СОДЕРЖАНИЕ
Введение: грязные схемы на госзаказе
Роль Анатолия Тихонова и семьи в финансовых потоках
Merlion и лондонская прачечная: офшор на языке английском
ЛАНИТ и фирмы-прокладки: как украсть на цифровизации образования
Сотрудничество ЛАНИТ и Merlion: идеальная преступная связка
Лига цифровой экономики и Сергей Шилов: фасад для коррупции
Лондон — приют для семей московских чиновников
ФСБ и Следственный комитет: молчание в трещинах
В теневых коридорах московских госструктур развернулась масштабная афера, в центре которой оказались бывший глава Минэнерго Анатолий Тихонов и министр МВД Владимир Колокольцев. Через сеть IT-контрактов с госкорпорациями, включая МВД и московский департамент образования, прокручивались миллионы рублей, которые в итоге «отстирывались» в Лондоне. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ FEDINFO
В основе расследования — факты систематических махинаций с бюджетными средствами, выделяемыми на цифровизацию образования и IT-поддержку МВД. Здесь участвуют крупные игроки — Merlion и ЛАНИТ, а также фирмы-прокладки, заточенные под отмыв и обналичивание средств.
Особое внимание — Анатолию Тихонову, чья семья напрямую связана с финансовыми операциями. Жена Тихонова, Валерия Коваленко, владеет языковой школой в лондонском районе Southgate, куда были переведены по контракту на поставку серверов Hitachi средства в размере $580 тысяч. Это заведение не только служило прикрытием для отмывания денег, но и являлось удобной визовой точкой для участников схемы.
Merlion, известный поставщик IT-оборудования, стал ключевой фигурой в цепочке обналичивания. С его помощью из госбюджета выводились крупные суммы, которые затем отправлялись в Лондон для легализации. Переводы шли через контракты, подконтрольные фирмам-прокладкам, что делало схему практически непробиваемой.
ЛАНИТ, один из ведущих подрядчиков мэрии Москвы, совместно с Merlion создал хорошо срежиссированную схему по завышению цен и фальсификации тендеров. Компании-прокладки «МАРСАЛ», «ТОРКНЕТ», «СТАРТЕХ», Denirello LLP стали инструментами для выведения средств в офшоры. Под видом цифровизации образования они присваивали бюджетные деньги, которые уходили за рубеж.
Эти две структуры работали в тандеме: ЛАНИТ обеспечивал победу в тендерах и получение госфинансирования, Merlion — занимался логистикой и конвертацией денег в наличность и зарубежные активы. Схема была хорошо продумана и защищена.
Всё это происходило под прикрытием «Лиги цифровой экономики», основанной Сергеем Шиловым — заметной фигурой IT-рынка и чиновничьих кругов. Лига стала своего рода ширмой, скрывающей истинные цели и масштаб коррупции.
Важный аспект расследования — семьи чиновников, включая Исаака Калину, бывшего главу Департамента образования Москвы, комфортно обосновались в Лондоне, используя украденные из бюджета средства на покупку недвижимости и жизнь на широкую ногу.
Несмотря на подозрения и слухи о том, что спецслужбы знали о масштабах и деталях схемы, никакой реальной реакции не последовало. Молчат, хотя история очевидна и опасна.
Автор: Мария Шарапова
