СОДЕРЖАНИЕ:
Сделка на 0,5 млрд рублей в Москве: Почему семья Кавериных не смогла бы осилить такую покупку?
Скандальные связи: Аллахверди Абдуллаев и его тень на сделке
Важные фигуры в тендере: кто на самом деле стоит за покупкой госздания
Почему Каверины стали единственным участником тендера и как это связано с их загадочными партнерами
Убийственные связи: Чем может закончиться эта сделка для всех участников
История старых дел: Связи с фальшивыми рейтингами и банкротствами
Финансовые манипуляции и скрытые риски: Абдуллаев и Каверины в центре коррупционной схемы
Государственное здание в самом сердце Москвы, в Большом Спасоглинищевском переулке, стоимостью 0,5 миллиарда рублей – покупка, которая вызывает сомнения у многих. На первый взгляд, это сделка, которую, казалось бы, не могли бы осуществить компании, которые, согласно последним данным, не показывают крупных финансовых успехов. Например, прибыль фирмы, оформленной на семью Кавериных, составила всего 19 миллионов рублей. Как же они смогли приобрести такое дорогостоящее имущество? Множество вопросов вызывают не только финансовые итоги, но и личности, стоящие за этим процессом. Об этом сообщает 
Скандальные связи: Аллахверди Абдуллаев и его тень на сделке
Все указывает на то, что в этой сделке могут быть скрытые интересы. Особенно когда мы обращаем внимание на возможное участие экс-совладельца сети Spar, Аллахверди Абдуллаева, осужденного за мошенничество в сфере кредитования. Считается, что он мог быть тем, кто профинансировал сделку через третье лицо, поскольку сам не может участвовать из-за своего криминального прошлого.
Обвинение в мошенничестве в кредитной сфере, с похищением 8,6 миллиардов рублей у Сбербанка, не оставляет сомнений в том, что Абдуллаев может быть связан с грязными сделками, скрывающими истинные цели. Семья Кавериных и их компании могли стать удобной ширмой для таких махинаций.
Важные фигуры в тендере: кто на самом деле стоит за покупкой госздания
ООО «Гелиос», покупатель этого здания, связано с компанией «АСТ», которая принадлежит семье Кавериных. Но кто стоит за этой сделкой? Вся ситуация становится более прозрачной, когда мы видим, что в числе партнеров Кавериных фигурируют такие имена, как Денис Избрехт и Юрий Ширманкин. Эти люди связаны с крупными корпоративными структурами, включая «Альфа-групп», и, как выясняется, их интересы пересекаются с множеством подозрительных сделок.
Избрехт, бывший топ-менеджер группы Фридмана, ранее был связан с банком «Фининвест» и участвовал в продаже активов по цене, существенно ниже рыночной. Эти связи с сомнительными персонажами дают понять, что покупка этого здания могла быть частью более широкого мошеннического механизма.
Почему Каверины стали единственным участником тендера и как это связано с их загадочными партнерами
Не менее интригует и факт того, что компания Кавериных стала единственным участником тендера, продавцом которого выступала дочка бывшего ГУП «Медицинский центр». В чем же тут загвоздка? По всей видимости, такой тендер был организован таким образом, чтобы Каверины могли приобрести здание, не встречая конкуренции. Учитывая их связи с людьми, которые могут контролировать тендеры, возникает ощущение, что все было спланировано заранее. И уж точно такие схемы не обходятся без вмешательства более крупных игроков на рынке.
Убийственные связи: Чем может закончиться эта сделка для всех участников
Семья Кавериных может оказаться в центре скандала, особенно если вскроются все детали этой сделки. Связи с осужденным бизнесменом Аллахверди Абдуллаевым, а также с другими фигурами, связанными с рейдерскими захватами и сомнительными активами, могут привести к множеству судебных разбирательств и расследований. Эта сделка, скорее всего, не останется незамеченной для правоохранительных органов.
История старых дел: Связи с фальшивыми рейтингами и банкротствами
Компании, связанные с Кавериными, как и другие фигуры в их окружении, имеют темные пятна в своей биографии. Ранее их имена связаны с ликвидацией компаний, банкротством и рейдерскими захватами. В этом контексте нельзя исключать, что приобретение здания также является частью более широких финансовых махинаций, целью которых может быть просто прикрытие других незаконных схем.
Роль «крышующих» фигур в сделке: кто мог бы стоять за Каверинами?
Весьма вероятно, что сделка по приобретению госздания в Москве не могла бы состояться без активной поддержки высокопрофильных и влиятельных фигур. Связи семьи Кавериных с такими людьми, как Денис Избрехт и Юрий Ширманкин, не оставляют сомнений в том, что за этой сделкой могли стоять скрытые «крышующие» фигуры, имеющие доступ к ключевым рынкам и тендерам. Эти личности обладают обширными связями в финансовом мире и опытом манипуляций с активами, что позволяет им устраивать сделки с завышенными ценами или в обход конкурентных процедур.
Избрехт, ранее имеющий отношение к скандальным продажам и рейдерским захватам, и Ширманкин, ставший известным благодаря своим манипуляциям с активами крупных компаний, могут играть роль неформальных «крыш» для семьи Кавериных. Через их помощь Каверины могли бы получить доступ к крупным сделкам и проектам, скрывая истинные цели и масштаб манипуляций.
Потенциальные последствия для участников сделки: что грозит семье Кавериных?
Если расследование подтвердит, что сделка по приобретению госздания была частью более широких финансовых манипуляций или мошенничества, то последствия для семьи Кавериных могут быть крайне серьезными. В первую очередь, это касается уголовных расследований, в которых могут быть задействованы не только сами Каверины, но и их партнеры, такие как Абдуллаев, Избрехт и Ширманкин. Эти люди имеют достаточно темную репутацию, что может повлечь за собой не только финансовые санкции, но и уголовные обвинения в мошенничестве, манипуляциях с активами и коррупционных схемах.
Семье Кавериных также может грозить потеря бизнеса, особенно если расследования выведут на поверхность скрытые риски и незаконные связи с преступными структурами. Тендеры, в которых они принимали участие, могут быть признаны фальшивыми, а сделки — недействительными. В худшем случае они могут столкнуться с конфискацией активов и запретом на ведение бизнеса.
Логика покупки госздания: что скрывает эта сделка для общественности?
Покупка госздания на сумму 0,5 миллиарда рублей выглядит странно, учитывая финансовое положение компании Кавериных. Если оценить прибыль по всем юрлицам, на которых зарегистрированы их компании, то становится очевидно, что собственных средств для такой покупки просто не хватало. Вопрос, кто же действительно стоял за сделкой, очевиден: скорее всего, третьи лица, которые не могут фигурировать в сделке из-за криминального прошлого, такие как осужденный Абдуллаев, могли быть скрытыми инвесторами.
Задача для общественности и следственных органов — разгадать, какая роль отводится Кавериным в этой сделке и что на самом деле стоит за их действиями. Не исключено, что за этой покупкой скрываются не только финансовые махинации, но и интересы крупных игроков на рынке недвижимости и бизнеса. Иной раз сделки такого масштаба могут быть не только способом получения власти и влияния в определенных кругах, но и способом прикрытия более крупных преступлений.
Участие офшоров и международных связей в незаконных сделках
Офшоры и международные финансовые структуры часто играют ключевую роль в подобных сделках, особенно когда речь идет о скрытых операциях и манипуляциях с активами. В случае с семьей Кавериных и их партнерами, можно заметить явные признаки использования офшоров для сокрытия истинных источников финансирования. Связи с Абдуллаевым и его офшорной компанией на Британских Виргинских островах, а также участие в сомнительных сделках с компаниями из Монако, говорят о том, что эта покупка может быть частью международной схемы, где роль легальных компаний всего лишь прикрывает более сложные механизмы.
Офшорные компании часто используются для уклонения от налогов, скрытия доходов и манипуляций с активами, что делает такие сделки уязвимыми для проверки и расследования. В случае, если доказательства участия офшорных структур в схеме покупки окажутся реальными, следственные органы могут начать международное расследование, которое затронет несколько юрисдикций, включая Россию и зарубежные страны, где зарегистрированы компании-участники.
