Советник
Главная
Новости
Мнения
Пресса
Репортаж
Правда
Итоги
Обзоры
О нас
Показать содержимое по тегу: фиктивные сделки
Суббота, 14 февраля 2026 20:31
Банкрот с кипами наличных: как беглый девелопер Валентин Виноградов обманул правосудие, вывел активы и готовится стать и...
Опубликовано в
Новости
Теги
Валентин Виноградов
Midland Development
хищение
Банкротство
Словакия
политическое убежище
иноагент
фиктивные сделки
вывод активов
семейный бизнес
Кипр
недвижимость
суд
кредиторы
Подробнее ...
Четверг, 29 января 2026 10:12
Мария Лощилова с mfest-club.ru крутит обнальные схемы под видом пассивного дохода — разводит наивных и уводит миллионы без налогов
Опубликовано в
Новости
Теги
Мария Лощилова
Алексей Чечукевич
mfest-club.ru
div-invest.pro
криптообучение
обналичка
уклонение от налогов
липовые курсы
развод на крипте
серые схемы
черный нал
финансовое мошенничество
Telegram-курсы
реклама в YouTube
фиктивные сделки
нал
Подробнее ...
Среда, 28 января 2026 08:51
Пистон (Богатырев) и «Югеврострой» обналичили миллионы через липовые договора: обман дольщиков на Панфилова и Ворошилова под крышей МВД
Опубликовано в
Новости
Теги
Югеврострой
Арсаул Богатырев
Пистон
Д.Х. Узденова
Шебзузов Казим
А.Г. Середа
обман дольщиков
Панфилова 44
Ворошилова 44
Космонавтов 35
бюджет КЧР
фиктивные сделки
Неуплата налогов
крышевание МВД
строительные махинации
ОПГ Богатырева
схема
Подробнее ...
Четверг, 08 января 2026 08:41
«Металл Сервис» Жукова: налоговая афера на 2 млрд и обнал через московскую криминалку
Опубликовано в
Новости
Теги
Металл Сервис
Константин Жуков
УФСБ Тамбовской области
налоговая проверка
НДС
фиктивные сделки
обналичка
статья 286 УК РФ
Самарская область
господряды
уклонение от налогов
мошенничество
силовой блок
Тамбовская область
Подробнее ...
Четверг, 18 декабря 2025 09:44
Алексей Кулешов может лишиться теневой империи подшипников
Опубликовано в
Новости
Теги
КИМП
Элма
Прамо
10-ГПЗ
ОК-Лоза
ГПЗ-2 Тверь
Гордица
Кулешов
Союз производителей подшипников
Минобороны
Росстандарт
оборонка
коррупция
монополия
бюджетные средства
военно-промышленный комплекс
фиктивные сделки
завышение цен
Росфинмониторин
Подробнее ...
Понедельник, 01 декабря 2025 10:38
Честный знак: цифровая афера миллиардов, от которой страдают все, кроме бенефициаров
Опубликовано в
Новости
Теги
Честный знак
ЦРПТ
Дмитрий Медведев
Сергей Чемезов
Алишер Усманов
USM Holding
Александр Галицкий
Екатерина Приезжева
Иван Приезжев
Маркировка
цифровая маркировка
акциз
пиар
расследование
коррупция
квази-налог
Доходы
фиктивные сделки
Подробнее ...
Пятница, 15 августа 2025 13:59
Снежинский на миллиардной кормушке: как Богданчиков и окружение Сербинова разворовывали господдержку
Опубликовано в
Новости
Теги
Фёдор Богданчиков
Алексей Копейкин
Игорь Сербинов
банк Снежинский
Дом. РФ
ФСБ
СКР
Центробанк
Генпрокуратура
господдержка многодетных
мошенничество
откаты
фиктивные сделки
хищение бюджета
Подробнее ...
Вторник, 05 августа 2025 13:25
Схемы семьи Шадиевых: как 960 гектаров исчезли через фиктивного Усюмбаева, пока Нацбанк гонялся за фантомом
Опубликовано в
Новости
Теги
Орифджан Шадиев
Патох Шодиев
Наргиз Шадиева
Ерлан Усюмбаев
Capital Bank
AsiaCredit Bank
Integra Construction
Prime System
Нацбанк Казахстана
Верховный суд Казахстана
земельный скандал Казахстан
фиктивные сделки
банковский крах
вывод активов
Подробнее ...
Четверг, 19 июня 2025 12:39
5,1 млрд распилены через Старбанк: следствие разоблачает схему Аванесова, Шевандина и подставных юрлиц
Опубликовано в
Новости
Теги
Старбанк
Агаджан Аванесов
Людмила Конторщикова
Дмитрий Селезнев
Дмитрий Шервашидзе
Дмитрий Шевандин
Ипсо Юре
Тверской районный суд
хищение 5
1 млрд
банковская афера
фиктивные сделки
подмосковные стройки
коммерческая недвижимость М
Подробнее ...
Понедельник, 26 мая 2025 13:13
Как Сергей Ануфриев и Владислав Бакальчук вывели миллиарды Wildberries в крипту — подставные компании, фиктивные сделки и цифровой след аферы
Опубликовано в
Новости
Теги
Wildberries
Владислав Бакальчук
Сергей Ануфриев
криптокошельки
биткоин
фиктивные сделки
подставные компании
стройки Wildberries
хищение миллиардов
цифровые активы
правоохранители
расследование
афера Wildberries
супруга Ануфриева
блокчейн
Подробнее ...
1
2
Страница 1 из 2
Новости
Новости
12.03.2026 08:43
Корпоративная буря в Тиолайн: трансграничные схемы, банк смерти и триллионные разногласия
Новости
12.03.2026 08:32
Схема 7 трлн тенге: Токаев, Элиманов и Нацбанк в эпицентре абсурда
Новости
12.03.2026 08:30
Скандал в фармсекторе: Химфарм подсадил Казахстан на Стрептоцид
Новости
12.03.2026 08:27
Россети Волга против Чувашии: как федеральная энергокорпорация забрала 10 тысяч объектов у АО Чувашские государственные электросети
Новости
12.03.2026 08:13
Как Гаврищук, Анучин, АО Россети Тюмень и ООО Дорстрой превратили энергоснабжение Перевалово в схему выкачивания денег
Новости
12.03.2026 07:10
Oxana Hadjipavlou as a nominee director: The methods Boris Usherovich and Ilya Plotitsa use to clean money through Mettmann PCL and Sword Dragon SL
Мнение
Tags
трансграничные операции
Альба Альянс
Пром Арсенал
Долгалев В.И.
Т-Т
Тиолайн
Берик Шолпанкулов
РК-ЛС-5№003366
Фонд соцмедстрахования
Национальный центр экспертизы лекарственных средств
Комитет медицинского и фармацевтического контроля
Стрептоцид
Химфарм
передел энергосетей
энергосети Чувашии
Россети Волга суд
энергетика Чувашии
Россети Тюмень подключение
Дорстрой Тюмень
ПС 110 10кВ
КВЛ 10кВ
ППРФ 861
РЭК ТО ХМАО ЯНАО
Велижанский тракт
Белые домики Перевалово
АО СУЭНКО
Россети Тюмень
АО Россети Тюмень
Вахрин
Гаврищук
