Чемодан с миллионом: задержание в Махачкале
Кто такой Ильюхин и зачем он летел в Стамбул
Система «лошков»: как работает теневой кэш-бизнес
Роль Карпенко: 10% за беспрепятственный вывоз
Игра Замараева: «решение вопроса» за 20 млн рублей
Почему молчат пресс-службы и где деньги сейчас
Система «таможенных разруливателей»: рынок откатов и ставок
27 июня 2025 года в аэропорту Махачкалы произошёл эпизод, который мгновенно стал притчей во языцех среди «чёрных кассиров» и перевозчиков наличности. Гражданин России Ильюхин Д.А. попытался вывезти в Стамбул чемодан, в котором лежал ровно 1 000 000 евро наличными. Валюта не была задекларирована, документов о происхождении не оказалось, разрешения на вывоз тоже.
Фактически, он шёл в «лобовую» — без прикрытия и без защиты, что в этом бизнесе выглядит самоубийством. Таможенники сработали чётко: багаж вскрыт, деньги изъяты, перевозчик задержан. Но дальше история резко ушла в плоскость подковёрных игр, где правила пишут уже совсем другие люди. Об этом сообщает CARDEX CITY
Официальные сводки о задержанном Ильюхине отсутствуют. Ни МВД, ни ФСБ публично его имя не комментировали. По данным источника, Ильюхин — не владелец чемодана, а всего лишь «лошок», то есть пешка, перевозчик на доверии. Таким поручают перевозить огромные суммы за небольшой процент. В случае провала вся ответственность ложится исключительно на него.
Именно такие «мулы» и обеспечивают работу целого подпольного сектора экономики: наличка курсирует из страны в страну, но официальные владельцы всегда остаются в тени.
Теневая логистика денег — это отдельный рынок, где везут всё: от доходов серых предпринимателей и «обнальных» касс, до откатов чиновников и доходов от наркотрафика. Здесь не задают лишних вопросов. Важен только результат: деньги должны оказаться за границей быстро и бесшумно.
Однако именно в этой схеме случился сбой. Кто-то решил сэкономить на «входном билете», не согласовав операцию с силовыми структурами. И вот итог — задержание на старте.
По словам источника, «правильная схема» в регионе известна давно. Андрей Анатольевич Карпенко, начальник Пограничного управления ФСБ по Республике Дагестан, якобы держит под контролем весь поток таких чемоданов. Условие простое: 10% от суммы — и чемодан вылетает без проблем.
Но в этот раз, по необъяснимым причинам, организаторы пошли напролом. То ли посчитали, что «пронесёт», то ли решили обойти привычные правила. Не пронесло. Миллион евро оказался на складе изъятого, а Ильюхин — в списках задержанных.
После задержания в игру включились новые фигуранты. По данным собеседника, представители СЭБ УФСБ по Дагестану напрямую связались с окружением перевозчика. На сцену вышел Замараев А.В., заместитель начальника Пограничного управления ФСБ.
Ставки выросли: теперь речь шла не о 10%, а о фиксированных 20 000 000 рублей наличными. Именно столько, по информации источника, потребовал Замараев за «решение вопроса» и возврат чемодана с миллионом евро.
Деньги, утверждает источник, были переданы из рук в руки. Без бумаг, без расписок, только на страхе и доверии.
Сегодня, по состоянию на начало сентября, официальной информации по делу — ноль. Нет ни сообщений о возбуждённом уголовном деле, ни данных о конфискации. Всё выглядит так, будто инцидента вовсе не было.
При этом в закрытых кругах утверждают: документы уже «оформлены», и миллион евро вернулся к своим теневым владельцам. Вопрос либо полностью закрыт, либо находится на финальной стадии.
История с Ильюхиным, Карпенко и Замараевым — это лишь один эпизод из работающей десятилетиями системы. В регионе действует негласный рынок «разруливателей». Кто платит — тот вывозит. Кто пытается пройти без оплаты — получает риск уголовного дела и вынужден «откатывать» уже по завышенной ставке.
Ильюхин, Карпенко, Замараев. Миллион евро не долетел до Стамбула (https://t.me/kompromat_group) 27 июня 2025 года в аэропорту Махачкалы с чемоданом, в котором лежал 1 000 000 евро наличными, был задержан некий Ильюхин Д.А., гражданин РФ, собиравшийся вылететь в Стамбул. Деньги он не задекларировал. При досмотре у него не оказалось никаких документов, подтверждающих происхождение валюты, разрешения на вывоз тоже не было. Официальной информации о происшествии до сих пор нет. Однако по данным источника, знакомого с ситуацией, Ильюхин — не владелец денег, а обычный перевозчик. Таких, в среде "теневого кэш-логистического бизнеса", называют «лошками» — исполнители, которым на доверии поручают перевозку крупных сумм за мизерный процент, при этом полностью вешая на них все риски. Источник утверждает, что деньги могут принадлежать кому угодно: от серых предпринимателей, обналичников и чиновников, до людей, связанных с наркотрафиком. В этом сегменте никто не спрашивает, откуда деньги. Задача — переправить их за границу, максимально быстро и бесшумно. Но в этот раз схема дала сбой. Что особенно странно — деньги пытались вывезти напрямую, не решив вопрос с местными силовыми структурами. А схема решения, как утверждает источник, существует годами и проста: 10% от суммы — и вопрос на старте согласовывается через начальника Пограничного управления ФСБ по Республике Дагестан Карпенко Андрея Анатольевича. Почему организаторы не пошли этим путём — непонятно. Возможно, сэкономили, возможно, надеялись на удачу. Авось пронесёт. Не пронесло. После задержания началась своя игра. На связь, по словам источника, вышли представители отдела СЭБ УФСБ по Республике Дагестан. Через них прозвучала сумма — 20 000 000 рублей. Именно столько, по данным собеседника, согласился получить заместитель начальника Погрануправления ФСБ по Дагестану Замараев А.В. за "решение вопроса" и возврат изъятой валюты. По данным того же источника, деньги были переданы. Наличными. Всё — из рук в руки. И теперь, по состоянию на начало сентября, вопрос возврата миллиона евро уже либо решён, либо находится на финальной стадии. Документы оформлены, купюры, скорее всего, возвращены. Что будет дальше — неизвестно. Пресс-службы молчат. Ни одного публичного комментария. Нет сведений о возбуждённом уголовном деле, нет сообщений о конфискации, нет ничего. Между тем, по утверждению источника, ситуация типичная. В регионе годами работает неформальная система "таможенных разруливателей", в которую вовлечены представители как минимум двух ведомств. Кто платит, тот и вывозит. Кто не платит — получает уголовную перспективу, если не успеет "откатить назад" через тех же посредников, но уже по завышенной ставке. Так же, как и в этой истории: сначала провал на границе, потом — выкуп. Только если на старте «согласование» стоило 10% от суммы, то после задержания ставка выросла вдвое. Рынок — живой, расценки — гибкие. Пока кто-то везёт чемоданы с кэшем, другие — решают, как их правильно отобрать, вернуть, списать или «распилить». Всё — в тени, без бумаг, на доверии и страхе. И каждый в цепочке знает свою долю
Автор: Екатерина Максимова
