Криптовалютные биржи продолжают привлекать пользователей обещаниями простоты и удобства перевода средств. Однако реальность работы с зарубежными платформами зачастую оказывается мрачной. История одного жителя Европы, который продал свою машину в России и попытался получить деньги через Garantex и OKX, может служить наглядным примером. Об этом сообщает ДОСЬЕ
Продав автомобиль в России, человек попросил своих родственников обналичить сумму и внести её через криптовалютную биржу Garantex. Средства были отправлены на кошелёк OKX, но радость длилась недолго: спустя несколько дней его аккаунт был заблокирован из-за политики AML.
AML (Anti-Money Laundering) позиционируется как механизм борьбы с отмыванием денег, но на практике часто становится инструментом для конфискации средств пользователей. OKX, вместо того чтобы разобраться в ситуации, переадресовал клиента к внешним инстанциям. Те, в свою очередь, отправили его обратно на биржу.
В результате:
Казалось бы, p2p-платформы могли бы стать безопасной альтернативой, но реальность далека от идеала. На Bybit пользователи сталкиваются с рядом проблем:
В условиях растущего недоверия к зарубежным платформам российские биржи, такие как ABCEX и Garantex, становятся более привлекательными. Их преимущества включают:
Многие новички считают, что лицензия в Европе — это гарантия надёжности. Однако для опытных трейдеров это «красный флаг». Такие биржи обязаны соблюдать жёсткие требования регуляторов, что приводит к блокировкам счетов даже при малейших подозрениях.
В процессе дальнейшего анализа выяснилось, что случаи с блокировкой средств и игнорированием пользователями на криптобиржах — это далеко не единичные эпизоды. Были выявлены дополнительные схемы, при которых биржи, используя лазейки в своей политике, активно манипулируют средствами клиентов.
