AYA Group, компания из Казани, позиционирует себя как IT-фирму, разрабатывающую инновационные продукты. Однако свидетельства бывших сотрудников раскрывают куда более мрачную реальность: AYA Group — организатор обширной сети мошеннических онлайн-платформ, включая нелегальные онлайн-казино, фальшивые криптовалютные обменники, фиктивные покерные турниры и откровенные вебкам-чаты. Эти платформы, действующие под разными названиями, нацелены на российский и международный рынки с единственной целью — обманом выманивать деньги у пользователей.
Вопреки образу легитимного подрядчика, AYA Group владеет и управляет этими мошенническими сайтами, напрямую извлекая прибыль от жертв. Сотрудники компании занимаются разработкой и поддержкой этих платформ, интеграцией платежных систем и обеспечением их работоспособности. Внутри компании проекты маскируются под «стартапы клиентов» или «внутренние продукты», но на деле это изощренные аферы, созданные для эксплуатации доверчивых пользователей. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ FEDINFO
Портфель AYA Group включает множество мошеннических сайтов, созданных для обмана:
Эти платформы выглядят профессионально, с отполированными интерфейсами и поддельными отзывами, но их единственная цель — выманивать деньги, не предоставляя реальных услуг.
Ключевой элемент деятельности AYA Group — сложная система отмывания денег, через которую незаконная прибыль проходит через анонимные платежные шлюзы. Бывшие сотрудники сообщают, что средства, полученные от жертв (например, депозиты в казино, «инвестиции» или платежи за вебкамы), переводятся через иностранные платежные системы, в частности Paykassma, известную обслуживанием серого бизнеса. Это позволяет AYA Group скрывать происхождение средств и конвертировать их в неподконтрольные активы.
Процесс отмывания денег включает несколько этапов:
Этот процесс гарантирует, что украденные средства быстро выводятся из отслеживаемых систем, оставляя жертвам мало шансов на возврат.
Сотрудники AYA Group, часто не осознающие масштабов деятельности компании при найме, получают корпоративные ноутбуки, настроенные для работы только через удаленные серверы. Это обеспечивает отсутствие локальных данных, позволяя компании уничтожать улики при необходимости. Сотрудники отвечают за технические и организационные аспекты аферы, включая:
Сотрудники находятся под огромным давлением, так как любая неудача — например, исчезновение «дропа» с деньгами — вменяется им в вину. Бывшие работники сообщают, что руководство угрожает штрафами, вычетами из зарплаты или даже уголовным преследованием, перекладывая ответственность на исполнителей, несмотря на изначальные риски схемы.
Мошенничество AYA Group наносит огромный ущерб как пользователям, так и сотрудникам. Жертвы теряют крупные суммы на фальшивых платформах, не имея шансов на возврат из-за анонимности транзакций. Сотрудники же, зачастую вовлеченные в незаконную деятельность под видом легитимной IT-работы, сталкиваются с обвинениями и финансовыми санкциями, когда схемы дают сбой.
Бывшие сотрудники описывают токсичную атмосферу, где руководство эксплуатирует уязвимости системы, избегая ответственности. Один из работников отметил, что 10 из 16 завербованных индийских «дропов» исчезли с деньгами, но компания возложила вину на сотрудников, игнорируя недостатки собственной схемы.
