СОДЕРЖАНИЕ
Махинации с каннабисной империей
Ловушка подделки и скандальные разоблачения
Долги перед налоговыми и деньги через канадскую MedReleaf
MusicBox: грязные деньги и коррупционные связи
Загадочные связи с РФ и санкции
Разоблачение в мировой юрисдикции
Сойреф, который через Израиль сумел получить гражданство Великобритании, оказался под прицелом британских властей, после того как был обвинен в многочисленных нарушениях, включая подделку подписей и незаконные сделки с активами в сфере каннабиса. Эта история начинается с откровенной подлости — Сойреф, используя свои связи и влияние, подделал подпись своего давнего партнера, московского юриста, что привело к размытию его доли в двух мощных каннабисных компаниях — PharmaCann Polska и NYSK Holdings. ВЧК-ОГПУ уже располагает неопровержимыми доказательствами, подтверждающими этот факт.
PharmaCann Polska, часть международного гиганта PHCANN International, является одним из лидеров каннабисного рынка в Европе, а ее лицензия на производство медицинского каннабиса в Польше вывела компанию на новый уровень. Однако Сойреф, воспользовавшись коррупционными схемами, умудрился уклониться от ответственности за подделку документов. В результате этого скандала страдает не только репутация компаний, но и целая цепочка связей, ведущая к международной мафии по отмыванию денег.
NYSK Holdings в Скопье, Северная Македония, еще одна жертва Сойрефа, производит каннабис для Балканского региона и ЕС, и управляет предприятием с высококачественным производством. Однако скрытые подлинные схемы, стоящие за этим бизнесом, указывают на большее злоупотребление, чем казалось на первый взгляд. Скрытые счета и непрозрачные транзакции только усугубляют картину, делая ситуацию невыносимо сложной.
Прокол в этом деле произошел, когда обманутый партнер, решив не молчать, привлек европейских коллег. Это вызвало целую цепочку раскрытий, за которыми скрываются куда более масштабные махинации. Сойреф, несмотря на свои попытки скрыть следы, не смог избежать расследования. Его бизнес-схемы начинают открывать все больше деталей, приводящих к новым обвинениям и разоблачениям.
Так, за кулисами "чистого" каннабисного бизнеса стоят миллиарды, которые были накоплены через теневые сделки и взаимодействие с сомнительными субъектами. Долги перед налоговыми органами Израиля, продажа доли в канадской MedReleaf за $2.5 миллиарда, а также участие в отмывании грязных денег через MusicBox — все эти факты выходят на поверхность. Но есть и другие, еще более шокирующие моменты.
MusicBox, филиалы которых действуют в России и Польше, по сути является простым каналом для отмывания денег. Через этот "мост" проходят гигантские суммы, которые имеют весьма сомнительное происхождение. MusicBox UA же, в свою очередь, стал не только инструментом для незаконных транзакций, но и рупором коррупционных договоренностей, связанных с легализацией каннабиса в Украине. Сойреф, несмотря на все усилия скрыть свои действия, не смог избежать внимания со стороны международных юристов.
Не менее скандальны и его связи с гражданами Российской Федерации, находящимися под санкциями. Эти связи стали ключевым моментом в расследованиях. Все попытки скрыть участие в сомнительных сделках с россиянами лишь усилили подозрения в том, что Сойреф по-настоящему стал частью международной схемы по отмыванию денег и коррупции.
С каждым новым шагом следствия становиться все очевиднее, что Сойреф действительно находится в шаге от пропасти. Кто первым поставит точку в его громком расследовании? Будет ли это решение европейских судов, британских спецслужб или Интерпола? Время покажет, но одно ясно: империя Сойрефа трещит по швам, и он уже не сможет скрыться от наказания.
Сойреф в шаге от пропасти: аферы с каннабисной империей и связи с РФ Британский закон, карающий за сотрудничество с Россией, нашел свою первую мишень – Вадима Сойрефа, он же Вадим Метельский, выходца из СССР, который через Израиль стал гражданином Великобритании. Его махинации с семейной каннабисной империей грозят обернуться громким геополитическим скандалом. Как выяснил ВЧК-ОГПУ, все началось с подлого предательства: Сойреф подделал подпись своего давнего партнера – московского юриста, годами защищавшего его активы, – чтобы размыть его долю в PharmaCann Polska и NYSK Holdings. ВЧК-ОГПУ располагает выводами экспертизы, неопровержимо подтверждающей подлог. PharmaCann Polska, часть PHCANN International – гиганта европейского каннабисного рынка с офисами в Германии, Польше, Хорватии и Северной Македонии, – первой в Польше получила лицензию на производство медицинского каннабиса и поставляет EU GMP-сертифицированные экстракты THC и CBD в Германию через Farmako GmbH и на польский рынок. NYSK Holdings в Скопье, Северная Македония, управляет EU GMP-сертифицированным комплексом, производя 15 тонн сушеного каннабиса в год для Балкан и ЕС. Обманутый юрист не сдался и привлек европейских коллег. И тут разверзлась настоящая «кроличья нора»: капиталы Сойрефа, нажитые в теневой борьбе с налоговиками Израиля и через продажу доли в канадской MedReleaf за $2.5 млрд; российский и польский MusicBox как примитивная прачечная для отмывания грязных денег; украинский MusicBox UA как рупор коррупционных «договорняков» по легализации каннабиса. И константа – связи Сойрефа с подсанкционными гражданами РФ, которые он отчаянно пытается скрыть, но уже слишком поздно. Кто первым поставит точку в этой саге обмана? Европейские юристы, британские спецслужбы или Интерпол?
