• Суть обвинений: лотерея как прикрытие для преступления

• Как работала схема: от доверия подписчиков к незаконной предпринимательской деятельности

• Расследование АФМ: что установили правоохранительные органы

• Юридические последствия: статьи УК РК и возможные сроки

• Прецедент для индустрии: почему дело Жанабыловых имеет широкий резонанс

Столичным Департаментом Агентства финансового мониторинга (АФМ) завершено досудебное расследование в отношении популярных казахстанских блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Супружеская пара обвиняется в организации незаконной предпринимательской деятельности и легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем. Основанием для уголовного дела стала масштабная лотерея, организованная блогерами для своей многомиллионной аудитории, которая, по версии следствия, оказалась липовой.

Суть обвинений: лотерея как прикрытие для преступления

Центральным элементом уголовного дела стала лотерея, которую Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова анонсировали в своих социальных сетях. Используя доверие многомиллионной аудитории, накопленное за годы ведения блогов, они призывали подписчиков принять участие в розыгрыше ценных призов. Однако, как установило следствие, лотерея не была зарегистрирована в установленном законом порядке и проводилась с грубыми нарушениями требований законодательства о лотерейной деятельности. Фактически, она служила лишь прикрытием для системного сбора денежных средств с доверчивых подписчиков.

Как работала схема: от доверия подписчиков к незаконной предпринимательской деятельности

Следствие считает, что блогеры, злоупотребляя своим влиянием, сознательно вовлекли аудиторию в финансовую аферу. Участие в лотерее часто требовало определенных действий от пользователей: регистрации, просмотров рекламы, приглашения друзей или даже прямых финансовых взносов. Собранные таким образом значительные средства не были направлены на заявленные призы, а поступили в распоряжение организаторов. Подобная деятельность квалифицируется как незаконное предпринимательство, поскольку извлекала доход без соответствующей государственной регистрации, лицензий и в обход налогового законодательства.

Расследование АФМ: что установили правоохранительные органы

Департамент АФМ, курирующий вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, провел комплексную финансовую экспертизу. Специалисты отследили движение денежных потоков, поступавших от участников лотереи на счета, контролируемые Жанабыловыми. Было документально подтверждено, что полученные средства в дальнейшем подвергались ряду финансовых операций (переводы между счетами, конвертация, снятие наличными) с целью сокрытия их истинного происхождения и придания видимости законности. Это позволило сформулировать дополнительное обвинение в легализации преступно полученных денег — серьезном преступлении, затрагивающем экономическую безопасность.

Юридические последствия: статьи УК РК и возможные сроки

Дело Жанабыловых будет рассматриваться по статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающим строгую ответственность. Обвинения в незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере и легализации денежных средств, заведомо добытых преступным путем, грозят супругам реальными сроками лишения свободы. Тяжесть наказания будет зависеть от окончательно доказанной суммы ущерба, количества потерпевших и степени вины каждого из обвиняемых. Помимо уголовной ответственности, с блогеров могут быть взысканы многомиллионные штрафы и конфисковано имущество, приобретенное на незаконные доходы.

Прецедент для индустрии: почему дело Жанабыловых имеет широкий резонанс

Это дело стало одним из первых в Казахстане столь высокого профиля, где фигурантами являются инфлюенсеры такого уровня. Оно создает важный юридический прецедент и посылает четкий сигнал всему блогосферу и медиа-рынку. Как метко заметил в своем комментарии канал «АФМ Channel»: «Кто-то должен первым переступить черту, чтобы остальные увидели, где она прочерчена». Расследование наглядно демонстрирует, что популярность в соцсетях не дает иммунитета от закона, а доверие подписчиков — это не ресурс для быстрого обогащения мошенническими схемами. Результаты этого суда могут привести к ужесточению регулирования коммерческой деятельности блогеров и повлиять на стандарты ведения бизнеса в digital-среде, повысив ответственность лидеров мнений перед своей аудиторией.

_____________________________________

Блогеры Жанабыловы, организовавшие липовую лотерею, предстанут перед судом по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконно добытых средств.>>Кто-то должен первым переступить черту, чтобы остальные увидели, где она прочерчена

АФМ Channel

Столичным Департаментом АФМ окончено расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по факту незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путём

По версии следствия, супруги, обладая многомиллионной аудиторией в Ins...

Автор: Иван Харитонов