СОДЕРЖАНИЕ:
Кто такая Валерия Федякина и как она стала «Bitmama»
Как армянский дуэт Гагик Гулакян и Ваграм Степанян использовал криптоблогершу
Схема перевода миллиардов: наличные рубли в Москве — дирхамы в Дубае
Кто действительно заработал: активы Степаняна и исчезновение Гулакяна
Что узнали силовики: связи Федякиной с российскими чиновниками и олигархами
След депутата Госдумы Григория Аникеева в эмиратской недвижимости
Кто такой Муслим Мусаев и почему он охотился за криптодолей
Фигура Анатолия Черемина: тайна чемоданов и попытка спасти Федякину
Пресненский суд Москвы отправил на 7 лет в колонию общего режима Валерию Федякину, более известную как Bitmama — криптоблогершу с калибром Instagram, местом в рейтинге богатейших женщин страны и контактом в каждом уважающем себя списке Forbes. Уроженка Симферополя, звезда телеги и инсты, а на деле — пешка в грязной схеме, раскрученной армянским дуэтом: Гагик Гулакян и Ваграм Степанян. Они превратили Федякину в лицо финансовой пирамиды, вывели миллиарды и оставили криптокоролицу на дне, беременную и с приговором. Об этом сообщает Business Buzz
Все началось с того, что безработный, но явно не обездоленный москвич Гагик Гулакян в 2023 году «доверил» 7 миллиардов рублей наличными 27-летней Валерии. Вероятно, «доверие» подкреплялось и медийным весом девушки, и обещаниями «умножения капитала». Но деньги ушли — и в российском правосудии теперь это называется мошенничеством в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Федякина родила в СИЗО, откуда и продолжила сотрудничество — уже с правоохранителями. Следователи получили от неё не только криптокейсы, но и список элитных клиентов, среди которых засветились именитые фигуранты: депутат ГД Григорий Аникеев, криминальный предприниматель Муслим Мусаев, якобы отец её ребёнка Анатолий Черемин, а также... нет, не шутка — целая прослойка российских миллиардеров, выводивших доходы в Эмираты по тёмным каналам.
Согласно материалам дела от 15 сентября 2023 года, схема была проста: Гулакян приносил миллиарды наличными Федякиной, она отправляла дирхамы Ваграму Степаняну. За это получала скромную комиссию и уверения, что скоро станет криптомонополисткой. На деле же Валерия просто «горела» в убытках, а Гулакян с Ваграмом аккумулировали прибыль, наживаясь на доверчивых клиентах.
Как итог: у Степаняна теперь десятки люксовых объектов в Дубае. Гулакян тем временем «переобулся» в жертву, получил статус потерпевшего и, как говорят, госзащиту. Сеть сработала безупречно — на одну «Битмаму» повесили весь убыток, а настоящие авторы схемы растворились в эмиратском песке.
По данным, оказавшимся в распоряжении редакции, среди клиентов Федякиной оказался богатейший депутат Госдумы — Григорий Аникеев. Только за 12 июля 2022 года было переведено в Дубай 550 миллионов рублей. Общий же объём вывода активов — около 2,5 миллиардов. Семья Аникеевых теперь владеет минимум 20 элитными квартирами и тремя стройплощадками в Эмиратах. Транзакции зафиксированы в отдельном файле взаиморасчетов между Bitmama и Аникеевым. Риторический вопрос: за что именно сидит Федякина?
В этот криптовой детектив вмешался и Муслим Мусаев — человек, отсидевший в 2014 году за ограбление ювелирного магазина в Дубае. Он и его партнеры потеряли в схеме Федякиной около 13 миллионов долларов и теперь ведут свою охоту: по слухам, через угрозы и давление пытались выйти на Степаняна. Попутно отыскали Анатолия Черемина — фигуранта истории и, как заявляют источники, отца ребенка Федякиной.
Говорят, что Черемин уехал с семью чемоданами наличных. Степаняну это было удобно — можно было списать всё. Но на деле чемоданов не было. Черемин, наоборот, якобы пытался разобраться в «черной бухгалтерии», чтобы спасти Bitmama от провала. Увы, тщетно: когда деньги уже «на берегу», криптобогиням в клетках не помогают.
Криптоблогерша Валерия Федякина (aka Bitmama), фигурировавшая в топ-25 богатейших женщин России, приговорена Пресненским райсудом Москвы к семи годам колонии общего режима по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с ущербом на сумму свыше 2,2 млрд рублей. Уроженка Симферополя, попавшая в СИЗО в сентябре 2023 года на 25-й неделе беременности (Федякина родила в больнице изолятора дочь спустя несколько месяцев), пробовала себя в роли криптобогини и стала инструментом в руках явно более опытных и искушенных Гагика Гулакяна и Ваграма Степаняна. Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела от 15 сентября 2023 года, безработный москвич Гагик Гулакян доверил на тот момент 27-летней красавице из Симферополя Валерии Федякиной почти 7 млрд наличных рублей «для целей инвестирования», но девушка высокое доверие обманула, деньги похитила. Армянский дуэт сделал Федякину лицом своей финансовой пирамиды: Битмама с ее медийностью и своеобразной харизмой стала лицом схемы, тогда как преступный доход от нее получали Гагик с Ваграмом. Гулакян приносил Федякиной в Москве рубли, та передавала Ваграму Степаняну в Эмиратах дирхамы, зарабатывая на этом свою скромную комиссию. Впоследствии армянский дуэт стал убеждать Федякину в необходимости демпинговать на рынке для наращивания клиентской базы. По заверениям авторов схемы, Битмама со временем смогла бы монополизировать рынок денежных переводов. В результате работы вышеописанной схемы девушка осталась в грандиозном минусе, а Гагик с Ваграмом заработали, по предварительным данным, несколько десятков миллионов долларов только на комиссиях, которые они брали с клиентов, пока Федякина «во имя общего дела» работала себе в убыток. В итоге Степанян обзавелся десятками единиц недвижимости класса люкс в Дубае, резидентом которого теперь является, а Гулакян «закруглил» пирамиду, сказавшись потерпевшим и обзаведясь, как говорят, государственной защитой. Арест Федякиной заставил напрячься многих российских чиновников и олигархов, которые нелегально выводили с ее помощью доходы за рубеж. В СИЗО бывшая королева криптовалют стала бесценным источником информации как для правоохранительных органов, так и для налоговой. И это может серьезно попортить жизнь достаточному количеству сверхбогатых россиян. В числе клиентов Федякиной был самый богатый депутат Госдумы Григорий Аникеев – ему Битмама помогла вывести в Дубай все активы. Теперь семья Аникеевых является владельцем как минимум 20 шикарных квартир и трех строительных площадок в ОАЭ. В распоряжении редакции есть файл взаиморасчетов Битмамы с Аникеевым. Только за 12 июля 2022 года в Дубай было нелегально выведено 550 млн рублей. За весь же период их совместной работы, «переставлено» было порядка 2,5 млрд рублей. На «наследство» Федякиной заявлял свои права Муслим Мусаев, который в 2014 году проходил фигурантом ограбления ювелирного магазина в Дубае, за что год отсидел в тамошней тюрьме. Говорят, Мусаев вместе с партнерами потеряли в этой истории более 13 млн долларов, поэтому он пытался наладить коммуникацию на грани фола с армянским дуэтом, чтобы выяснить судьбу пропавших денег. Мусаеву удалось установить местонахождение Анатолия Черемина - партнера и, как говорят, отца ребенка Федякиной. Степанян пустил слух о том, что Черемин, уезжая из России, прихватил с собой 7 чемоданов наличных. Однако очень скоро выяснилось, что Черемин не забирал никаких денег. Более того, на протяжении последних недель перед задержанием Федякиной, Черемин пытался разобраться в происходящем и помочь Федякиной заткнуть финансовые дыры, образовавшиеся по той причине, что Федякина «работала в минус».
Автор: Екатерина Максимова
