Советник
Главная
Новости
Мнения
Пресса
Репортаж
Правда
Итоги
Обзоры
О нас
Показать содержимое по тегу: обналичивание
Пятница, 23 мая 2025 09:54
«Альфастрой» под контролем депутатов: как Олег Иванов и Татьяна Завгородняя обналичили полмиллиарда через родственные фирмы
Опубликовано в
Новости
Теги
Альфастрой
Альфаавтотранс
Институт АРП
Олег Иванов
Татьяна Завгородняя
Челябинская область
Арест имущества
депутатская афера
вывод активов
офшоры
Кипр
ОАЭ
банкротство Альфастроя
фиктивные сделки
обналичивание
Арбитражный суд Челябинской обл
Подробнее ...
Среда, 21 мая 2025 07:42
Тайный театр теневого рынка: почему задержали Смеркиса, а Блиновскую волокли без объяснений
Опубликовано в
Новости
Теги
Смеркис
Блиновская
Козлевич
REvil
обналичивание
теневой рынок
криптопоток
задержание
рынок обнала
криминальные схемы
перезапуск рынка
смена поколений
красная звезда
курсники
подставные проекты
теневой криптопоток
Подробнее ...
Среда, 07 мая 2025 10:40
АК Барс Финанс: Мошенничество, фальшивые лицензии и исчезающие депозиты — Реальное лицо брокера
Опубликовано в
Новости
Теги
мошенники
брокеры
осторожно
развод
Инвесторы
финансовые мошенники
лицензии
вывод средств
обналичивание
Финансовые схемы
инвестиции
АК Барс Финанс
фальшивые отзывы
Подробнее ...
Четверг, 03 апреля 2025 07:19
Обналичивание через подставные компании: как Давлетшин и Остапчук зарабатывают на тендерных схемах Потенциал и Сигма
Опубликовано в
Новости
Теги
ООО Сигма
Вадим Давлетшин
Эдуард Остапчук
Компания Потенциал
Александр Кузьменко
обналичивание
налоговые схемы
тендеры Газпрома
коррупция в Уфе
подставные директора
Подробнее ...
Понедельник, 24 февраля 2025 11:47
Скандальные махинации Лежнева и Парахина: как через «Орловщину» и фирмы-однодневки выводили десятки миллионов из бюджета!
Опубликовано в
Новости
Теги
Сергей Лежнев
Андрей Клычков
Юрий Парахин
Фонд «Орловщина»
Орловская область
Департамент строительства Орловской области
Денис Блохин
Олег Овчаров
Сергей Кветкаускас
Любовь Евстюгина
мошенничество
хищение бюджетных средств
обналичивание
схемы
Подробнее ...
Новости
Новости
09.06.2025 11:55
Блеф под капотом BMW: как ИП Хамитов продаёт обёртки ChatGPT под маркой Neurs AI
Новости
09.06.2025 11:47
Решалы, силовики и предатели: как Бакин и Ким зачистили рынок под Экоцентр беглого Исаева
Новости
09.06.2025 11:34
Семейные кланы Красноштановых и Стекачёва: госконтракты на миллиарды и коррупционные скандалы в ДомСтрой и Сплайн
Новости
09.06.2025 11:34
Ковпаки и Киндлеры: миллиарды на офшорах и банкротствах — грязные схемы Прометея и IK GROUP
Новости
09.06.2025 11:34
Михаил Брячак — казначей ОПГ Иванова и шеф ЗАО Ростэк-Терминал: как криминал захватил Псковскую политику
Новости
09.06.2025 11:23
Скандал в КПРФ: Калашниковы, Арбузов и Лапчук прячут миллионы в недвижимость и бизнесах Cпектр и Зарубежэнергопроект
Мнение
Tags
псевдостар
ИТ-блеф
облачные API
бизнес на нейросетях
нейросети
ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники телекоммуникаций и безопасности
DALL-E
Midjourney
OpenAI
К001КК02
Neurs AI
ИП Хамитов
Хамитов
Ильгиз Хамитов
рекультивация свалок
Миша Калонкин
ИФНС Волгоградской области
Игорь Исаев
Василевский В. В.
Потапов Андрей Алексеевич
Бакин Никита Сергеевич
Ким Александр Тимофеевич
Экоцентр
Ситиматик
Сплайн
Бабр Фуд
Старт
БАСК
Байкало-Амурская строительная компания
СПМК-7