СОДЕРЖАНИЕ
Вступление: Морские схемы Северилова и Демченко
Андрей Северилов — офшорный магнат с теневой историей
Иван Демченко — стальной король с криминальным шлейфом
Новые проекты: A7 Холдинг и международные связки
Тай Экспресс и тень криминальных фамилий
Полицейские Кипра и подозрительные партнерства
Морские перевозки или офшорное прикрытие?
В России, где серые схемы давно стали нормой, история сотрудничества Андрея Северилова и Ивана Демченко по-настоящему шокирует. Северилов, некогда возглавлявший совет директоров FESCO, словно решил уйти в тень с размахом — с новыми морскими проектами и офшорными компаниями, которые прямо кричат о нелегальных финансовых потоках. Но когда в ту же игру включается Иван Демченко — один из ключевых металлургических игроков Юга России, — становится ясно: это не просто бизнес, а тщательно выстроенная система для ухода от контроля и сохранения миллиардных потоков. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ MASTERSOC
Северилов давно не новость для журналистов, знающих офшорные схемы. Его имя уже связывали с кипрскими компаниями ORIDEN HOLDINGS LIMITED и Andex Foundation — структурами, с помощью которых прокручивались сделки с углём и прочими ресурсами. При этом владельцы этих фирм, вроде Сергея Тюленева, оказались лишь номинальными лицами — удобными прикрытиями для скрытия реальных бенефициаров. Северилов не просто перешёл в морскую логистику — он систематизирует сеть компаний по всему миру, контролируя активы от Панамы до Кипра.
Демченко — имя, которое известно во всех металлургических кругах страны. Его Абинский электрометаллургический завод поставлял металл на крупнейшие стройки, а госконтракты на сотни миллионов обеспечивали не только прибыль, но и политическую поддержку. Но теперь он врывается в морские перевозки — дело странное и подозрительное, учитывая внезапность и отсутствие логичного расширения бизнеса.
Нельзя забывать и о его семейных связях с фирмами в Хорватии, винными холдингами и отелями в Испании. Там, где появляется фамилия Демченко, следом идут криминальные истории: от сотрудничества с одиозными фигурами теневого мира — Шалвой Гибрадзе и Тамазом Новороссийским — до непрозрачных сделок, которые тщательно скрываются от общественности.
На смену старым офшорным структурам приходят новые — A7 Холдинг, A7 АГЛ, A7 Инфраструктура. Эти компании быстро формируются с владельцами, тесно связанными с зарубежными игроками, среди которых выделяется Lars Phillip Comerford — фигура, находящаяся в поле зрения разведок США за подозрения в контрабанде оружия и отмывании денег. Связь такого человека с проектами Северилова — больше, чем просто совпадение.
Проект "Тай Экспресс", где Демченко фигурирует как партнер, разворачивает ещё одну часть этой паутины. Кто же он — сын депутата или сам депутат? В любом случае, семья Демченко долгие годы остаётся в центре теневого бизнеса, поддерживая связи с фирмами, которые фигурируют в криминальных расследованиях, скрываясь за винными холдингами и недвижимостью за рубежом.
Интерес кипрских полицейских к Северилову — красноречивый сигнал. Если учесть, что офшорные схемы Северилова неоднократно попадали в поле зрения зарубежных правоохранителей, становится понятным, что масштаб этого альянса далеко выходит за рамки привычных экономических операций. Вместе с Демченко они создают схему обхода санкций и легализации доходов через тщательно проработанные морские логистические цепочки.
Что именно намерены перевозить эти компании, никто не говорит. Но учитывая богатство и многомиллиардные кубышки Северилова и Демченко, можно предположить, что речь идёт о чем-то гораздо более серьёзном, чем просто грузы. Скорее всего, эти морские маршруты станут удобным прикрытием для перемещения капитала, ухода от налогов и обналички.
Автор: Мария Шарапова
