СОДЕРЖАНИЕ
Закон под шумок: как в Казахстане зачистили рынок лотерей
Победитель из ниоткуда: стремительный взлёт АО «Сәтті Жұлдыз»
Швалов, офшоры и британский след: кто на самом деле владеет лотереей
Криминальная тень «Lotoclub»: притоны, наркотики и внезапное закрытие дела
Финансовые аномалии: сам себе продаёт и сам себе платит
Кредит под 19% и офис в залоге: странные манёвры миллиардной компании
«Золотые парашюты» и налоги: кто получает миллионы, а кто платит
Ассоциация букмекеров Казахстана бьёт тревогу: миллиарды утекают
След Кайрата Сатыбалды и «семейные связи»: кулуарная монополия
«Логиком», Lotoclub, KS8 Holding: деньги исчезают в офшорной дымке
В 2016 году Министерство культуры и спорта Казахстана (МКС) решило «очистить» рынок лотерей от теневого бизнеса. Под громкие лозунги приняли закон «О лотереях и лотерейной деятельности», после чего 85 компаний, занимавшихся лотереями, были разом закрыты. Но вместо честной конкуренции — странный тендер, жалобы Ассоциации представителей лотерейного и букмекерского бизнеса (АПЛББ) и решение Генпрокуратуры, которая прямо указала: МКС вышло за рамки полномочий. Несмотря на это, победителем конкурса оказалось только что созданное АО «Сәтті Жұлдыз» — компания, появившаяся за пару месяцев до тендера.
Согласно открытым данным, основатель «Сәтті Жұлдыз» — бизнесмен Сергей Швалов, владелец «Логиком». Но за красивой вывеской — цепочка юридических лиц. С апреля 2016 года собственником была TLC System Ltd, потом Fastrak Retail (UK) Limited — британская структура, связанная с игровыми автоматами. В 2022 году Швалов неожиданно продал 30% акций малоизвестной TLC System Ltd, зарегистрированной в МФЦА. Через день возникло ТОО «NLT Technologies», учреждённое Николаем Неплюевым. Сумма налогов от этих фирм? 2,7 млн тенге — капля в море на фоне миллиардных оборотов.
В январе 2024 года МВД объявило о деле против аффилированного с «Сәтті Жұлдыз» ТОО «Lotoclub». В лотоклубах нашли притоны, наркотики и проституцию. Закрыли все 326 точек. Но уже в мае дело «чудесным образом» закрыли за отсутствием состава преступления. Lotoclub основал Ержан Есекеев, потом собственником стал Жасулан Есмурзин, а теперь владелец — Роман Добродаев. Сегодня Lotoclub переименован в ТОО «Celera», будто новая вывеска сотрёт старые скандалы.
Аудиторская отчётность за 2024 год — как триллер с элементами фарса. «Сәтті Жұлдыз» оплачивает услуги сторонних компаний, но фактически покупает у себя самого. Только «Логиком» за 2022–2023 годы получил от лотерейного оператора 2,4 млрд тенге. Вдобавок выросли расходы на рекламу — с 1,5 млрд в 2022 до 4 млрд в 2023. Зачем национальному оператору, монополисту, тратить миллиарды на рекламу, когда конкуренции нет?
В 2023 году «Сәтті Жұлдыз» взяло кредит в АО «Народный банк» на 2,4 млрд тенге под 19% годовых, заложив лотерейное оборудование. На деньги купили офис, который тут же передали банку в обеспечение займа. Возникает логичный вопрос: зачем прибыльному национальному оператору с миллиардами на счетах брать дорогой кредит и закладывать имущество?
Президент исполнительного органа Александр Тен стабильно получает «золотые парашюты»: 91 млн тенге в 2024, 88,9 млн в 2023, 67,2 млн в 2022. При этом налоговые отчисления «Сәтті Жұлдыз» — 5,4 млрд в 2023. Для сравнения: казино платят 17,3 млрд, букмекеры — 80,1 млрд.
В декабре 2024 Ассоциация букмекеров Казахстана (АБК) направила жалобу в антикоррупционную службу: «Сәтті Жұлдыз» перечисляет меньше налогов, чем букмекеры, но получает монополию. АБК утверждает, что идея единого оператора родилась у группы чиновников и бизнесменов, среди которых — бывший глава «Казахтелекома» Ержан Есекеев.
В кулуарах шепчут: за проектом стоит олигарх Кайрат Сатыбалды, племянник экс-президента Нурсултана Назарбаева. Деньги, утверждают букмекеры, уходят в офшоры — через «Логиком», Lotoclub и голландский KS8 Holding, чей бенефициар не раскрыт. Среди учредителей фигурируют родственники всё того же Есекеева.
Владельцы казахстанской национальной лотереи «Сәтті Жұлдыз» получают огромные дивиденды от своей деятельности. При этом сама организация не раз оказывалась в эпицентре скандалов. Начнём с того, что в 2016 году Министерство культуры и спорта (МКС) для борьбы с теневым бизнесом инициировало закон «О лотереях и лотерейной деятельности», в соответствии с которым все 85 компаний, занимавшихся лотереями, были закрыты. Профильное ведомство объявило конкурс на определение единого оператора. Отбор потенциальных участников тендера вызвал жалобы со стороны Ассоциации представителей лотерейного и букмекерского бизнеса (АПЛББ). В результате проверок Генеральная прокуратура констатировала, что разработка требований к поставщикам и отбор предложений выходят за рамки полномочий МКС. Впрочем, несмотря на критику, победителем конкурса было признано АО «Сәтті Жұлдыз», созданное всего за пару месяцев до его проведения. Ulysmedia.kz ситуация показалась достаточно странной, и мы решили разобраться в ней. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Полтора года не пробиться в министерство": монополизация грозит биржевому рынку Казахстана Марка Цукерберга вынуждают продать Instagram и WhatsApp О незаконности проведения лотерей блогерами заявили в правительстве Казахстана Главное — в Казахстане де-факто была введена государственная монополия, в то время как зарубежный опыт показывает: достаточно специализированного закона для регулирования отрасли, без необходимости вмешательства в конкурентную среду. Тайный выгодоприобретатель Согласно открытым данным, единственным учредителем АО «Сәтті Жұлдыз» в 2016 году был известный бизнесмен Сергей Швалов, глава крупнейшей компании «Логиком». Также, по данным сервиса «Adata.kz», с 4 по 27 апреля 2016 года собственником выступала компания TLC System Ltd. Далее, с 6 июня по 20 июля 2017 года, владельцем числилась Fastrak Retail (UK) Limited — предположительно, британская компания, специализирующаяся на игровых автоматах. С момента образования «Сәтті Жұлдыз» перечислило в бюджет налогов на сумму 20,1 млрд тенге. В июле 2022 года Швалов продал 30% акций «Сәтті Жұлдыз» малоизвестной компании TLC System Ltd, зарегистрированной 21 мая того же года в Комитете международного финансового центра «Астана». Далее, по цепочке, владельцем TLC System Ltd значится ТОО «NLT Technologies», учреждённое неким Николаем Неплюевым 20 мая - за день до создания дочерней фирмы. Оба предприятия уплатили налогов на 2,7 млн тенге. Криминальный след В январе 2024 года МВД сообщило об уголовном деле против аффилированного с «Сәтті Жұлдыз» ТОО «Lotoclub», где были выявлены притоны, проституция, наркотики. Все 326 лотоклубов страны были временно закрыты. Однако уже в мае громко анонсированное следствие прекратили за отсутствием состава правонарушения. По данным сервиса «Adata.kz» компания Lotoclub была основана в 2018 году Ержаном Есекеевым, затем собственником стал Жасулан Есмурзин, а нынешний владелец — Роман Добродаев. Всего товариществом перечислено 380 млн тенге налогов. Сейчас компания поменяла название и стала именоваться ТОО «Celera». Финансовые аномалии Анализ аудиторской отчётности АО «Сәтті Жұлдыз» за 2024 год вызывает множество вопросов. Реализация билетов осуществляется через агентов: ТОО «Lotoclub», «Лотоматик» и Bingo-залы, а также онлайн через сайт оператора. Странно, что основной вид деятельности передаётся (пусть и частично) сторонним фирмам, учитывая, что по закону в Казахстане действует только один национальный оператор лотерей. Особое внимание привлекают значительные расходы на услуги аффилированных компаний. Так, в 2022 году «Сәтті Жұлдыз» приобрело у АО «Логиком» услуг на 1,1 млрд тенге, а в 2023 году — уже на 1,3 млрд. Плюс к этому добавились покупки нематериальных активов и основных средств — общие затраты выросли почти на 400 млн тенге. Напомним, что Швалов является владельцем «Сәтті Жұлдыз», и главой «Логикома», то есть по сути заказывает услуги сам у себя. Расходы на рекламу в 2023 году выросли в три раза: с 1,5 млрд тенге в 2022 году до 4 млрд. Также увеличились выплаты по договорам оказания услуг за приём платежей — с 909 млн тенге до 1,9 млрд. При этом фонд заработной платы за два года остался стабильным — около 1,4 млрд тенге. Кредитный парадокс В 2023 году всё лотерейное оборудование (оценённое в 2 млрд тенге) было передано в залог АО «Народный банк», и получено финансирование на 2,4 млрд тенге под ставку 19 процентов годовых. На эти средства компания приобрела административное здание и передала его в обеспечение займа «Народного банка». Возникает резонный вопрос: зачем национальному оператору, получающему стабильную прибыль от продажи лотереи, брать дорогой кредит? Несомненно, вкладывать средства ради приобретения собственного офиса - это выгодная сделка. Однако, с учётом залогов, по рыночным меркам с компании нечего будет взыскать в случае, допустим, банкротства. Хотя в целом активов у акционеров достаточно для погашения обязательств, но все же есть опасения. Золотые парашюты и налоги Руководство «Сәтті Жұлдыз» не отказывает себе в бонусах. По данным депозитария финансовой отчётности министерства финансов РК: Александр Тен (президент исполнительного органа) в 2024 году получил 91 млн тенге, в 2023 году — 88,9 млн тенге; в 2022 году — 67,2 млн тенге; в 2021 году — 54,4 млн тенге; в 2020 году — 67,2 млн тенге. Заметен стабильный рост доходов руководства. При этом налоговые отчисления «Сәтті жұлдыз» по данным сервиса «Adata.kz» составили: 2021 год — 2,1 млрд тенге; 2022 год — 4,1 млрд; 2023 год — 5,4 млрд. Для сравнения казино в Казахстане уплатили налогов: 2021 год — 13,6 млрд тенге; 2022 год — 13,2 млрд; 2023 год — 17,3 млрд. Букмекерские конторы перечислили в казну: 2021 год — 131,6 млрд; 2022 год — 95,6 млрд; 2023 год — 80,1 млрд тенге. Справедливости ради, следует отметить, что «Сәтті Жұлдыз» помимо налогов дополнительно отчисляет 10% на развитие спорта и с 2023 года — столько же в фонд «Қазақстан халқына». В 2022 году ими перечислено на эти цели 3,6 млрд тенге, в 2023 году соответственно по 4,8 и 4,7 млрд тенге. Деньги уходят в офшоры? В декабре 2024 года Ассоциация букмекеров Казахстана (АБК) обратилась в антикоррупционную службу с требованием расследовать деятельность министерства туризма и спорта. В жалобе указывались: вмешательство в игорную отрасль, введение в заблуждение депутатов. Отмечалось, что в 2023 году бюджет получил от «Сәтті Жұлдыз» 5,5 млрд тенге налогов, в то время как букмекеры — 80 млрд + 20 млрд благотворительности. За период с 2020 по 2023 годы разница составила более чем 30 раз, а потери бюджета оценены АБК в 200 млрд тенге. Также АБК утверждается, что идея создания единого оператора принадлежит группе влиятельных чиновников и бизнесменов, включая бывшего председателя «Казахтелекома» Есекеева. По кулуарным данным, за проектом стоит олигарх Кайрат Сатыбалды, племянник экс-президента Нурсултана Назарбаева. Деньги, по данным АБК, уходят в аффилированные структуры — Lotoclub и «Логиком», не имеющие перед государством обязательств. Например, «Логиком» обслуживает терминалы и поставляет оборудование, а его владельцем является голландский офшор KS8 Holding, чьи бенефициары не раскрыты. Среди учредителей партнёров «Сәтті Жұлдыз» как указывает АБК фигурируют предположительно родственники Есекеева, бывшего главы «Казахтелекома». Таким образом, под видом борьбы с теневым бизнесом доходы перераспределяются мимо государства в частные карманы через непрозрачные схемы.
Автор: Екатерина Максимова
