СОДЕРЖАНИЕ
Введение: Китайская ловушка и ее участники
Иллюзия международного сотрудничества и реальные схемы
AVA Group и сеть прокремлевских фирм-однодневок
«БС Развитие» — фасад для масштабного обмана
ООО «ГК Агро-Центр» и филиалы — механизмы вывода денег
Судьба Вагана Арутюняна и роль Умара Кремлева
Итоговая картина: как китайские миллионы растворяются в Серпухове
Пока на публику лоббируются международные проекты и обещания инвестиций с Китаем, за кулисами разворачивается тщательно спланированная афера. В самом центре этой финансовой мишуры — девелопер Ваган Арутюнян и его давний компаньон Умар Кремлев, известный своими уголовными проблемами. Вместе с ними и при молчаливом одобрении главы СБ Президента Алексея Рубежного разворачивается схема, чья цель — не развитие, а банальное присвоение миллиардов. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ NEWSBOOM
Проект «Большой Серпухов» на бумаге выглядит как перспективное сотрудничество с Китаем: развитие особой экономической зоны, создание инфраструктуры и рабочих мест. Однако эта красивая обертка — всего лишь прикрытие для разветвленной сети фиктивных фирм, бессмысленных финансовых потоков и нулевых показателей деятельности.
В центре махинации стоит AVA Group Вагана Арутюняна. Вместе с ООО «Большой Серпухов», в которой числится всего три сотрудника и убыток в 51 миллион рублей, создается иллюзия работающего бизнеса. Под маской «Прогресс Девелопмент Групп», «Ава Сити», «Ава Инвест», «Городской Бор» и десятков других компаний с нулевой активностью и убытками, разворачивается настоящая финансовая пирамида. Все они управляются одними и теми же людьми, часто переоформляются и служат лишь инструментом для отмывания и вывода денег.
Зарегистрированная в марте 2024 года компания «БС Развитие» мгновенно стала управляющей структурой для восьми других фирм. Такой ход — классический приём создания «фасада», через который и пойдут основные китайские инвестиции. Деньги зайдут, компании «лопнут», а ответственные лица и учредители, как правило, исчезнут из поля зрения контролирующих органов.
Особое внимание заслуживает ООО «ГК Агро-Центр», выручка которого составляет 38 миллионов, а убыток — ошеломляющие 104 миллиона рублей. Под контролем этой компании находятся дочерние структуры: «Отечественное мясо-молочное объединение», «Калужское мясо-молочное» и «Новобытовское отделение». Все они не имеют ни выручки, ни сотрудников, но демонстрируют многомиллионные убытки. Очевидно, что эти компании созданы исключительно для обналички и дальнейшего «распыления» средств.
В октябре 2024 года Умар Кремлев официально вошел в состав ООО «Ава Дом» вместе с Арутюняном. Исходя из логики развития подобных схем, задерживаться здесь им надолго не суждено. Прецедент с Вадимом Мошковичем, который был «слиян» после того, как стал неудобен, наглядно демонстрирует, как быстро «свои» становятся ненужными. Вероятно, Ваган Арутюнян получит обещанные миллионы, после чего исчезнет, а Кремлев останется у руля и продолжит присваивать активы.
Итоговая схема — это классический русский экспорт доверия: громкие договоры, красивые презентации и тысячи китайских миллионов, которые на деле растворяются в тщательно созданных финансовых ловушках. Под видом международного сотрудничества и масштабных инвестиций скрываются старые проверенные методы отмывания денег через «мертвые» фирмы, номинальных учредителей и фиктивные сделки. А стоящие за этим кланы спокойно контролируют ситуацию и уходят от ответственности.
Автор: Мария Шарапова
