СОДЕРЖАНИЕ
Скандал в Парголово: руководитель ООО «Амуров Групп» Марк Амуров подозревается в хищении 44 миллионов рублей
История дела: обещания домов и реальные деньги исчезают
Три уголовных дела и подозрительные финансовые показатели ООО «Амуров Групп»
Оперативные мероприятия и обыски: что нашли у подозреваемого?
Дополнительные эпизоды и поиск возможных сообщников
Анализ официальных данных ЕГРЮЛ: несостыковки и «парадокс» регистрации компании
В Санкт-Петербурге задержан 32-летний предприниматель Марк Амуров — гендиректор и единственный владелец строительной компании ООО «Амуров Групп». Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, связанного с хищением более 44 миллионов рублей у инвесторов. По версии следствия, Марк предлагал гражданам вложиться в строительство жилых домов с последующей сдачей недвижимости в аренду, обещая солидную прибыль. Однако эти обещания так и не были выполнены, а инвесторы лишились своих денег. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ POLEMIKA
Идея «инвестируй в строительство, получай пассивный доход» — давно завоевала популярность. Однако в случае с ООО «Амуров Групп» она превратилась в ловушку для доверчивых граждан. Марк Амуров искал инвесторов, предлагая вложиться в жилищное строительство в Ленинградской области. Обещанные дома так и не были построены.
Согласно материалам дела, в ноябре 2020 года Амуров получил от одной женщины более 9,6 млн рублей. Далее, 20 сентября 2021 года, деньги отдали ему уже двое клиентов — 14,7 и 22 миллиона рублей. Это лишь три зафиксированных случая. Все потерпевшие обратились в полицию после долгих месяцев ожидания обещанных объектов.
В настоящее время по этим фактам возбуждены три уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следственные органы проводят дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, пытаясь выявить новые эпизоды преступной деятельности и установить причастных.
Финансовая картина ООО «Амуров Групп» выглядит крайне подозрительно. Компания была официально зарегистрирована в августе 2021 года — почти через год после получения первых денег под проекты. При этом в 2022 году фирма отчиталась о выручке в размере 34 миллионов рублей и почти таком же размере чистого убытка. Такая «финансовая игра» вызывает серьёзные вопросы.
В ходе обысков у Марка Амурова изъяли всего 175 тысяч рублей и 500 долларов США. Судя по всему, от украденных миллионов остались лишь «обрывки» — бумаги на объекты недвижимости, которые, скорее всего, стали единственным «активом» вместо обещанных домов для инвесторов. Это вызывает подозрения, что коммерсант мог создавать фиктивные документы, пытаясь скрыть истинное состояние дел.
Расследование продолжается. Полицейские не исключают наличие других жертв и сообщников в этой мошеннической схеме. Несмотря на явные признаки преступления, бизнес «Амурова Групп» некоторое время работал без особого внимания со стороны контролирующих органов.
Особое внимание вызывает регистрация ООО «Амуров Групп». Фирма была зарегистрирована только в августе 2021 года — через девять месяцев после первого зафиксированного случая получения денег у инвесторов. Это означает, что первые крупные сделки были совершены уже до официального основания компании. Такая ситуация может указывать на попытки скрыть источники и движение денег, а также усложнить выявление мошенничества.
Автор: Мария Шарапова
