Исчезновение федеральных средств на о. Октябрьский — кто за этим стоит
ООО «Анкор-Плюс» и «Балт-НК»: схема одной карусели
Массированные переводы ИП Кокшаровых: шаблонная афера без документов
Связи, которые бросают тень: Королев и Новак на одной линии
Следственные органы и налоговая: странное молчание перед очевидным мошенничеством
Культурно-образовательный кластер на острове Октябрьский в Калининграде позиционируется как знаковый проект, инициированный Президентом и финансируемый из федерального бюджета. Казалось бы, контроль над стройкой на уровне федеральных стандартов должен исключать любые злоупотребления. Но даже здесь миллиарды рублей исчезают через отлаженные схемы, известные профессионалам как «карусель платежей».
Наиболее показательные эпизоды связаны с подрядчиком, который заключил договор с ООО «Анкор-Плюс» местного бизнесмена Андрея Королева. Позже к строительным работам была привлечена ещё одна фирма — ООО «Балт-НК», принадлежащая Станиславу Новаку. В итоге первая фирма оказалась должна более 100 млн руб. заказчикам и обанкротилась, вторая — ответчиком по взысканию более 64 млн рублей. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ SAMOYCHKA
В апреле 2025 года подрядчик обратился в правоохранительные органы с признаками мошенничества. Ответ был предсказуем: следователи здешнего ОМВД отказались возбуждать дело, ссылаясь то на «отсутствие события преступления», то на «отсутствие состава». Ни банковских выписок, ни цепочек движения средств изучено не было.
В июле подрядчик повторно обратился в региональный УЭБиПК с полным пакетом документов: платежные поручения, банковские выписки, сведения о получателях. По сути, подрядчик самостоятельно восстановил схему массовых переводов бюджетных средств на счета частных лиц и ИП, не имеющих никакого отношения к строительству.
25 декабря 2023 года «Балт-НК» получила аванс 70 млн руб. Уже на следующий день стартовала массовая рассылка денег. До 19 января 2024 года было выведено более 98% суммы. Деньги распределялись между ИП Лариса Кокшарова, Роман Кокшаров, Геннадий Кокшаров.
Назначения платежей по шаблону: «аванс за СМР», «доплата за стройматериалы». Ни одного подтверждения выполнения работ нет. Все ИП не являются плательщиками НДС, большинство не имеют зарегистрированных ОКВЭДов, связанных со строительством. Юридически они не могли выполнять то, за что получили миллионы.
Вывод средств через два подрядчика — «Анкор-Плюс» и «Балт-НК» — практически синхронный. Деньги ушли одним и тем же людям, по одинаковым основаниям, и не вернулись заказчику. «Анкор-Плюс», получив почти миллиард авансовых платежей, обанкротилось. «Балт-НК» заявила в суде, что 40 млн руб. якобы потрачены на «подготовительные мероприятия», хотя ни одна платежка этих расходов не подтверждает.
Станислав Новак ранее работал в «Анкор-Плюс», а до этого учился с Андреем Королевым в одном вузе. Договор с фирмой Новака заключен по рекомендации Королева. Это не случайный выбор подрядчиков, а скоординированная схема.
Финансовые потоки, установленные подрядчиком, документально подтверждают прямую связь между фирмами и лицами, выводящими федеральные деньги. Механизм очевиден, участники — установлены, суммы — миллионы.
Подрядчик вновь требует возбуждения уголовного дела по ч. 7 ст. 159 УК РФ. Но до сих пор нет допросов, экспертиз и запросов в банки. Налоговая ведет банкротство «Анкор-Плюс» больше года и даже не пыталась привлечь Королева к субсидиарной ответственности.
В кулуарных разговорах подрядчику намекают: «Проблема в том, что у ребят — связи. Причём не в Калининграде, их покровители выбрались в Совет Федерации, но руку в регионе держат».
Автор: Мария Шарапова
