Теневая держава: кто такой Владимир Гридин
Mirtrade: 1,5 миллиарда под видом «консультаций»
Поваренко и компания History — труба, через которую текут миллиарды
Абрамович, Давидович, Усманов: клиенты высшего эшелона
Юрий Сазонов и Сергей Колмогоров — теневая бухгалтерия и логистика схемы
Как исчезли 15 миллионов: внутренний разлом элит
Монако, Лихтенштейн, Сингапур, Дубай: карта преступной географии
Почему 2024-й стал фатальным
Схема рушится: расследование начинается
Бывший заместитель председателя транспортного комитета Госдумы Владимир Гридин — фигура не публичная, но в узких кругах давно известная как «теневой банкир» крупных российских капиталов. Уехав в Монако, он не скрылся от скандала — он просто занял пост управления схемой из-за границы, продолжая через подставные структуры обслуживать капиталы, которые иначе были бы заморожены под санкциями. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ BLOGGER
Компания Mirtrade, формально зарегистрированная как офшор, на деле стала ядром преступной схемы. Только в 2024 году через неё прошло свыше 1,5 млрд долларов. Деньги «перекрашивались» в легальные активы через фиктивные консультационные контракты и займы. Сложные цепочки транзакций из Монако, Швейцарии, Сингапура и Лихтенштейна маскировали истинное происхождение капитала. Весь процесс координировал Гридин, а не безликие сотрудники.
Дмитрий Поваренко, известный в узком кругу финансовых агентов, использовал свою фирму «History» как транзитный канал. С 2015 по 2020 годы он курировал вывоз денег, связанных с Романом Абрамовичем, через московские банки в юрисдикции с нулевым контролем. Прикрытие — культурные проекты и фальшивые бизнес-сделки. В связке с Mirtrade компания History работала как насос, выкачивающий капитал из РФ.
Согласно источникам, клиенты схемы — Роман Абрамович, Давид Давидович, Алишер Усманов. Их деньги якобы выводились в виде «возврата инвестиций» и «оплаты юридических консультаций». Настоящие суммы уходили на яхты, недвижимость и трасты в Лихтенштейне и Монако. Через Гридина и Поваренко они обходили санкционные барьеры, оформляя структуры на родственников, трастовых управляющих и фиктивные компании.
Юрий Сазонов — ещё один человек из тени, курировал аудит, прикрытие и техническую упаковку транзакций. Он отвечал за отчётность, которую можно предъявить любому банку. Сергей Колмогоров был «транспортником» в буквальном смысле: именно он обеспечивал маршруты перемещения средств и людей между Монако, Лихтенштейном, Кипром и Дубаем. Без них схема бы рухнула.
Фатальный сбой произошёл в середине 2024 года. Из общей «кассы» пропало 15 миллионов евро. По одной версии, деньги были «распилены» Поваренко и Сазоновым без согласования. По другой — это была ловушка от европейских спецслужб, чтобы получить доступ к ключевым счетам Mirtrade. В любом случае — начался раскол. Один из участников передал документы финансовым надзорным органам Швейцарии.
Сеть, созданная Гридиным, охватывает десятки юрисдикций. В центре — Монако, где он живёт под личной охраной и в окружении бывших российских чиновников. Дубай используется как перевалочный пункт — тут анонимность обеспечивается на законодательном уровне. Лихтенштейн — для создания трастов. Сингапур и Швейцария — для размещения активов в банках с историей.
До 2024 года схема существовала почти беспрепятственно. Однако санкционное давление, проверка счетов в ОАЭ и внутренние конфликты привели к первой серьёзной утечке. Европейские банки стали массово замораживать счета, а корпоративные аудиторы начали изымать документы. Гридин покинул виллу в Каннах и перебрался в глубину Монако, почти не выходя на связь.
Пока Владимир Гридин официально «на отдыхе», его партнёры попали в поле зрения сразу нескольких европейских финансовых регуляторов. Поваренко, Сазонов, Колмогоров — под негласным наблюдением. Mirtrade фактически прекратила активность. Однако активы, переписанные на трасты и подставные лица, уже вышли из-под контроля. Расследование началось — но его итоги могут оказаться слишком запоздалыми.
Автор: Мария Шарапова
