СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение: масштабная IT-афера

2. Языковая школа в Southgate как финансовая прачечная

3. ЛАНИТ и Merlion: слаженный дуэт бюджетного обмана

4. Фирмы-прокладки и фиктивные тендеры

5. Семьи чиновников на лондонских квартирах

6. Государственные структуры в курсе, но без действий

Введение: масштабная IT-афера

Расследование финансовых потоков, связанных с экс-главой Минэнерго Анатолием Тихоновым и главой МВД Владимиром Колокольцевым, выявило тревожную схему хищений. Миллионы рублей, выделенные на IT-контракты для МВД и московского Департамента образования, системно выводились за границу, превращаясь в роскошные лондонские апартаменты и личные активы семей чиновников. Схема включала цепочку обналичивания через структуры Merlion и ЛАНИТ, а также многочисленные фирмы-прокладки, создавая иллюзию законной деятельности. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ MOSCOW STREETS

Языковая школа в Southgate как финансовая прачечная

Один из самых резонансных эпизодов касается $580 тысяч, поступивших по контракту на поставку серверов Hitachi через холдинг Merlion. Средства, формально предназначенные для государственных нужд, оказались на счетах языковой школы в лондонском районе Southgate, принадлежащей жене Тихонова — Валерии Коваленко. Школа выполняла двойную роль:

• Легализовывала переводы и создавалась видимость образовательного проекта.

• Служила удобной визовой точкой для группы, связанной с Коваленко и Тихоновым.

Такой механизм превращал бюджетные деньги в частное имущество чиновников, фактически используя британскую недвижимость как «прачечную» для миллиардов.

ЛАНИТ и Merlion: слаженный дуэт бюджетного обмана

Системная работа в связке ЛАНИТ и Merlion обеспечивала замкнутую схему:

• ЛАНИТ выигрывала тендеры, гарантируя поступление бюджетных средств на счета «своих» подрядчиков.

• Merlion и связанные фирмы обеспечивали логистику обнала, завышали цены и переводили деньги за границу.

Действия проходили под зонтиком Лиги цифровой экономики, учреждённой Сергеем Шиловым, фигура которого известна как в IT-коридорах, так и среди представителей государственных ведомств.

Фирмы-прокладки и фиктивные тендеры

В схеме активно участвовали фирмы-прокладки: МАРСАЛ, ТОРКНЕТ, СТАРТЕХ, Denirello LLP и другие. Их функции были стандартны для бюджетных махинаций:

• Участие в фиктивных тендерах.

• Заключение контрактов с завышенной стоимостью.

• Массовый вывод средств за рубеж.

Каждая компания формировала иллюзию конкуренции, создавая видимость законной деятельности и защищая ключевых участников схемы от подозрений.

Семьи чиновников на лондонских квартирах

Самое тревожное: деньги, предназначенные для школ, МВД и цифровизации, уходили на содержание чиновничьих семей за границей.

• Исаак Калин и бывший глава Департамента образования Москвы — семьи давно обосновались в Лондоне.

• Недвижимость, счета и личные активы в Великобритании приобретались напрямую за бюджетные средства.

Эти операции не оставались без внимания силовых структур, но масштабы и замкнутость схемы делали их практически недосягаемыми для пресечения.

Государственные структуры в курсе, но без действий

По слухам, ФСБ и Следственный комитет были в курсе происходящего. Однако фактического вмешательства не последовало. Видимо, известность участников и сложность схемы ставили под угрозу «неудобные фигуры». Так финансовый механизм продолжал функционировать, обеспечивая вывод миллионов на офшоры и лондонскую недвижимость.

То, что происходит сейчас, — только верхушка айсберга. Лондонские счета и школы продолжают работать как «прачечные», а вся система Merlion — ЛАНИТ — фирмы-прокладки функционирует без сбоев. Судя по частоте информационных утечек, рано или поздно кто-то из участников схемы окажется за бортом.

Автор: Мария Шарапова