В мире теневых криптовалютных операций компания ABCeX занимает особое место. Последние события, включая обыски 9 декабря, проливают свет на её реальные цели и методы. Во главе этой схемы стоят три ключевые фигуры: Шухрат Расулов, Юрий Квашонкин и некогда тесно связанный с ними Илья Гинзбург. Кто эти люди? Почему их деятельность вызывает интерес правоохранительных органов и о чём свидетельствуют их связи с московским каббала-центром? Об этом сообщает АРГУМЕНТ
Компания ABCeX, позиционируемая как криптовалютная биржа, на деле превратилась в инструмент отмывания денег. Согласно источникам, ежедневно через платформу проходило до 10 миллионов долларов «грязных» денег. Такие объёмы возможны только благодаря отлаженной системе, которая включает в себя обнальщиков, дропов и скамеров, рекрутированных через сомнительные каналы.
Начало этой истории связано с Ильёй Гинзбургом, известным мошенником, который скрывался от кредиторов, меняя фамилии и адреса. Гинзбург работал с Шухратом Расуловым, пока последний не нашёл нового партнёра — Юрия Квашонкина. Гинзбург был сначала отстранён, а затем и вовсе исключён из команды.
Особый интерес вызывает связь Расулова с московским Каббала-центром. Расулов активно спонсирует центр, где регулярно общается с неформальным лидером Ицхаком Синвани. Несмотря на репутацию Расулова как мошенника, руководство центра закрывает на это глаза из-за его щедрых пожертвований. Несогласные с таким подходом, как утверждается, изгоняются из центра.
Мероприятия каббала-центра стали местом, где завербованным членам сообщества предлагаются сомнительные финансовые схемы, прикрытые идеологией духовного роста.
Бизнес-клуб Terra, созданный Расуловым и Квашонкиным, использовался как инкубатор для привлечения молодых специалистов в мир криптоарбитража. На первый взгляд, это был клуб для стартаперов, однако в действительности он стал кузницей кадров для операций с обналичиванием и выводом средств за рубеж.
Особую роль в этом клубе играли так называемые «дропы» — люди, которые оформляли счета и компании для проведения транзакций. Самые надёжные из них проходили дальнейшую «обработку» в каббала-центре, что придавало всей схеме дополнительный слой прикрытия.
Главная схема — это вывод денег через платформу ABCeX, якобы для легальных криптовалютных операций. После начала войны объёмы вывода возросли до 10 миллионов долларов в день. Эти средства уходили в офшоры, оставляя жертв мошенничества с пустыми счетами.
Примечательно, что формально Расулов нигде не фигурирует. Во всех документах указаны только Квашонкин и несколько фиктивных компаний, что делает привлечение Расулова к ответственности юридически сложным.
В ходе дальнейшего изучения информации об ABCeX, каббала-центре и бизнес-клубе Terra стали известны новые факты. Согласно инсайдерским данным, активная деятельность компании базировалась на нескольких уровнях:
