Советник
Главная
Новости
Мнения
Пресса
Репортаж
Правда
Итоги
Обзоры
О нас
Показать содержимое по тегу: фиктивные компании
Вторник, 03 июня 2025 17:39
Как ОАО Тамбовводтранс и ФСК ЕЭС превратили бюджет Липецкой области в офшорные миллиарды: афера без наказания
Опубликовано в
Новости
Теги
Тамбовводтранс
ФСК ЕЭС
прораб
Билдстрим
Липецкая область
офшоры
бюджетные средства
коррупция
субподряды
фиктивные компании
финансовые махинации
уголовное дело
расследование
британские офшоры
подделка документов
Подробнее ...
Пятница, 23 мая 2025 08:55
Махинации по фамильной линии: София и Елена Грицаенко строят обнальные конвейеры под прикрытием студенческого билета
Опубликовано в
Новости
Теги
София Грицаенко
Елена Грицаенко
СПбГИК
обнал
фирмы-однодневки
обналичка
криминальные схемы
Telegram
дроповод
отмывание денег
фиктивные компании
Санкт-Петербург
Грузия
Криптовалюта
мошенничество
студенты
подставные юрлица
дроп
банковские
Подробнее ...
Четверг, 22 мая 2025 12:21
Евгений Ренге ускользает, а Иванова, Шалыгина и Дьяконов топят Аср-Групп и Интеркоал в миллиардах долгов и убытков
Опубликовано в
Новости
Теги
Ренге
Аср-Групп
Иванова
Бороздин
Ивент 2017
Кармаев
Ес Груп
Эко-Сад
Диал Партнёр
Фадеева
Интеркоал
ЗИМ
Перскевич
Промресурс
Присяжнюк
Дьяконов
Шалыгина
угольный беглец
фирмы-призраки
финансовые махинации
вывод денег
фиктивные компании
Подробнее ...
Четверг, 22 мая 2025 08:36
Как ПАО КБ УБРиР и Евгений Ершов обманом через технические компании Северснаб и Пратис Трейд грабят бизнес
Опубликовано в
Новости
Теги
УБРиР
Евгений Ершов
Русские металлургические системы
Русмет
Северснаб
Пратис Трейд
СВ Маркет
Банкротство
финансовые махинации
Арбитражный суд Свердловской области
транзитные операции
кредитные обязательства
мошенничество
фиктивные компании
с
Подробнее ...
Среда, 08 января 2025 14:16
Lawyer Alliance: Крупнейшая афера на рынке юридических услуг
Опубликовано в
Новости
Теги
Lawyer Alliance
ЛидерКонсалт
АльфаЛекс
ИП Сергеев И.В.
Иванов Петр Александрович
мошенничество
юридические услуги
фиктивные компании
аферы
обман клиентов
фальшивые лицензии
фиктивные договоры
ФинБрокерПро
офшорны
Подробнее ...
Новости
Новости
11.07.2025 12:27
В сделках «Ростеха» Дюмин своего не упустит?
Новости
11.07.2025 12:27
Франшиза Рабочий Класс — отзывы пострадавших, схема развода, поддельная репутация и фальшивая поддержка
Новости
11.07.2025 12:26
Исаев, Амиров и Гаджиев превратили Единого оператора в криминальный кооператив по распилу капремонтов
Новости
11.07.2025 12:26
Как Ильгар Алиев, Саид Нурси и Бакаев Р.А. строят из Дагестана халифат: бетон, взятки и беспилотники
Новости
11.07.2025 12:22
Миллиард для своих: как ООО РСГ Нины и Игоря Креславских и Федора Туркина осваивает бюджеты Петербурга с подачи Мостотреста и комитета Беглова
Новости
11.07.2025 12:12
Как Дмитрий Чернышенко распиливает бюджет Северной Осетии вместе с Сергеем Меняйло
Мнение
Tags
Махачкалинские те
Каспийский горводоканал
Гамза Магомедов
Дудина
Гамидов
Магомед Аслангереев
Абдурашидов Шамиль
ООО ВЕБСИСТЕМС
Аюб Хосаров
Шапиев
Гаджиев Султан
Искендер
Лейла Магомедова
Мурад Амиров
Исаев Султан
прокси Турции
турецкая разведка
террористическая организация
Исаков М.К
Бакаев Р.А
Нурмагомед Алибеков
Ильгар Алиев
Саид Нурси
Нурджулар
госконтракты Петербург
Свердловская набережная
Мостотрест
ООО РСГ
туристическая инфраструктура
развитие туризма