Расположенный на полумесяце искусственных островов, известных как Пальма Джумейра в Дубае, отель Kempinski Hotel & Residences напоминает просторный дворец на берегу моря.
По имеющимся данным, многие из 244 роскошных апартаментов и вилл комплекса были проданы за миллионы долларов, некоторые — еще до официального открытия комплекса в 2011 году.
Журналисты OCCRP обнаружили, что среди первых инвесторов была компания Дмитрия Клюева, предполагаемого организатора масштабного российского налогового скандала, известного как «дело Магнитского».
«Дело Магнитского» получило название в честь разоблачителя Сергея Магнитского, юриста, который скончался в тюрьме после того, как дал показания российской прокуратуре о мошенничестве, а затем сам был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Раскрытая им схема мошенничества включала хищение 230 миллионов долларов из российского бюджета и вывод их из страны через сеть подставных компаний.
Новые данные журналистов OCCRP показывают, что офшорная компания, принадлежащая Клюеву, оплатила покупку роскошной недвижимости на двух курортах Kempinski примерно в то же время, когда мошенничество было раскрыто, а Магнитский был арестован и заключен в тюрьму. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ STRANA INFO
Дмитрий Клюев — предполагаемый организатор налогового мошенничества, раскрытого Сергеем Магнитским.
Хотя финансовые документы, полученные журналистами, не дают полной картины происхождения средств, использованных компанией Клюева для покупки недвижимости, они обнаружили, что примерно в то же время, что и несколько сделок с недвижимостью, офшорная фирма получила миллионы долларов от двух компаний, участвовавших в обработке средств, связанных с «делом Магнитского». Хронология событий вызывает вопросы о том, могли ли инвестиции в недвижимость финансироваться за счёт средств, связанных с мошеннической схемой.
Клюев не ответил на вопросы. Компания Kempinski Hotels не отреагировала на просьбу прокомментировать ситуацию. Нвер Мхитарян, бывший депутат от пророссийской украинской Партии регионов, который занимался развитием курортов и чьи компании получали оплату от фирмы Клюева при покупке этих объектов, также не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.
OCCRP подробно рассказывал о том, как Дубай стал привлекательным вариантом для тех, кто хочет отмыть или спрятать деньги, благодаря своей репутации страны с финансовой тайной, низкими налогами и ценной недвижимостью.
Утечка корпоративных документов показывает, что Клюев был единственным владельцем компании Virginia Invest & Finance SA, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО), с 2006 по 2011 год. Журналисты обнаружили доказательства того, что за это время компания потратила около 15 миллионов долларов на виллу и четыре роскошных квартиры в Дубае.
Выдержка из договора купли-продажи виллы, купленной Virginia Invest & Finance SA
Согласно данным о сделках в Дубае, вилла и апартаменты были приобретены в мае и июне 2009 года, как раз когда дело Магнитского привлекало всё большее международное внимание. Две квартиры и вилла были куплены в один и тот же день, 11 июня 2009 года, в тот же день, когда Магнитский подал жалобу в Европейский суд по правам человека на условия своего содержания в российской тюрьме.
Адвокат был арестован в Москве годом ранее после того, как дал показания российской прокуратуре. Он обвинил сотрудников МВД России и Клюева в причастности к сложной схеме налогового мошенничества.
Магнитский был избит в тюрьме и умер в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет после того, как ему отказали в лечении панкреатита.
Надгробие разоблачителя Сергея Магнитского на Преображенском кладбище на северо-востоке Москвы.
В 2011 году Клюев передал права собственности на компанию Virginia Invest & Finance бывшему российскому чиновнику. Согласно данным о сделке в Дубае, в 2012 году компания приобрела ещё два объекта недвижимости в Kempinski Hotel & Residences всего за 4 миллиона долларов.
К 2016 году компания продала свою недвижимость на сумму не менее 13,7 млн долларов, понеся убытки по некоторым из них, а в декабре того же года была ликвидирована.
Налоговые служащие, замешанные в мошенничестве, также потратили миллионы долларов на недвижимость в Kempinski Hotel & Residences в период с 2008 по 2010 год, как ранее сообщал OCCRP. Ни один из них не был осуждён за участие в этой схеме.
Отель и резиденции Kempinski в Дубае.
В результате расследования уголовного дела, проведенного российскими властями, была установлена причастность к масштабной схеме налогового мошенничества, раскрытой Магнитским, к двум бывшим осужденным, совершившим мелкие правонарушения. Оба признали себя виновными и были приговорены к минимальным срокам лишения свободы в колонии строгого режима – пяти годам в 2009 и 2011 годах.
Однако в 2014 году США объявили о санкциях против тех, кого они считали настоящими виновниками. Министерство финансов заявило, что Клюев «руководил» мошеннической схемой и владел банком, который отмыл около 97 миллионов долларов, полученных в результате мошеннических налоговых деклараций.
Санкции были введены в соответствии с так называемым Законом Магнитского — законодательством, которое стало результатом кампании, инициированной инвестором Биллом Браудером, чьи компании стали мишенью мошенничества и который нанял Магнитского в качестве юриста.
Клюеву никогда не предъявлялись обвинения в налоговом мошенничестве.
В результате 10-летнего расследования, проводимого Генеральной прокуратурой Швейцарии в отношении средств, связанных с мошенничеством по делу Магнитского, был наложен арест на активы на сумму около 19 миллионов долларов, связанные с Клюевым и другими фигурантами дела. Однако в 2021 году дело было закрыто в связи с отсутствием достаточных доказательств для предъявления обвинений в Швейцарии, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Швейцарии. Большая часть замороженных средств была разблокирована.
По следам компании Клюева
Журналисты OCCRP отследили покупки недвижимости в Дубае компанией Virginia Invest & Finance, изучив утекшие записи из Дубая и с Кипра, а также записи о сделках с недвижимостью и банковские выписки.
Журналисты выяснили, что компания была зарегистрирована в 2005 году на Британских Виргинских островах — юрисдикции, которая обеспечивает корпоративную тайну, скрывая причастность Клюева за поставщиками корпоративных услуг.
Однако утечка корпоративных документов кипрского поставщика услуг ConnectedSky Legal & Corporate Consultants Ltd показала, что Клюев был единственным акционером Virginia Invest & Finance с 2006 по 2011 год, когда он передал право собственности Сергею Смородина, бывшему региональному министру в России.
В соответствии с письмом от января 2013 года управление компанией было передано ConnectedSky, которая заменила предыдущего поставщика услуг на Британских Виргинских островах Trident Trust (BVI) Ltd.
Письмо от января 2013 года было подписано Смородином, который к тому времени был бенефициарным владельцем компании. Предыдущее расследование OCCRP показало, что Смородин выступал доверенным лицом Клюева в нескольких делах. (Смородин не ответил на запрос о комментарии.)
Журналисты OCCRP обнаружили документы ConnectedSky среди утекших файлов кипрских корпоративных поставщиков услуг, которые легли в основу Cyprus Confidential — глобального расследовательского проекта, возглавляемого Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.
Журналисты проанализировали банковские выписки Virginia Invest & Finance с данными о сделках с недвижимостью в Дубае, чтобы установить размер и стоимость платежей, произведенных компанией Клюева. Согласно документам, компания, находясь под управлением Клюева, профинансировала приобретение четырёх роскошных апартаментов в отеле Kempinski Hotel & Residences и виллы в соседнем отеле Kempinski Emerald Palace (позднее переименованном в Raffles The Palm Dubai) на общую сумму не менее 12,5 миллионов долларов.
Согласно просочившимся данным о сделках с недвижимостью в Дубае, после перехода к Смородину компания потратила еще 4 миллиона долларов в марте и апреле 2012 года на два дополнительных объекта недвижимости.
Согласно банковским выпискам, изученным журналистами, Virginia Invest & Finance, возможно, также потратила еще 8,7 млн долларов на два других объекта недвижимости Kempinski Hotel & Residencies в то время, когда компания принадлежала Клюеву, однако эти покупки не были подтверждены в реестре недвижимости Дубая и не были включены в общие расходы на недвижимость.
Данные о транзакциях в Дубае стали частью массива утекшей информации, которая легла в основу расследования Dubai Unlocked, в ходе которого OCCRP и более 70 других медиапартнеров раскрыли потенциальные масштабы незаконных денег, вложенных в недвижимость Дубая.
Продано с убытком
Записи из Дубая показывают, что компания Клюева понесла значительные убытки от покупки виллы площадью 15 915 квадратных футов (1479 кв. м) в Изумрудном дворце стоимостью 8,4 млн долларов США, которая была куплена в 2009 году и продана всего за 5 млн долларов США в 2016 году.
Virginia Invest & Finance приобрела виллу в отеле Kempinski Emerald Palace (позднее переименованном в Raffles The Palm Dubai).
Это была не единственная явно неудачная инвестиция: две квартиры, купленные в общей сложности за 4 миллиона долларов в марте и апреле 2012 года, были проданы позднее в том же году с общим убытком в 1,7 миллиона долларов.
Семь объектов недвижимости, приобретенных Virginia Invest & Finance в период с 2007 по 2012 год, которые были подтверждены в данных о недвижимости Дубая, были проданы либо с убытком, либо примерно по той же цене, по которой они были первоначально приобретены.
Кэтрин Уэстмор, возглавляющая работу Королевского института объединенных оборонных исследований (RUSI) по политике борьбы с финансовыми преступлениями, заявила, что продажа недвижимости дала Virginia Invest & Finance денежные средства законного происхождения, а схема продажи недвижимости с убытком может вызвать вопросы относительно коммерческой целесообразности продаж.
«В конце процесса у вас есть 5 миллионов долларов наличными за виллу и документальное подтверждение того, что эти деньги были получены от продажи виллы в ОАЭ, и что в этом участвовали юристы и банки, так что теперь вы можете продемонстрировать, откуда взялись эти деньги», — сказал Уэстмор.
По словам Уэстмора, продажи не были «окончательным доказательством отмывания денег», но они должны были привлечь дополнительное внимание.
«Вы, возможно, сможете объяснить продажу одного объекта недвижимости с убытком, но продажа нескольких объектов элитной недвижимости с убытком, особенно за короткий промежуток времени, должна вызывать некоторые опасения и быть потенциально подозрительной. Любой регулируемый специалист, участвующий в продажах, должен понимать коммерческое обоснование продажи с убытком», — сказала она.
Документы показывают, что Смородин инициировал процедуру ликвидации Virginia Invest & Finance в августе 2013 года. Согласно записям реестра Британских Виргинских островов, заявление о ликвидации Virginia Invest & Finance было подано в августе 2014 года, через три месяца после того, как Клюев попал под санкции Министерства финансов США, и было завершено в декабре 2016 года.
Сложная сеть фондов
OCCRP ранее сообщал о пристрастии Клюева к элитной недвижимости. В 2023 году журналисты обнаружили, что принадлежащая ему компания потратила 3,3 миллиона долларов на виллу на курорте Cap St Georges на Кипре в октябре 2009 года — всего за месяц до смерти Магнитского в московской тюрьме.
Аэрофотоснимок роскошных вилл на берегу моря в курортном комплексе Cap St. Georges Beach Club Resort в районе Пафоса на Кипре.
В ходе расследования также выяснилось, что две компании, связанные с Клюевым — зарегистрированная на Британских Виргинских островах Vicolo Corporation и Mander Holding & Finance Ltd — получали средства от фирм, которые, по мнению Министерства финансов США, были причастны к налоговому мошенничеству по делу Магнитского.
Изученные журналистами банковские записи показывают, что Виколо и Мандер перевели не менее 6,2 млн долларов в Virginia Invest & Finance в период с 2008 по 2010 год. Хотя в записях не уточняется цель переводов, их сроки — совпадение с платежами за элитную недвижимость в Дубае — вызывают вопросы о том, были ли эти средства использованы для финансирования этих покупок.
Автор: Мария Шарапова
