«Серая» схема продаж санкционной российской нефти схлопнулась из-за жадности ее участников. Турецкие партнеры воровали, рассчитывая на «крышу» в семье президента Эрдогана, а российская сторона опубличила всю группу в попытке вернуть $600 млн. ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказывают, как как все случилось.
В феврале 2022 властям РФ стало ясно, что нужны обходные пути торговли нефтью. Помочь главе «Роснефти» Сечину взялись члены семьи турецкого лидера Эрдогана - его сын Билал Эрдоган и его зять Берат Альбайрак, который ранее был министром энергетики, а затем министром финансов Турции. С заманчивым предложением к ним через своих знакомых обратился азербайджанский бизнесмен с британским паспортом Фуад Гусейнли - когда-то он работал в British Petroleum, а затем в ВТБ банке. В Москве ему принадлежит нефтетрейдер «Мострейд», записанный на его водителя, гражданина РФ Зала Вагиф Оглы Сулейманова. Фирма ни разу не показала ФНС прибыль, отчитываясь о работе «в ноль» или об убытках. Компания работала через своего турецкого «клона» Mostrade Danyşmanlık Ticaret Limited Şirketi, который также был записан на Сулейманова.
Знакомыми, через которых Гусейнли вышел на семью Эрдогана, были 34-летний Мустафа Йигит Зерен и его отец, Рыдван Зерен, владельцы крупной компании, которые много лет вели его отчетность в Турции и помогали в торговых операциях. Им принадлежит Zeren Group с филиалами в Лондоне (Zeren Group и LAVAL ENERGY LTD), Нидерландах (Zeren Energy B.V.), Румынии (GET Energy Trading S.R.L.), Венгрии (Get-Energy Magyarország Kft./Holistic Energy Korlátolt Felelősségű Társaság), Швейцарии (ZEREN GROUP SA) и тд. Гусейнли впоследствии пытался представить Зерена как обычного мелкого бухгалтера, но по факту это не так.
Зерены вели дела с одноклассником сына Эрдогана, Халилом Ибрагимом Бакачи. В Турции его называют кошельком Эрдогана, управляющим его активами. Бакачи обеспечил «Мострейду» все нужные лицензии и разрешения, но при этом турецкий Mostrade для доступа к турецкой банковской системе пришлось переписать на гражданина Турции Мустафу Зерена. Это было сделано 16 мая 2022 года.
Для закупок нефти Московский кредитный банк Романа Авдеева предоставил Mostrade кредитную линию в 20 млрд рублей - часть напрямую, часть через свою гонконгскую компанию Akida Trading Limited. Кроме того, бухгалтеры Зерены через свою фирму 23 июня 2022 года создали судоходную компанию Eurasia Seali̇ne Gemi̇ci̇li̇k ve Ti̇caret Li̇mi̇ted Şirketi. Ее Mostrade использовала для поставок нефти на миллиарды долларов.
По замыслу участников схемы, Mostrade закупал российскую нефть и продавал ее в Индию и Китай, а деньги от продажи через турецкие банки VakıfBank и Emlak Katılım Bank поступали в Akida, а та перечисляла их в Россию. Банковская система Турции на эти эксзерсисы смотрела сквозь пальцы до декабря 2023 года, когда США пригрозили санкциями за помощь РФ в обходе банковских санкций. В итоге турки перекрыли канал для денежного потока в банк Романа Авдеева. И тут все пошло наперекосяк, к чему активно приложила руку и российская сторона.
Во-первых, «бухгалтеру» Зерену пришлось срочно решать вопрос о денежных траншах и пускать их совсем серыми путями, через несколько счетов в банках ОАЭ - так что фактически огромные суммы оказались замкнуты исключительно на нем, а это сильное искушение.
Во-вторых, участники схемы давно вели переговоры о покупке собственного банка и в ноябре уже подписали соглашение на приобретение Turkland Bank (T-BANK), принадлежавшего ливанцам Харири, которые дружили семьями с Эрдоганами. Но тут в публичное поле вышла информация о том, что истинный хозяин «Мострейда» и соавтор схемы Фуад Гусейнли сидит в московском СИЗО по обвинению в банковском мошенничестве - и сделка сорвалась.
В-третьих, из тюрьмы Гусейнли не мог полностью контролировать так заботливо выстроенную им схему и оперативно решать финансовые вопросы. А задержали его по уголовному делу, возбужденному в РФ по материалам азербайджанской стороны о присвоении свыше 215 млн руб. из средств Международного банка Азербайджана. Дело по удивительному совпадению было возбуждено ровно через две недели после формальной передачи акций турецкого «Мострейда» от Зала Сулейманова турецкому подданному Мустафе Зерену. Похоже, что российская сторона решила подстраховаться и придержать под рукой Гусейнли, если что-то пойдет не так. С августа 2022 года он был под домашним арестом с разрешением прогулок и посещений врача, условия не соблюдал, но терпение у следствия почему-то лопнуло только в начале 2023 года. Гусейнли отправили в СИЗО. Пока он сидел, его турецкий бухгалтер Зерен мотался по ОАЭ, налаживая каналы для поступления оплаты из Индии за несколько партий нефти. Однако деньги в банк Романа Авдеева все не поступали. В апреле 2024 года суд в РФ отправил в тюрьму на 4,5 года подельника Гусейнли по хищению средств азербайджанского банка, а самому Гусейнли дал всего 1,5 года. С учетом отсидки в СИЗО он был освобожден в зале суда - и, очевидно, отправлен на поиски пропавших $600 млн.
Читайте в Телеграм
И тут выяснилось прекрасное: если Зерены и решали чьи-то проблемы через банки ОАЭ, то только свои. В расчете на «крышу» в семье Эрдогана и на требования российской стороны о соблюдении тайны (кто станет подавать в суд и публичить незаконные операции?), Зерены несколькими партиями перевели деньги на подконтрольные им счета. На полученные средства Зерены купили крупную сеть АЗС Alpet в Турции (320 заправочных станций) у семьи Алтынбаш. Во главе компании он поставил Акшина Мамедова — это бывший сотрудник азербайджанской компании SOCAR. О ее связи с торговлей российской нефтью мы уже рассказывали. Кроме того, Зерены договорились о покупке Türkiye Petrolleri (примерно 800 заправочных станций по всей стране).
Несмотря на требования сохранения тайны, расставаться с сотнями миллионов долларов Роман Авдеев был не готов. В мае 2024 года его гонконгская компания Akida Trading Limited подала иск в Московский Арбитражный суд иск с требованием изъятия активов, принадлежащих Mostrade Зеренам. Дело было выиграно, хотя Зерен и заявлял о том, что его подпись на договорах с банком Авдеева подделана, а его самого в сентябре 2023-го даже не было в России. Интересно, что как раз в сентябре 2023 года Фуад Гусейнли несколько раз нарушал условия домашнего ареста и исчезал из дома в неизвестном направлении на несколько часов. На части аккредитивов стоит подпись водителя Гусейнли - Зала Сулейманова, на других документах от имени турецкого трейдера расписывались некие Юлия Рыбалко и Тахир Нарлиев. Несколько кредитных линий было открыто и вовсе в пользу дубайской BLACK PEARL ENERGY TRADING L.L.C (попала под санкции США за торговлю российской нефтью).
Читайте в Телеграм
Akida также подала иск в Турции, потребовав от Зеренов компенсацию в 593,7 млн долларов. В ответ Zeren Group публично отреклась от сотрудничества с «Мострейдом», заявив, что все махинации - работа Фуада Гусейнли. Турецкий Mostrade Мустафа Зерен переписал на некоего Саваша Озсоя через четыре дня после регистрации иска Akida в Московском Арбитраже. Сами Зерены при этом продолжали вести деятельность, как ни в чем не бывало.3
Дальнейшее известно из публикаций турецких журналистов. В офис Zeren Group в Стамбуле явилась группа вооруженных людей, которые заняли помещение и объяснили Рыдвану Зерену, что долг перед Авдеевым он должен погасить. Отец Мустафы Зерена в итоге под давлением подписал рукописный вексель с согласием отдать деньги: $475 млн ежемесячными платежами плюс 25% акций Zeren Group. Записка была подписана Николаем Валерьевичем Каторжновым, генеральным директором Кредитного банка Москвы, и свидетелем выступил Юсуф Яткин, генеральный директор Zeren Group. Этот визит связывают с доверительной беседой Романа Авдеева с кем-то из глав российских спецслужб. Чем он расплатился за услугу - пока неизвестно.
Рыдван Зерен подал заявление в правоохранительные органы Турции, однако ни о каких действиях по нему на данный момент неизвестно. Сам же Зерен просто исчез. Учитывая, что его вторым крупным офисом является компания в Швейцарии, скорее всего, он прячется в Женеве.
Что касается Фуада Гусейнли, то он и ранее участвовал в крайне сомнительных историях и был фигурантом уголовного дела, возбужденного в Азербайджане после покупки банком МБА нефтяного месторождения в Казахстане через одну из люксембургских компаний. Гусейнли же был среди учредителей казахстанской компании, которая участвовала в сделке. Речь шла о растрате, отмывании и присвоении средств. Тогда экс-глава МБА Джаганхир Гаджиев получил длительный срок, но Гусейнли азербайджанские правоохранители не тронули. После этого он ликвидировал свою сеть кипрских офшоров.
Уже в этом году Фуад Гусейнли вместе с уроженцем Азербайджана Мушвигом Мехдиевым зарегистрировал в Польше компанию Nusz sp. z o.o., которая занимается ресторанным бизнесом, логистикой и недвижимостью.
