• Задержание Сергея Малофейкина и масштаб дела

• Связь Малофейкина с платёжной системой Payler

• Роль Рашида Батырбекова и криптомайнинг

• Ивановский след: семья Малофейкиных и бизнес Корчагиных

• ООО «ЕС»: 317 миллионов рублей выручки и смена учредителей

• Дело «Мосэнерго» 2008 года: утерянный шанс Малофейкина

• Недавнее продолжение: арест Павла Смирнова в Беларуси

• Схема с ГК «Самолёт»: ЧОПы, липовые договоры и обналичка

• Астраханские адвокаты: Егазарьянц и экс-сотрудник ГУЭБиПК Астафуров

• 17 фигурантов и роль Малофейкина как организатора

Задержание Сергея Малофейкина и масштаб дела

24 марта 2025 года правоохранительные органы задержали Сергея Малофейкина — экс-члена генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия», создателя нейросети VIJU, предпринимателя с громкими проектами и связями. Задержание произошло в рамках уголовного дела о легализации (отмывании) денежных средств, обналичивании и выводе за границу более 2 миллиардов рублей. Малофейкина доставили во Фрунзенский суд города Иваново, где ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу — он отправлен в СИЗО.

Масштаб дела впечатляет. Речь идёт не просто о нескольких эпизодах, а о системной преступной схеме, действовавшей как минимум с 2020 года. По данным следствия, через подконтрольные организации проходили сотни миллионов рублей, которые выводились из легального оборота, обналичивались и уходили за рубеж. По делу проходят 17 человек. На допросах задержанные уже назвали Малофейкина главным организатором всей группы. Это значит, что ему вменяется не просто соучастие, а создание и руководство преступным сообществом.

Связь Малофейкина с платёжной системой Payler

Как выяснили журналисты ВЧК-ОГПУ и портала Rucriminal.info, Малофейкин оказался напрямую связан с платёжной системой Payler. Этот сервис позиционирует себя как международный инструмент для проведения платежей — как для бизнеса, так и для частных лиц. Payler позволяет принимать и отправлять деньги с использованием банковских карт, электронных кошельков, а также, по ряду данных, криптовалют.

Важный нюанс, который подчёркивают расследователи: Payler часто выдают за британскую платёжную систему, хотя по факту это российский бизнес с юридическими лицами в нескольких юрисдикциях. Такая «маскировка» позволяет клиентам системы чувствовать себя защищёнными от российского регулирования, а также создаёт иллюзию международного статуса и надёжности. Однако участие Малофейкина в орбите Payler ставит под серьёзное сомнение прозрачность и законность операций этой платёжной системы.

Связка Payler с уголовным делом об отмывании 2 миллиардов рублей означает, что через систему могли проводиться транзакции тех самых «серых» и «чёрных» денег, которые выводились из компаний — в том числе из структур, аффилированных с крупным девелопером «Самолёт». Если следствие докажет, что Payler использовалась как один из инструментов обналички, это может привести к блокировке системы, аресту её счетов и уголовному преследованию менеджмента.

Роль Рашида Батырбекова и криптомайнинг

Вместе с Малофейкиным по делу проходит Рашид Батырбеков — его бизнес-партнёр. Следствие установило, что Батырбеков занимался майнингом криптовалюты. В контексте дела об отмывании денег это особенно важно. Майнинг — энергозатратный процесс, который часто используется для «отбеливания» средств. Электроэнергию оплачивают якобы легальными деньгами, полученными от майнинга, а на выходе получают уже «чистые» биткоины или эфириум, которые затем можно конвертировать в фиат через зарубежные обменники и криптобиржи.

Связка «обналичка через ЧОПы майнинг криптовалюта вывод за границу» — одна из самых современных и трудно отслеживаемых. Если Малофейкин и Батырбеков использовали именно такой конвейер, то масштаб схемы мог быть значительно больше официально предъявленных 2 миллиардов рублей. Криптовалютная составляющая объясняет, почему дело ведётся столь плотно и почему Малофейкина отправили в СИЗО, а не под домашний арест.

Ивановский след: семья Малофейкиных и бизнес Корчагиных

Ивановская область для семьи Малофейкиных — не случайная точка на карте. Именно оттуда родом Светлана Малофейкина (в девичестве Корчагина). Её отец, Евгений Корчагин, ведёт в Ивановской области предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя — он занимается торговлей обувью. Казалось бы, обувной бизнес не имеет прямого отношения к отмыванию миллиардов. Однако такие родственные связи создают инфраструктуру для вывода средств: через кажущиеся легальными ИП и небольшие фирмы можно пропускать десятки и сотни миллионов.

В 2022 году Евгений Корчагин недолгое время был учредителем ООО «ЕС». В этой фирме он сменил Евгения Малофейкина — родного брата Сергея Малофейкина. То есть брат создал компанию, затем переписал её на отца Светланы, а тот — передал дальше. Такая цепочка смены учредителей характерна для фирм-однодневок или компаний, через которые проходят «грязные» деньги.

ООО «ЕС»: 317 миллионов рублей выручки и смена учредителей

Сейчас ООО «ЕС» записана на Игоря Винцукевича — ещё одного бизнес-партнёра Сергея Малофейкина. И это не просто формальность. Выручка ООО «ЕС»

_____________________________________

Есть растиражированный миф, что вице-губернатор Анна Минькова на дух не переносит экс-вице-губернатора Галину Золину. Но это не мешает фирмам Золиной получать многомиллионные контракты от предприятий подконтрольных Миньковой. >Как фирма Алексея Золина ООО «Антей» в арбитраже судилась с другой фирмой Алексея Золина ООО «Редакция «Екатеринодар». И с блеском выиграл этот иск — наказал свой же «Екатеринодар» с пенями и штрафами на 4 млн.руб.>Про эти и другие особенности бизнесов семьи Золиных на сайте Куратора.

Непосильным трудом отжато

Недавно мы писали про очередную попытку застроить Высокий Берег в Анапе. Одним из центровых персонажей той истории оказался сын бывшего вице-губернатора Кубани Галины Золиной — Алексей Золин. После

Автор: Иван Харитонов