• Схема поставок санкционного оборудования для РЖД

• Ключевые фигуры: Ушерович, Плотица и их криминальное прошлое

• Роль кипрских компаний в обходе санкций

• Скрытие активов: искажение данных и номинальные владельцы

• Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED: инструмент легализации средств

• Финансовые схемы: облигации и инвестиции в недвижимость

• Международные партнеры: от Черногории до Греции

• Бездействие кипрских властей и роль посредников

• системный характер обхода санкций

Расследование издания The Insider, опубликованное 1 июля 2024 года, вскрыло сложную международную схему, позволяющую российским государственным компаниям, в первую очередь РЖД, получать запрещенное западное оборудование. В центре схемы — бизнесмены с предполагаемыми связями в криминальном мире и Кремле, использующие кипрские компании для обхода санкций и отмывания денег.

Схема поставок санкционного оборудования для РЖД

Согласно расследованию, Борис Ушерович разработал и внедрил схему поставок телекоммуникационного оборудования из Европы для нужд РЖД, других госкомпаний и предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Операции осуществляются через сеть фирм-посредников, зарегистрированных в основном на Кипре, а также в России и Кыргызстане. Это позволяет маскировать конечного получателя и происхождение грузов, нарушая режим международных ограничений.

Ключевые фигуры: Ушерович, Плотица и их криминальное прошлое

Центральными персонажами схемы являются два бизнесмена:

• Борис Ушерович: известен как совладелец крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520». Он фигурирует в громком уголовном деле о взятках полковнику МВД Дмитрию Захарченко и, по данным СМИ, связан с «Солнцевской» организованной преступной группировкой. В настоящее время объявлен в международный розыск.

• Илья Плотица: родственник и деловой партнер Ушеровича. Ранее был совладельцем подрядчика РЖД «Бамстроймеханизация» (входит в ГК «1520»). Через контролируемый им ООО «Центр развития систем связи» (ЦРСС) осуществлялись госзаказы и, по некоторым данным, финансирование политических проектов.

Деятельность координируется с территории других стран, при этом в схемы вовлечены родственники обоих бизнесменов, проживающие на Кипре.

Роль кипрских компаний в обходе санкций

Кипр выступает ключевой юрисдикцией для работы схемы. Задействован целый ряд компаний:

• Main Victory Corporation Limited: принадлежит Борису Ушеровичу, директором значился Борис Плотица (брат Ильи, также объявленный в международный розыск).

• Tripster Limited: принадлежит Борису Плотице, зарегистрирована по тому же адресу, что и Broxner PLC и Venisat Technology.

• Lucycorp Ltd: полностью принадлежит Илье Плотице. В реестровых документах в качестве контактного указан адрес Broxner PLC, что прямо доказывает его связь с компанией, нарушающей санкционный режим.

Эти фирмы образуют замкнутую сеть, через которую проводятся финансовые операции и организуются логистические цепочки для запрещенных товаров.

Скрытие активов: искажение данных и номинальные владельцы

Участники схемы активно используют практику сокрытия истинного владения и контроля. Распространенными методами являются:

Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED: инструмент легализации средств

Отдельную роль играет кипрская компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, тесно связанная с Борисом Ушеровичем. Ее деятельность демонстрирует, как обход санкций совмещается с отмыванием денег и легализацией капиталов в Европе.

• Компания привлекла 50 млн евро через размещение отзывных облигаций на Кипрской фондовой бирже.

• Компания активно инвестирует в испанскую недвижимость (проекты в Малаге, Эстепоне, Кадисе), а также планирует инвестиции в Черногорию и на Кипр. Многие объекты изначально принадлежали лично Ушеровичу, а затем были переданы компании, что указывает на схему легализации активов.

Финансирование схемы: облигации и инвестиции в недвижимость

Использование облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED — это современный механизм для расчетов между участниками схемы в условиях ужесточенного банковского контроля. Облигации с фиксированной доходностью позволяют перемещать средства, оптимизировать налоги и формально обосновывать происхождение капитала. Инвестиции в престижную европейскую недвижимость служат одновременно и для сохранения средств, и для обеспечения комфортной жизни участников схемы за рубежом (Ушерович владеет недвижимостью в Марбелье).

Международные партнеры: от Черногории до Греции

Сеть деятельности бизнесменов не ограничивается Кипром и Россией.

• Черногорский бизнесмен Звонко Мичкович является совладельцем российского НПО «Трансполимер», крупного поставщика для РЖД, и ключевым партнером в кипрских финансовых операциях.

• Илья Плотица через кипрскую компанию Potemkin Consulting Ltd. стал совладельцем одного из старейших футбольных клубов Греции — «Докса Драмас». Приобретение спортивных активов — известный способ отмывания денег и обхода санкций.

Бездействие кипрских властей и роль посредников

Успешное функционирование таких масштабных схем на территории Кипра было бы невозможно без помощи местных посредников, обладающих связями в политических и финансовых кругах. Расследование указывает на таких фигурантов, как юрист Хараламбос Пацис, который является деловым партнером Плотицы и помогает в управлении активами. Несмотря на очевидную криминальную природу деятельности Ушеровича и Плотицы, кипрские власти до сих пор не предприняли против них эффективных мер, что ставит вопрос о степени коррупционного влияния.

системный характер обхода санкций

История Бориса Ушеровича и Ильи Плотицы — не единичный случай, а пример системного подхода к подрыву западных санкций. Он характеризуется:

• Использованием криминальных связей и опыта для организации сложных международных схем.

• Интеграцией в государственные монополии (РЖД), что обеспечивает стабильный спрос и прикрытие.

• Злоупотреблением юрисдикциями с мягким регулированием (Кипр) для создания сетей компаний.

• Совмещением операций по обходу санкций с отмыванием денег и легализацией активов в Европе.

• Наличием сети международных партнеров и покровителей, обеспечивающих безнаказанность.

Этот кейс демонстрирует, что борьба с санкционными нарушениями требует не только технического отслеживания поставок, но и решительных действий против целых экосистем, включающих финансовых посредников, юристов и коррумпированных чиновников в третьих странах.

_____________________________________

Новости национализации - Генпрокуратура Александра Гуцана требует забрать в доход государства активы "Новоросцемента" в Краснодарском крае. Поводом для иска стало наличие паспортов Израиля и Кипра у владельца завода - Льва Кетного, бывшего партнера по бизнесу олигарха Алишера Усманова. >>"Новоросцемент" Кетной удачно купил перед тем, как столицей Олимпиады 2014 года объявили Сочи, и заработал много-много денег на поставках цемента для олимпийских строек. Компания и сейчас является одним из крупнейших в России производителей цемента, ее стоимость оценивается в 45 млрд рублей.>>Для солидности ГП обвинила Кветного в завышении цен на цемент в ЮФО, что подтверждено проверкой ФАС, выводе средств за рубеж (более 1 млрд рублей), и махинациях с акциями, призванными скрыть владение стратегическим активом "Новоросцемент" лицом с иностранным гражданством.>>Кветному также принадлежит банк "Национальный стандарт" (топ-100 по активам). Если его тоже сочтут стратегически важным, то Генпрокуратура отберет у Кветного и банк.>@neoreshkins

Автор: Иван Харитонов