Правоохранительные органы Казахстана заблокировали счета и платежи компании Marginplus, через которую украинцы Вадим Гордиевский и его сообщницы Лариса Ивченко и Олена Суворова отмывали деньги российских онлайн-казино. После этого деятельность была перенесена в Польшу.
По версии следствия, вместе с Гордиевский работал гражданин Украины и Израиля Михаил Ковальов, имеющий несколько фирм в ЕС, в том числе в Польше, и вид на жительство в Испании. Через фиктивную польскую компанию Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl) он продолжает незаконные платежи и «обнал» криптовалюты. После закрытия Marginplus все платежи онлайн-казино и букмекеров из России и Казахстана, включая Pin-Up (RedCore) и Parimatch, были переведены на эту фирму, значительная часть транзакций проходит в криптовалюте.
Согласно финансовым отчётам Stablex Solution, открытым в публичном доступе, фирма зарегистрирована в 2022 году и фактически не вела хозяйственную деятельность, что может указывать на её фиктивность или сокрытие доходов. Информация уже доведена до польских правоохранителей.
В конце декабря 2025 года Агентство финансового мониторинга Казахстана раскрыло масштабную схему трансграничных переводов. Деньги маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн-казино, общий объём нелегальных транзакций превышает $1 млрд. По данным правоохранителей, ключевым организатором схемы является украинец Вадим Гордиевский(1974 г.р.), который использовал компанию Marginplus для незаконных операций.
После возбуждения уголовных дел за финансовые преступления и мошенничество, а также объявления его МВД в розыск, Гордиевский покинул Украину с поддельными документами. Ранее он занимался земельными вопросами в Киевской области и был замглавы Бориспольской РГА, где причастен к масштабным распилам земли.
В период власти Януковича Гордиевський вошёл в его команду и в 2012 году возглавил службу автомобильных дорог на Одесщине, где также контролировал многомиллионные потоки на ремонт и обслуживание дорог. После прекращения финансирования ведомства он покинул должность самостоятельно.
Автор: Мария Шарапова
