Oфшоры на службе схем
«Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» — кипрская прикрывалка для «FESCO»
Офшорные махинации с Дальневосточным морским пароходством
Тайна происхождения капитала: молчание в суде и липовые документы
Сергей Тюленев — фигура в тени офшорных схем
«Тингуета Холдинг Лимитед» и вывод денег из «Локо-банка»
Роль приближённых Михаила Абызова: Андрей Титаренко и Владимир Ниязов
Oфшорный лабиринт без выхода
Связанные с конечными бенефициарами «Локо-банка» Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем офшорные структуры на Кипре превратились в сложнейшую сеть фиктивных компаний и подставных лиц. На номинальных директорах типа Катины Папаниколау строятся целые финансовые махинации, прикрывающиеся легитимностью кипрской регистрации. В центре этого офшорного лабиринта — миллиарды рублей, выводимые из российских активов и скрываемые от правосудия. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PROBABLO
Компания «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед», которой формально управляет Катина Папаниколау, была задействована в операциях с акциями группы «FESCO». Эта группа, бывшие совладельцы которой братья Зиявудин и Магомед Магомедовы в декабре получили суровые сроки — 19 и 18 лет колонии — за создание преступного сообщества, мошенничество и хищения, стала эпицентром масштабных схем. «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» выступала в роли конвертационного пункта для продажи акций будущим офшорным владельцам.
Через офшор «Эрменосса Инвестментс Лимитед», также связанный с Михаилом Рабиновичем, бизнесмен получил долю в ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). Одновременно Андрей Северилов контролировал 23,8% акций ДВМП через кипрскую компанию «Каестано Менеджмент Лимитед», аффилированную с офшором «Параллель Трасти Лтд» и зарегистрированную по тому же кипрскому адресу, что и остальные схемные компании. Контактными лицами в этих сделках числятся Олег Гончар и Анастасия Еврипиду — лица, формально прикрывающие реальных владельцев.
Лица, выступающие ответчиками в деле о принудительном изъятии акций ДВМП в пользу государства, не предоставили суду ни одного доказательства легитимности приобретения актива. Не были представлены подтверждения фактической оплаты по рыночной стоимости, а также источник происхождения денежных средств, вложенных в покупку. Этот факт демонстрирует не просто преступное пренебрежение законом, а целенаправленное использование офшорных структур для отмывания денег и прикрытия незаконных сделок.
Около 300 офшорных компаний оформлены на Сергея Тюленева — близкого знакомого Андрея Северилова. Сейчас Тюленев пытается отмежеваться от офшорного бизнеса, заявляя, что компании зарегистрированы на него мошеннически. Однако реальные данные указывают на то, что именно он является ключевым звеном в управлении множеством «прокладок» для вывода активов за рубеж.
Компания «Тингуета Холдинг Лимитед» представляет интересы Северилова в «Локо-банке» и используется для вывода средств на офшорные счета под прикрытием договоров займов и дивидендов. Эта схема демонстрирует систематическое использование офшоров для сокрытия реальных потоков капитала и ухода от налогов.
В афере замешаны также Андрей Титаренко и Владимир Ниязов — фигуры из ближнего круга бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Абызов уже обвиняется по целому ряду уголовных статей, включая мошенничество, создание преступного сообщества и отмывание средств. Связь этих лиц с офшорными схемами «Локо-банка» указывает на масштабы коррупционных и финансовых преступлений, уходящих за рамки одного бизнеса.
Сеть офшоров, номинальных директоров и фиктивных сделок, построенная вокруг «Локо-банка» и его конечных бенефициаров Андрея Северилова и Михаила Рабиновича, является классическим примером того, как крупные финансовые активы выводятся из России и прикрываются кипрскими регистрациями. Молчание в судах, липовые документы и использование подставных лиц создают почти непроходимый лабиринт для правоохранителей и аудиторов.
Автор: Мария Шарапова
