документ был направлен в качестве приложения к ходатайству в адрес Арбитражного суда Нижегородской области в рамках указанного дела.

Отчёт «Hindenburg Research»Скачать

Мы обращаем внимание читателей на то, что отчет американской частной компании «Hindenburg Research», известной своими разоблачениями крупных корпораций, был опубликован 15 августа 2023 года под заголовком «Freedom Holding Corp: Наглое обхождение санкций, признаки фальсификации доходов и рискованные ставки с объединенными средствами клиентов». Публикация вызвала значительный резонанс среди ведущих российских СМИ, включая «Коммерсант» и «Форбс».

Этот отчет стал причиной бурных обсуждений в международном медиапространстве и даже привел к судебным разбирательствам в Казахстане. Согласно данным издания «inbusiness.kz», корпорация «Freedom Finance» подала иск против одного из своих бывших сотрудников, подозреваемого в передаче инсайдерской информации компании «Hindenburg Research».

Справедливости ради стоит отметить, что издание «Автор i» никоим образом не поддерживает политизированные тезисы и антироссийскую направленность, которые прослеживаются в данном отчете. Мы считаем, что все односторонние западные меры ограничительного характера носят незаконный характер и противоречат общепринятым нормам международного права. Кроме того, издание «Автор i» категорически не разделяет политическую позицию, выраженную в отчете «Hindenburg Research», и подтверждает свою неизменную поддержку внешнеполитического курса Российской Федерации, включая достижение целей Специальной военной операции.

Тем не менее, данный отчет представляет значительный интерес для анализа деятельности истца и аффилированных с ним лиц. Несмотря на неоднократные попытки оспорить содержание отчета, в том числе путем привлечения американских частных аудиторских компаний, документ остается доступным в открытом доступе в сети Интернет.

Напоминаем, что очередное судебное заседание назначено на 14 часов 40 минут 3 апреля 2025 года и пройдет в помещении Арбитражного суда Нижегородской области по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 7, кабинет 217.

Продолжение следует…

1. FFIN Brokerage Services: включен Регулятором финрынка в Казахстане в список компаний, «ведущих нелегальную деятельность».
2. Vision Financial Markets: была закрыта в 2014 г. по требованию Национальной фьючерсной ассоциации (NFA) с выплатой штрафа за «несоблюдение высоких стандартов коммерческой чести».
3. Система денежных переводов «Хавала»: запрещена в большинстве развитых стран, включая РФ (ст. 15.25 КоАП, ст. 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности) в связи с рисками, связанными с непрозрачностью денежных средств.
4. Celsius Network: запрещена к торговле и оштрафована 13 июля 2023 г. Федеральной торговой комиссией США (FTC).
5. MF Global: в 2011 г. признана банкротом. 
6. Silicon Valley Bank: объявил о банкротстве 10 марта 2023 г.
7. Credit Suisse: в 2023 г. получил запрет от Арбитражного суда Москвы на то, чтобы распоряжаться акциями и долями в дочерних компаниях «Банк Кредит Свисс», «Кредит Свисс Секьюритиз» и «Ю Би Эс Банк».
8. Vision Financial Markets: запрещена в 2014 г. распоряжением Национальной фьючерсной ассоциации (NFA).
9. Avalon Technologies: внесена ЦБ РФ в «чёрный список» 1 февраля 2021 г. как компания, содержащая признаки «финансовой пирамиды».
10. Binance: сайт криптобиржи внесен Роскомнадзором в реестр запрещенных по причине реализации электронной криптовалюты (Bitcoin), которая является средством платежа и накопления, запрещенным на территории РФ.
11. Deloitte LLP: с 2022 г. оказывает в России услуги под брендом «Деловые решения и технологии».
    
    
    Автор: Екатерина Максимова