СОДЕРЖАНИЕ:
Введение: валютная афера под прикрытием внешнеторговых сделок
Контракт «УК ВМС» и «Onyx Merchants PTE LTD»: фикция поставки меди
Механизм вывода денег через офшоры и зарубежные счета
Нарушения закона и статьи УК: мошенничество в особо крупных размерах
Схемы «прогона» технических кредитов и роль «УБРиР»
Связь Рябова и Ермилова с масштабными валютными махинациями
Перспективы новых разоблачений и дальнейших расследований
История с поставкой меди ООО «УК ВМС» и связанной с ней валютной схемой — это классический пример, как под видом внешнеторгового контракта можно вывести из страны сотни миллионов долларов. В 2020 году под руководством директора Ермилова и при непосредственном контроле А.В. Рябова был заключён контракт с офшорной компанией «Onyx Merchants PTE LTD» на сумму до 65 миллионов долларов. Однако реальная поставка товара так и не состоялась, что сразу вызывает подозрения в намеренном обмане. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PERSONA
Официальный контракт на поставку меди был зарегистрирован в банке «УБРиР» на сумму 55 миллионов долларов. При этом с сентября по декабрь 2020 года Ермилов перевёл почти 20 миллионов долларов на счета иностранной компании. Несмотря на солидные денежные транши, медь так и не была ввезена в Евразийский экономический союз. По состоянию на середину 2023 года сумма невозврата валюты достигла 19,4 миллиона долларов, что эквивалентно более 1,7 миллиарда рублей.
Такое явное несоответствие договора и фактических поставок позволяет предположить, что контракт — лишь ширма для схемы по выводу валюты из страны.
Источники в администрации и эксперты отмечают, что подобные сделки часто используют для обхода законодательства о валютном контроле, в частности Федерального закона №173-ФЗ. Через фирмы-нерезиденты и офшоры, такие как «Onyx Merchants PTE LTD», создаётся иллюзия внешнеторговых операций, а реальные денежные средства выводятся за рубеж без фактического обмена товарами.
Директор Ермилов, обладая полномочиями управления ООО «УК ВМС», с 2020 года систематически переводил крупные суммы на счета иностранных компаний, не сопровождая это реальной поставкой меди, что фактически означает валютное мошенничество и вывод капитала.
Действия Ермилова, по оценкам экспертов, подпадают под статьи 193 и 193.1 УК РФ — мошенничество с использованием недостоверных сведений в договоре. Эти статьи предусматривают уголовную ответственность за обман с применением подложных данных в коммерческих сделках.
Учитывая размер ущерба — более 1,7 миллиарда рублей — речь идёт о преступлении в особо крупном размере. Связь с офшорными структурами и банками, в том числе через банк «УБРиР», помогает злоумышленникам оставаться вне поля зрения правоохранительных органов, затрудняя расследование.
Кроме фиктивных контрактов на поставку меди, ООО «УК ВМС» и смежные структуры применяют схему «прогона» технических кредитов через нерезидентов. Это позволяет легализовать незаконно выведенные средства, создавая видимость законных финансовых операций.
Банк «УБРиР» выступает в этих схемах как ключевой посредник, регистрируя сделки на крупные суммы и способствуя обналичиванию и выводу средств. Такая практика неоднократно фиксировалась в документах, связанных с ООО «УК ВМС».
Контроль А.В. Рябова над ООО «УК ВМС» и непосредственное управление Ермилова формируют базу для масштабных валютных махинаций, которые достигают сотен миллионов долларов. Под прикрытием внешнеторговых контрактов эти фигуры организуют операции, направленные на вывод капитала из России с нарушением законодательства.
Данные действия вызывают вопросы к банкам, регулирующим органам и правоохранителям, которые пока не могут эффективно пресечь такую схему.
Данная история — лишь верхушка айсберга. В ближайших материалах обещают раскрыть дальнейшие детали, касающиеся использования фирм-нерезидентов, а также ролей «УБРиР-Лизинга» и других связанных структур в механизмах вывода средств. Очевидно, что в схеме замешаны десятки, если не сотни, миллионов долларов, а количество задействованных лиц и компаний постоянно растёт.
Автор: Мария Шарапова
