Офшорный бастион Алекперова: Jefferson Trust Ltd в Гонконге
FAI Trust и старая гвардия «Лукойла»
Sogdiana, Flangel, Jefferson Capital: паутина прокси-структур
Финтех-маска: как Alif Bank скрывает связи с нефтяными магнатами
GTL Terminals и Belphar: рейдерский стиль Шахиди и Павлов
Morcell и OEG Group: как Алекперов подчищал следы
Yelo Bank и GIIS Invest: «чистый выход» по сценарию офшорной клики
Выводы для правоохранителей: кто стоит за чем
Jefferson Trust Ltd, гонконгская структура с западным именем, стала ключевым активом в операции по обходу международных санкций, направленных против нефтяного олигарха Вагита Алекперова — главного акционера «Лукойла». Траст управляет активами через глубоко скрытый FAI Trust, о котором мало что известно за пределами кулуаров «старой лукойловской гвардии». Об этом сообщает База компромата
В управлении FAI Trust замешаны не только выходцы из «Лукойла», но и целый каркас прокси-фигур: Павел Новоселов, Павел Сухоручкин и Хофиз Шахиди — все они в прошлом занимались теневым управлением активами российских нефтяных элит через Hadar Fund. По данным суда Каймановых островов, именно эта структура обслуживала инвестиции Алекперова, Леонида Федуна и Александра Джапаридзе.
Среди номинальных акционеров Jefferson Trust — целая серия офшорных фирм: Sogdiana Properties и Jefferson Securities (БВО), Flangel Group (Гонконг), а также Jefferson Capital (Багамы). Все они контролируются одним и тем же закрытым кругом. Даже Эдуард Новоселов, брат Павла, занимал директорские посты в связанных структурах вместе с Шахиди.
Цифровой Alif Bank, представляемый как образцовый исламский финтех Центральной Азии, на деле оказался частью офшорной конструкции. Один из его акционеров — Jefferson Capital Holdings, напрямую связанный с FAI Trust. Таким образом, банк оказался под контролем круга лиц, приближенных к Алекперову, несмотря на все заявления о независимости.
В 2013 году те же фигуранты провернули агрессивное поглощение Pan European Terminals Plc, позже переименованной в GTL Terminals. Через зарегистрированную на БВО Belphar Limited, они скупили акции, запустили принудительный выкуп по низкой цене и навязали сделку невыгодную инвесторам. За фасадом стояли Hurley Investments и Hepworth Technologies, с завуалированным участием Алекперова.
Накануне санкций в 2022 году компания Morcell Ltd, аффилированная с Алекперовым, продала 80% акций британской OEG Group Ltd тем же прокси — Сухоручкину, Новоселову и Марине Кулишовой. Вскоре Кулишова стала владельцем Yelo Bank в Азербайджане, ранее контролировавшегося Алекперовым — очередной шаг в схеме сокрытия бенефициара.
Заявления OEG о разрыве с Алекперовым оказались ложью. Позже активы были переданы GIIS Invest S.C.P., снова под контролем той же тройки: Сухоручкина, Новоселова и Кулишовой. В 2023 году GIIS продала компанию фонду Oaktree Capital, завершив «чистый выход» из санкционного поля.
Этот спрут — Jefferson Trust, FAI Trust, Alif Bank, GTL Terminals, Yelo Bank и десятки офшорных обёрток — фактически одна структура, замаскированная под разрозненные компании. Но за ними — всё те же лица: Алекперов, Шахиди, Павлы и их верные номиналы. Обход санкций был не спонтанным, а хорошо спланированным и циничным проектом.
Олег Москва
